Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2021. gada 1. oktobrī.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta noteikumus Nr. 550 "Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 408

Rīgā 2019. gada 27. augustā (prot. Nr. 36 35. §)
Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem (turpmāk – ziņojums), kā arī apstiprina ziņojuma veidlapu.

2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma  subjekti (turpmāk – likuma subjekti) ziņojumu iesniedz elektroniski, izmantojot Finanšu izlūkošanas dienesta uzturēto tīmekļvietni (https://zinojumi.fid.gov.lv).

3. Iesniedzot ziņojumu, likuma subjekts aizpilda šo noteikumu 1. pielikumā norādīto veidlapu tiešsaistes formā vai augšupielādē XML faila datni, kas izveidota atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajam veidlapas saturam.

4. Citas personas var iesniegt ziņojumu papīra formā, aizpildot šo noteikumu 2. pielikumā norādīto veidlapu.

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2019. gada 2. jūlija noteikumus Nr. 281 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 137. nr.).

6. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 17. decembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 27. augusta
noteikumiem Nr. 408
Ziņojuma par aizdomīgu darījumu veidlapas saturs

(iesniedz zinojumi.fid.gov.lv)

*a = burts; x = burts, cipars vai simbols; d = decimāldaļskaitlis; n = cipars

Iekļaujamā informācijaLauka nosaukumsLauka datu formāts (*)Lauka vērtībaLauka vērtības kategorija
12345
Ziņojuma veidsZiņojuma veidsMax2(a)Ziņojuma veids – vērtība ZTeksts
Ziņojuma iesniegšanas datiZiņošanas gadsMax2(n)Ziņojuma iesniegšanas gada divi pēdējie cipariSkaitlis
Ziņošanas datumsYYYY-MM-DDZiņojuma iesniegšanas datums formātā YYYY-MM-DDDatums
Informācija par likuma subjektu – ziņojuma iesniedzējuZiņotāja grupaMax2(a)Ziņotāja grupas kods saskaņā ar klasifikatoruTeksts
Ziņotāja kodsMax4(n)Regulārā ziņotāja kodsKods
Informācija par likuma subjektu – juridisko personuNosaukumsMax128(x)Juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiemTeksts
Juridiskās personas formaMax60(x)Juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoruKods
Reģistrācijas numursMax32(x)Juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrāKods
ValstsMax2(a)Juridiskās personas reģistrācijas valsts (divu burtu kods)Kods
Ziņotāja SWIFT kodsMax11(x)Juridiskās personas SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartamKods
Informācija par likuma subjektu – fizisko personuVārds Max64(x)Fiziskās personas vārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)Teksts
UzvārdsMax32(x)Fiziskās personas uzvārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)Teksts
Personas kodsMax12(x)Fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kodsKods
Dzimšanas datumsYYYY-MM-DDFiziskās personas dzimšanas datums formātā YYYY-MM-DDDatums
Pases vai identifikācijas dokumenta valstsMax2(a)Fiziskās personas pases valsts (divu burtu kods)Kods
Ziņojuma numursZiņotāja Nr. gadāMax6(n)Ziņotāja darījuma ziņojuma numurs gadāSkaitlis
Darījuma/ darbības numursDarījuma Nr. ziņojumāMax6(n)Darījuma/darbības numurs ziņojumāSkaitlis
Aizdomīguma pamatojumsInformācija par ziņošanas pamatojumuMax3(x)Informācija par ziņošanas pamatojumu atbilstoši klasifikatoramKods
Iespējamā noziedzīgā nodarījuma grupaMax 3(x)Informācija par iespējamu noziedzīgo nodarījumu grupu atbilstoši klasifikatoramKods
Iespējamais noziedzīgais nodarījumsMax 4(x)Informācija par iespējamu noziedzīgo nodarījumu atbilstoši klasifikatoramKods
Tipoloģijas apraksts (kods)Max 4(x)Informācija par konstatētajām darbībām atbilstoši klasifikatoramKods

