Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 408

Rīgā 2019. gada 27. augustā (prot. Nr. 36 35. §)
Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem (turpmāk – ziņojums), kā arī apstiprina ziņojuma veidlapu.

2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma  subjekti (turpmāk – likuma subjekti) ziņojumu iesniedz elektroniski, izmantojot Finanšu izlūkošanas dienesta uzturēto tīmekļvietni (https://zinojumi.fid.gov.lv).

3. Iesniedzot ziņojumu, likuma subjekts aizpilda šo noteikumu 1. pielikumā norādīto veidlapu tiešsaistes formā vai augšupielādē XML faila datni, kas izveidota atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajam veidlapas saturam.

4. Citas personas var iesniegt ziņojumu papīra formā, aizpildot šo noteikumu 2. pielikumā norādīto veidlapu.

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2019. gada 2. jūlija noteikumus Nr. 281 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 137. nr.).

6. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 17. decembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 27. augusta
noteikumiem Nr. 408
Ziņojuma par aizdomīgu darījumu veidlapas saturs

(iesniedz zinojumi.fid.gov.lv)

*a = burts; x = burts, cipars vai simbols; d = decimāldaļskaitlis; n = cipars

Iekļaujamā informācija Lauka nosaukums Lauka datu formāts (*) Lauka vērtība Lauka vērtības kategorija
1 2 3 4 5
Ziņojuma veids Ziņojuma veids Max2(a) Ziņojuma veids – vērtība Z Teksts
Ziņojuma iesniegšanas dati Ziņošanas gads Max2(n) Ziņojuma iesniegšanas gada divi pēdējie cipari Skaitlis
Ziņošanas datums YYYY-MM-DD Ziņojuma iesniegšanas datums formātā YYYY-MM-DD Datums
Informācija par likuma subjektu – ziņojuma iesniedzēju Ziņotāja grupa Max2(a) Ziņotāja grupas kods saskaņā ar klasifikatoru Teksts
Ziņotāja kods Max4(n) Regulārā ziņotāja kods Kods
Informācija par likuma subjektu – juridisko personu Nosaukums Max128(x) Juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem Teksts
Juridiskās personas forma Max60(x) Juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru Kods
Reģistrācijas numurs Max32(x) Juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā Kods
Valsts Max2(a) Juridiskās personas reģistrācijas valsts (divu burtu kods) Kods
Ziņotāja SWIFT kods Max11(x) Juridiskās personas SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam Kods
Informācija par likuma subjektu – fizisko personu Vārds  Max64(x) Fiziskās personas vārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) Teksts
Uzvārds Max32(x) Fiziskās personas uzvārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) Teksts
Personas kods Max12(x) Fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods Kods
Dzimšanas datums YYYY-MM-DD Fiziskās personas dzimšanas datums formātā YYYY-MM-DD Datums
Pases vai identifikācijas dokumenta valsts Max2(a) Fiziskās personas pases valsts (divu burtu kods) Kods
Ziņojuma numurs Ziņotāja Nr. gadā Max6(n) Ziņotāja darījuma ziņojuma numurs gadā Skaitlis
Darījuma/ darbības numurs Darījuma Nr. ziņojumā Max6(n) Darījuma/darbības numurs ziņojumā Skaitlis
Aizdomīguma pamatojums Informācija par ziņošanas pamatojumu Max3(x) Informācija par ziņošanas pamatojumu atbilstoši klasifikatoram Kods
Iespējamā noziedzīgā nodarījuma grupa Max 3(x) Informācija par iespējamu noziedzīgo nodarījumu grupu atbilstoši klasifikatoram Kods
Iespējamais noziedzīgais nodarījums Max 4(x) Informācija par iespējamu noziedzīgo nodarījumu atbilstoši klasifikatoram Kods
Tipoloģijas apraksts (kods) Max 4(x) Informācija par konstatētajām darbībām atbilstoši klasifikatoram Kods

Tipoloģijas apraksts (teksts)

Max 250(x)

Informācija par konstatētajām darbībām, teksts latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas Teksts
Aizdomīguma pamatojums Max 1500(x) Teksts latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas, par darījuma būtību, kas nav atspoguļota citos laukos Teksts
Aizdomīga darījuma vieta Vai darījums veikts pie subjekta (darījumu iestādes veids) Max(2)x Darījuma iestādes izvēle saskaņā ar klasifikatoru (ziņotāja iestāde, SWIFT vai cita darījuma iestāde) Kods
Darījuma iestāde SWIFT Max11(x) Juridiskās personas SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam Kods
Iestādes reģistrācijas valsts Max2(a) Darījuma iestādes reģistrācijas valsts (divu burtu kods) Kods
Iestādes reģistrācijas numurs Max32(x) Darījuma iestādes reģistrācijas numurs publiskā reģistrā Kods
Informācija par aizdomīgu darījumu Darījuma stāvoklis Max64(x) Darījuma stāvoklis saskaņā ar klasifikatoru Kods
Darījuma datums YYYY-MM-DD Darījuma veikšanas datums formātā YYYY-MM-DD Datums
Darījuma beigu datums YYYY-MM-DD Darījuma beigu datums vairāku darījumu gadījumā formātā YYYY-MM-DD Datums
Darījuma veida kods Max3(x) Darījuma veida kods saskaņā ar klasifikatoru Kods
Ziņots VID Max2(a) Vai ziņots Valsts ieņēmumu dienestam. Kodi: ja/ne Kods
Darījuma valūta Max3(a) Darījuma valūtas kods atbilstoši klasifikatoram Kods
Darījuma summa Max16(d) Darījuma summa vienā valūtā formātā 0.00 Skaitlis
Informācija par aizdomīga darījuma vai aizdomīgas darbības dalībnieku vai dalībniekiem
Darījuma/ darbības dalībnieka konta informācija Darījuma dalībnieka SWIFT kods Max11(x) Darījuma dalībnieka SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam Kods
Darījuma dalībnieka konts Max32(x) Darījuma dalībnieka konts IBAN formātā: maksimālais garums kontiem Latvijā – 21 zīme, citiem – 32 zīmes Kods
Norāde par darījuma/ darbības dalībnieka saistību ar ziņojuma sniedzēju –likuma subjektu Mans klients Max 2(a) Norāde par dalībnieka piederību ziņotāja iestādei atbilstoši klasifikatoram "Vai ir mans klients". Kodi: ja/ne Kods
Darījuma/ darbības dalībnieka loma Personas loma Max2(a) Personas loma saskaņā ar klasifikatoru. Pirmajai personai darbības gadījumā loma ir "Klients" Kods
Darījuma/ darbības dalībnieks – juridiskā persona (1) Juridiskās personas nosaukums Max128(x) Juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem Teksts
(2) Juridiskās personas forma Max60(x) Juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru Teksts
(3) Juridiskās personas reģistrācijas valsts Max2(a) Juridiskās personas reģistrācijas valsts (divu burtu kods) Kods
(4) Juridiskās personas reģistrācijas numurs Max32(x) Juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā Kods
(5) Juridiskās personas adreses valsts Max2(a) Juridiskās personas adreses valsts (divu burtu kods) Kods
(6) Juridiskās personas adrese Max128(x) Juridiskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem Teksts
(7) Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts Max2(a) Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts (divu burtu kods) Kods
(8) Juridiskās personas alternatīvā adrese Max128(x) Juridiskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem Teksts
(9) Juridiskās personas piezīmes Max32(x) Piezīmes par juridisko personu latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem Teksts
Darījuma/ darbības dalībnieks – fiziskā persona (1) Fiziskās personas vārds Max64(x) Fiziskās personas vārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) Teksts
(2) Fiziskās personas uzvārds Max32(x) Fiziskās personas uzvārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) Teksts
(3) Fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods Max12(x) Fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods Kods
(4) Fiziskās personas dzimšanas datums YYYY-MM-DD Fiziskās personas dzimšanas datums formātā YYYY-MM-DD Datums
(5) Fiziskās personas ārvalsts identifikācijas dokuments Max32(x) Fiziskās personas ārvalstīs piešķirts personas kods Kods
(6) Fiziskās personas ārvalsts identifikācijas dokumenta valsts Max2(a) Fiziskās personas ārpus Latvijas izsniegtā identifikācijas dokumenta valsts (divu burtu kods) Kods
(7) Fiziskās personas dokumenta numurs Max32(x) Fiziskās personas identifikācijas dokumenta numurs Kods
(8) Fiziskās personas dokumenta valsts Max2(a) Fiziskās personas identifikācijas dokumenta valsts (divu burtu kods) Kods
(9) Fiziskās personas adreses valsts Max2(a) Fiziskās personas adreses valsts (divu burtu kods) Kods
(10) Fiziskās personas adrese Max128(x) Fiziskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem Teksts
(11) Fiziskās personas alternatīvās adreses valsts Max2(a) Fiziskās personas alternatīvās adreses valsts (divu burtu kods) Kods
(12) Fiziskās personas alternatīvā adrese Max128(x) Fiziskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem Teksts
(13) Fiziskās personas piezīmes Max32(x) Fiziskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem Teksts
Papildu informācija par katru ziņojumā par aizdomīgu darījumu vai darbību iekļauto dalībnieku – likuma subjekta klientu
Papildu informācija par kontu Dalībnieka konta numurs Max32(x) Dalībnieka konts IBAN formātā: maksimālais garums kontiem Latvijā – 21 zīme, citiem – 32 zīmes Kods
Dalībnieka konta tips Max3(x) Dalībnieka konta tips saskaņā ar klasifikatoru Kods
Dalībnieka apakškonta numurs Max32(x) Dalībnieka apakškonts ziņotāja iestādē IBAN formātā vai iestādes iekšējās sistēmas formātā: maksimālais garums – 32 zīmes Teksts
Dalībnieka konts atvērts YYYY-MM-DD Dalībnieka konta atvēršanas datums formātā YYYY-MM-DD Datums
Dalībnieka konts slēgts YYYY-MM-DD Dalībnieka konta slēgšanas datums formātā YYYY-MM-DD Datums
Dalībnieka konta pamatvalūta