Tipoloģijas apraksts (teksts)

Max 250(x)

Informācija par konstatētajām darbībām, teksts latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņasTeksts
Aizdomīguma pamatojumsMax 1500(x)Teksts latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas, par darījuma būtību, kas nav atspoguļota citos laukosTeksts
Aizdomīga darījuma vietaVai darījums veikts pie subjekta (darījumu iestādes veids)Max(2)xDarījuma iestādes izvēle saskaņā ar klasifikatoru (ziņotāja iestāde, SWIFT vai cita darījuma iestāde)Kods
Darījuma iestāde SWIFTMax11(x)Juridiskās personas SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartamKods
Iestādes reģistrācijas valstsMax2(a)Darījuma iestādes reģistrācijas valsts (divu burtu kods)Kods
Iestādes reģistrācijas numursMax32(x)Darījuma iestādes reģistrācijas numurs publiskā reģistrāKods
Informācija par aizdomīgu darījumuDarījuma stāvoklisMax64(x)Darījuma stāvoklis saskaņā ar klasifikatoruKods
Darījuma datumsYYYY-MM-DDDarījuma veikšanas datums formātā YYYY-MM-DDDatums
Darījuma beigu datumsYYYY-MM-DDDarījuma beigu datums vairāku darījumu gadījumā formātā YYYY-MM-DDDatums
Darījuma veida kodsMax3(x)Darījuma veida kods saskaņā ar klasifikatoruKods
Ziņots VIDMax2(a)Vai ziņots Valsts ieņēmumu dienestam. Kodi: ja/neKods
Darījuma valūtaMax3(a)Darījuma valūtas kods atbilstoši klasifikatoramKods
Darījuma summaMax16(d)Darījuma summa vienā valūtā formātā 0.00Skaitlis
Informācija par aizdomīga darījuma vai aizdomīgas darbības dalībnieku vai dalībniekiem
Darījuma/ darbības dalībnieka konta informācijaDarījuma dalībnieka SWIFT kodsMax11(x)Darījuma dalībnieka SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartamKods
Darījuma dalībnieka kontsMax32(x)Darījuma dalībnieka konts IBAN formātā: maksimālais garums kontiem Latvijā – 21 zīme, citiem – 32 zīmesKods
Norāde par darījuma/ darbības dalībnieka saistību ar ziņojuma sniedzēju –likuma subjektuMans klientsMax 2(a)Norāde par dalībnieka piederību ziņotāja iestādei atbilstoši klasifikatoram "Vai ir mans klients". Kodi: ja/neKods
Darījuma/ darbības dalībnieka lomaPersonas lomaMax2(a)Personas loma saskaņā ar klasifikatoru. Pirmajai personai darbības gadījumā loma ir "Klients"Kods
Darījuma/ darbības dalībnieks – juridiskā persona(1) Juridiskās personas nosaukumsMax128(x)Juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiemTeksts
(2) Juridiskās personas formaMax60(x)Juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoruTeksts
(3) Juridiskās personas reģistrācijas valstsMax2(a)Juridiskās personas reģistrācijas valsts (divu burtu kods)Kods
(4) Juridiskās personas reģistrācijas numursMax32(x)Juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrāKods
(5) Juridiskās personas adreses valstsMax2(a)Juridiskās personas adreses valsts (divu burtu kods)Kods
(6) Juridiskās personas adreseMax128(x)Juridiskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts
(7) Juridiskās personas alternatīvās adreses valstsMax2(a)Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts (divu burtu kods)Kods
(8) Juridiskās personas alternatīvā adreseMax128(x)Juridiskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts
(9) Juridiskās personas piezīmesMax32(x)Piezīmes par juridisko personu latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiemTeksts
Darījuma/ darbības dalībnieks – fiziskā persona(1) Fiziskās personas vārdsMax64(x)Fiziskās personas vārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)Teksts
(2) Fiziskās personas uzvārdsMax32(x)Fiziskās personas uzvārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)Teksts
(3) Fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kodsMax12(x)Fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kodsKods
(4) Fiziskās personas dzimšanas datumsYYYY-MM-DDFiziskās personas dzimšanas datums formātā YYYY-MM-DDDatums
(5) Fiziskās personas ārvalsts identifikācijas dokumentsMax32(x)Fiziskās personas ārvalstīs piešķirts personas kodsKods
(6) Fiziskās personas ārvalsts identifikācijas dokumenta valstsMax2(a)Fiziskās personas ārpus Latvijas izsniegtā identifikācijas dokumenta valsts (divu burtu kods)Kods
(7) Fiziskās personas dokumenta numursMax32(x)Fiziskās personas identifikācijas dokumenta numursKods
(8) Fiziskās personas dokumenta valstsMax2(a)Fiziskās personas identifikācijas dokumenta valsts (divu burtu kods)Kods
(9) Fiziskās personas adreses valstsMax2(a)Fiziskās personas adreses valsts (divu burtu kods)Kods
(10) Fiziskās personas adreseMax128(x)Fiziskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts
(11) Fiziskās personas alternatīvās adreses valstsMax2(a)Fiziskās personas alternatīvās adreses valsts (divu burtu kods)Kods
(12) Fiziskās personas alternatīvā adreseMax128(x)Fiziskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts
(13) Fiziskās personas piezīmesMax32(x)Fiziskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiemTeksts
Papildu informācija par katru ziņojumā par aizdomīgu darījumu vai darbību iekļauto dalībnieku – likuma subjekta klientu
Papildu informācija par kontuDalībnieka konta numursMax32(x)Dalībnieka konts IBAN formātā: maksimālais garums kontiem Latvijā – 21 zīme, citiem – 32 zīmesKods
Dalībnieka konta tipsMax3(x)Dalībnieka konta tips saskaņā ar klasifikatoruKods
Dalībnieka apakškonta numursMax32(x)Dalībnieka apakškonts ziņotāja iestādē IBAN formātā vai iestādes iekšējās sistēmas formātā: maksimālais garums – 32 zīmesTeksts
Dalībnieka konts atvērtsYYYY-MM-DDDalībnieka konta atvēršanas datums formātā YYYY-MM-DDDatums
Dalībnieka konts slēgtsYYYY-MM-DDDalībnieka konta slēgšanas datums formātā YYYY-MM-DDDatums
Dalībnieka konta pamatvalūta