Max3(x)

Dalībnieka konta pamatvalūta saskaņā ar valūtu klasifikatoru Kods
Dalībnieka konta atvēršanas veids Max2(x) Dalībnieka konta atvēršanas veids saskaņā ar klasifikatoru Kods
Atlikums klienta kontā (-os) ziņojuma iesniegšanas datumā (tai skaitā negatīvs atlikums) Atlikums dalībnieka kontā/(-os) EUR valūtā ziņojuma iesniegšanas datumā Max16(d) Dalībnieka konta atlikums EUR valūtā formātā 0.00 Skaitlis
Papildu informācija par atlikumu dalībnieka kontā Max120(x) Papildu informācija par atlikumu dalībnieka kontā latviešu vai latīņu burtiem Teksts
Papildu informācija par klienta darbību Vai klients ir augsta riska? Max2(a) Norāde par darījuma/darbības dalībnieka riska novērtējumu ziņotāja iestādē saskaņā ar klasifikatoru (ja/ne) Kods
Klienta ekonomiskās aktivitātes joma Max6(x) Darījuma/darbības dalībnieka ekonomiskās aktivitātes joma saskaņā ar klasifikatoru Kods
Klienta ekonomiskās aktivitātes apraksts Max200(x) Darījuma/darbības dalībnieka ekonomiskās aktivitātes apraksts latviešu vai latīņu burtiem Teksts
Vai klients saistīts ar Latviju? Max2(a) Norāde par dalībnieka saistību ar Latviju saskaņā ar klasifikatoru Kods
Klienta sākotnējās identifikācijas valsts Max2(a) Dalībnieka (klienta) sākotnējās identifikācijas valsts (divu burtu kods) Kods
Informācija par darījuma/ darbības dalībnieka patiesā labuma guvēju (PLG) PLG veids Max12(x) Norāde par PLG veidu saskaņā ar klasifikatoru Kods
Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona"
Informācija par personu grupu, kas saistīta ar klientu Saistītās personas kategorija Max12(x) Saistītās personas kategorija saskaņā ar klasifikatoru savstarpēji saistītu klientu grupā Kods
Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona"
Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona"
Informācija par klienta piesaistītāju Vai klients piesaistīts ar ārpakalpojuma palīdzību Max2(a) Norāde par darījuma/darbības dalībnieka piesaisti – vai klients piesaistīts ar ārpakalpojuma palīdzību? Izvēle saskaņā ar klasifikatoru Kods
Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona"
Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona"
Informācija par klienta (ārvalstī reģistrētai juridiskajai personai) īpašniekiem ziņojuma iesniegšanas dienā Klienta īpašnieka iecelšanas datums YYYY-MM-DD Īpašnieka iecelšanas datums formātā YYYY-MM-DD Datums
Īpašniekam piederošās juridiskās personas daļas (%) Max6(d) Klienta īpašnieka – juridiskās personas – daļas procentos formātā 0.00 Skaitlis
Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona"
Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona"
Informācija par ziņojumā iekļauto personu saistību ar politiski nozīmīgu personu (PNP) Vai persona ir PNP Max6(x) Norāde – vai darījuma dalībnieks ir politiski nozīmīga persona. Kodi: jā/nē/nezinu Kods
Saistība ar PNP Max6(x) Norāde – vai PNP ir klienta saistītā persona. Kodi: ja/ne/nezinu Kods
Ar PNP saistītās personas loma Max2(a) Personas loma saskaņā ar klasifikatoru Kods
Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona"
Ziņojuma pielikumi Pielikumi – konta pārskats Pievienotā faila nosaukums 
Pielikumi – informācija par klienta izpēti Pievienotā faila nosaukums 
Pielikumi – darījumu informācija Pievienotā faila nosaukums 
Pielikums – IP adreses Pievienotā faila nosaukums 
Finanšu ministrs J. Reirs
2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 27. augusta
noteikumiem Nr. 408
Ziņojums par aizdomīgu darījumu