Max3(x)

Dalībnieka konta pamatvalūta saskaņā ar valūtu klasifikatoruKods
Dalībnieka konta atvēršanas veidsMax2(x)Dalībnieka konta atvēršanas veids saskaņā ar klasifikatoruKods
Atlikums klienta kontā (-os) ziņojuma iesniegšanas datumā (tai skaitā negatīvs atlikums)Atlikums dalībnieka kontā/(-os) EUR valūtā ziņojuma iesniegšanas datumāMax16(d)Dalībnieka konta atlikums EUR valūtā formātā 0.00Skaitlis
Papildu informācija par atlikumu dalībnieka kontāMax120(x)Papildu informācija par atlikumu dalībnieka kontā latviešu vai latīņu burtiemTeksts
Papildu informācija par klienta darbībuVai klients ir augsta riska?Max2(a)Norāde par darījuma/darbības dalībnieka riska novērtējumu ziņotāja iestādē saskaņā ar klasifikatoru (ja/ne)Kods
Klienta ekonomiskās aktivitātes jomaMax6(x)Darījuma/darbības dalībnieka ekonomiskās aktivitātes joma saskaņā ar klasifikatoruKods
Klienta ekonomiskās aktivitātes aprakstsMax200(x)Darījuma/darbības dalībnieka ekonomiskās aktivitātes apraksts latviešu vai latīņu burtiemTeksts
Vai klients saistīts ar Latviju?Max2(a)Norāde par dalībnieka saistību ar Latviju saskaņā ar klasifikatoruKods
Klienta sākotnējās identifikācijas valstsMax2(a)Dalībnieka (klienta) sākotnējās identifikācijas valsts (divu burtu kods)Kods
Informācija par darījuma/ darbības dalībnieka patiesā labuma guvēju (PLG)PLG veidsMax12(x)Norāde par PLG veidu saskaņā ar klasifikatoruKods
Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona"
Informācija par personu grupu, kas saistīta ar klientuSaistītās personas kategorijaMax12(x)Saistītās personas kategorija saskaņā ar klasifikatoru savstarpēji saistītu klientu grupāKods
Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona"
Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona"
Informācija par klienta piesaistītājuVai klients piesaistīts ar ārpakalpojuma palīdzībuMax2(a)Norāde par darījuma/darbības dalībnieka piesaisti – vai klients piesaistīts ar ārpakalpojuma palīdzību? Izvēle saskaņā ar klasifikatoruKods
Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona"
Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona"
Informācija par klienta (ārvalstī reģistrētai juridiskajai personai) īpašniekiem ziņojuma iesniegšanas dienāKlienta īpašnieka iecelšanas datumsYYYY-MM-DDĪpašnieka iecelšanas datums formātā YYYY-MM-DDDatums
Īpašniekam piederošās juridiskās personas daļas (%)Max6(d)Klienta īpašnieka – juridiskās personas – daļas procentos formātā 0.00Skaitlis
Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona"
Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona"
Informācija par ziņojumā iekļauto personu saistību ar politiski nozīmīgu personu (PNP)Vai persona ir PNPMax6(x)Norāde – vai darījuma dalībnieks ir politiski nozīmīga persona. Kodi: jā/nē/nezinuKods
Saistība ar PNPMax6(x)Norāde – vai PNP ir klienta saistītā persona. Kodi: ja/ne/nezinuKods
Ar PNP saistītās personas lomaMax2(a)Personas loma saskaņā ar klasifikatoruKods
Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona"
Ziņojuma pielikumiPielikumi – konta pārskatsPievienotā faila nosaukums 
Pielikumi – informācija par klienta izpētiPievienotā faila nosaukums 
Pielikumi – darījumu informācijaPievienotā faila nosaukums 
Pielikums – IP adresesPievienotā faila nosaukums 
Finanšu ministrs J. Reirs
2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 27. augusta
noteikumiem Nr. 408
Ziņojums par aizdomīgu darījumu

(iesniedz papīra formā)

I, II un IV sadaļu aizpilda visi ziņojuma iesniedzēji. Ja ziņojumā iekļaujami vairāki darījumi, III, IV un V sadaļu atkārto atbilstoši nepieciešamībai

I.Informācija par ziņotāju (personu, kas iesniegusi ziņojumu par aizdomīgu darījumu)
1. Ziņojuma iesniedzējs ir juridiskā persona
1.1. Juridiskās personas nosaukums 
1.2. Juridiskās personas reģistrācijas numurs 
1.3. Juridiskās personas reģistrācijas valsts 
2. Ziņojuma iesniedzējs ir fiziskā persona
2.1. Fiziskās personas vārds (-i), uzvārds 
2.2. Personas kods (piešķirts Latvijā) 
2.3. Dzimšanas datums 
2.4. Pases vai ID valsts 
3. Korespondences adrese 
4. E-pasts 
5. Ziņošanas datums 

6. Ziņojuma numurs gadā

 
II.Aizdomīguma pamatojums

1. Informācija par iespējamu noziedzīgu nodarījumu (vajadzīgo pasvītrot)

Aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu (predikatīvais nav identificēts)Aizdomas par predikatīvo noziegumu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

Aizdomas par predikatīvo noziegumu

Aizdomas par profesionāla atbalsta sniegšanu līdzekļu legalizācijā

2. Iespējamā noziedzīgā nodarījuma grupa (saskaņā ar klasifikatoru fid.gov.lv, piemēram, nodokļu noziegumi, korupcija, mantiskie noziegumi u. tml.)

 3. Iespējamais noziedzīgais nodarījums (saskaņā ar klasifikatoru fid.gov.lv, piemēram, darba samaksas noteikumu pārkāpšana, krāpšana, piesavināšanās u. tml.) 
4. Konstatētais darbības veids jeb tipoloģija (norādīt vismaz trīs konstatētos darbības veidus saskaņā ar klasifikatoru fid.gov.lv)

1.

2.

3.

5. Aizdomīguma pamatojums 
III.Ziņas par darījumu (ja ziņojuma iesniedzējam tas ir zināms)
Informācija par darījuma vietu (aizpilda 1., 2., 3. lauku vai tikai 4. lauku)
1. Darījuma vietas nosaukums (iestāde) 
2. Darījuma vietas reģistrācijas numurs 
3. Darījuma vietas reģistrācijas numurs 
4. Darījumu iestādes SWIFT 
Informācija par darījumu
1. Darījuma datums (dd.mm.gggg.) 2. Darījuma beigu datums (ja apvienoti vairāki darījumi) (dd.mm.gggg.) 
3. Darījuma stāvoklis (vajadzīgo pasvītrot)Plānots

Uzsākts

Atlikts

Pieteikts

Apstiprināts

Veikts

Konsultēts

Cits ________________

4. Darījuma veida kods (saskaņā ar klasifikatoru fid.gov.lv, piemēram, aizdošana, naudas pārskaitījums u. tml.) 
5. Darījuma summa
(0.00)
 6. Valūta
(trīs burtu kods)
 
7. Īpašās piezīmes
(ja nepieciešams, pasvītrot vajadzīgo)
Terorisma finansēšana vai proliferācijas finansēšanaSaistība ar politiski nozīmīgu personuZiņots arī tiesību aizsardzības iestādei
IV.1. Darījuma veicējs (darījumos, kuros nav naudas kustības (apdrošināšana, valūtas maiņa, laimesti u. tml.))

2. Nosūtītājs (darījumos, kuros ir naudas kustība)

Informācija par nosūtītāja/darījumu veicēja kontu

1. Nosūtītāja/darījuma veicēja SWIFT kods 
2. Nosūtītāja/darījuma veicēja konta numurs 

Juridiskā persona – darījuma veicējs vai nosūtītājs

3. Juridiskās personas nosaukums ar saimnieciskās darbības formas saīsināto nosaukumu (SIA, AS, IK u. c.) beigās 
4. Juridiskās personas reģistrācijas numurs 
5. Juridiskās personas reģistrācijas valsts divu burtu kods 
6. Juridiskās personas adrese 
7. Juridiskās personas adreses valsts divu burtu kods 
8. Juridiskās personas alternatīvā adrese (ja vairākas) 
9. Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts divu burtu kods 
Papildu informācija par juridisko personu 

Fiziskā persona – darījuma veicējs vai nosūtītājs
vai juridiskās personas pilnvarotā persona

10. Vārds(-i) 
11. Uzvārds 
12. Personas kods 
13. Personas koda piešķiršanas valsts 
14. Dzimšanas datums (dd.mm.gggg.) 
15. Personu apliecinoša dokumenta numurs 
16. Personu apliecinoša dokumenta valsts divu burtu kods 
17. Personas ārvalstu ID (ja zināms) 
18. Personas ārvalstu ID valsts divu burtu kods 
19. Personas adrese 
20. Personas adreses valsts divu burtu kods 
21. Personas alternatīvā adrese (ja ir vairākas) 
22. Personas alternatīvās adreses valsts divu burtu kods 
Papildu informācija par fizisko personu 

V.

Naudas saņēmējs (šo sadaļu aizpilda tikai tad, ja ziņo par naudas kustību;

neaizpilda, ja ziņo par apdrošināšanu, valūtas maiņu, laimestiem u. tml.)

Informācija par naudas saņēmēja kontu

1. Saņēmēja konta SWIFT kods 
2. Saņēmēja konta numurs 

Juridiskā persona – naudas saņēmējs

3. Juridiskās personas nosaukums ar saimnieciskās darbības formas saīsināto nosaukumu (SIA, AS, IK u. c.) beigās 
4. Juridiskās personas reģistrācijas numurs 
5. Juridiskās personas reģistrācijas valsts divu burtu kods 
6. Juridiskās personas adrese 
7. Juridiskās personas adreses valsts divu burtu kods 
8. Juridiskās personas alternatīvā adrese (ja vairākas) 
9. Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts divu burtu kods 
Papildu informācija par juridisko personu 

Fiziskā persona – naudas saņēmējs vai juridiskās personas pilnvarotā persona

10. Vārds(-i) 
11. Uzvārds 
12. Personas kods 
13. Personas koda piešķiršanas valsts 
14. Dzimšanas datums (dd.mm.gggg.) 
15. Personu apliecinoša dokumenta numurs 
16. Personu apliecinoša dokumenta valsts divu burtu kods 
17. Personas ārvalstu ID (ja zināms) 
18. Personas ārvalstu ID valsts divu burtu kods 
19. Personas adrese 
20. Personas adreses valsts divu burtu kods 
21. Personas alternatīvā adrese (ja ir vairākas) 
22. Personas alternatīvās adreses valsts divu burtu kods 
Papildu informācija par fizisko personu 
VI.Cits darījuma dalībnieks (VI sadaļas laukus atkārto atbilstoši nepieciešamībai)
Cita dalībnieka loma darījumā (patiesais labuma guvējs, organizators u. c.) 

Informācija par cita dalībnieka kontu

1. SWIFT kods 
2. Konta numurs 

Cita persona –
juridiskā persona

3. Juridiskās personas nosaukums ar saimnieciskās darbības formas saīsināto nosaukumu (SIA, AS, IK u. c.) beigās 
4. Juridiskās personas reģistrācijas numurs 
5. Juridiskās personas reģistrācijas valsts divu burtu kods 
6. Juridiskās personas adrese 
7. Juridiskās personas adreses valsts divu burtu kods 
8. Juridiskās personas alternatīvā adrese (ja vairākas) 
9. Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts divu burtu kods 
Papildu informācija par juridisko personu 

Cita fiziskā persona – darījuma dalībnieks

10. Vārds(-i) 
11. Uzvārds 
12. Personas kods 
13. Personas koda piešķiršanas valsts 
14. Dzimšanas datums (dd.mm.gggg.) 
15. Personu apliecinoša dokumenta numurs 
16. Personu apliecinoša dokumenta valsts divu burtu kods 
17. Personas ārvalstu ID (ja zināms) 
18. Personas ārvalstu ID valsts divu burtu kods 
19. Personas adrese 
20. Personas adreses valsts divu burtu kods 
21. Personas alternatīvā adrese (ja ir vairākas) 
22. Personas alternatīvās adreses valsts 2 burtu kods 
Papildu informācija par fizisko personu 
VII.Pielikumi
Pielikuma veidsLapu skaits
Personu apliecinoša dokumenta kopija 
Reģistrācijas apliecības kopija 
Konta pārskats 
Līguma kopija 
Darījuma shēma 
Cits ___________________________________ 
Finanšu ministrs J. Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 408Pieņemts: 27.08.2019.Stājas spēkā: 17.12.2019.Zaudē spēku: 01.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 182, 06.09.2019. OP numurs: 2019/182.7
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
309174
17.12.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)