(iesniedz papīra formā)

I, II un IV sadaļu aizpilda visi ziņojuma iesniedzēji. Ja ziņojumā iekļaujami vairāki darījumi, III, IV un V sadaļu atkārto atbilstoši nepieciešamībai

I. Informācija par ziņotāju (personu, kas iesniegusi ziņojumu par aizdomīgu darījumu)
1. Ziņojuma iesniedzējs ir juridiskā persona
1.1. Juridiskās personas nosaukums  
1.2. Juridiskās personas reģistrācijas numurs  
1.3. Juridiskās personas reģistrācijas valsts  
2. Ziņojuma iesniedzējs ir fiziskā persona
2.1. Fiziskās personas vārds (-i), uzvārds  
2.2. Personas kods (piešķirts Latvijā)  
2.3. Dzimšanas datums  
2.4. Pases vai ID valsts  
3. Korespondences adrese  
4. E-pasts  
5. Ziņošanas datums  

6. Ziņojuma numurs gadā

 
II. Aizdomīguma pamatojums

1. Informācija par iespējamu noziedzīgu nodarījumu (vajadzīgo pasvītrot)

Aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu (predikatīvais nav identificēts) Aizdomas par predikatīvo noziegumu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

Aizdomas par predikatīvo noziegumu

Aizdomas par profesionāla atbalsta sniegšanu līdzekļu legalizācijā

2. Iespējamā noziedzīgā nodarījuma grupa (saskaņā ar klasifikatoru fid.gov.lv, piemēram, nodokļu noziegumi, korupcija, mantiskie noziegumi u. tml.)

  3. Iespējamais noziedzīgais nodarījums (saskaņā ar klasifikatoru fid.gov.lv, piemēram, darba samaksas noteikumu pārkāpšana, krāpšana, piesavināšanās u. tml.)  
4. Konstatētais darbības veids jeb tipoloģija (norādīt vismaz trīs konstatētos darbības veidus saskaņā ar klasifikatoru fid.gov.lv)

1.

2.

3.

5. Aizdomīguma pamatojums  
III. Ziņas par darījumu (ja ziņojuma iesniedzējam tas ir zināms)
Informācija par darījuma vietu (aizpilda 1., 2., 3. lauku vai tikai 4. lauku)
1. Darījuma vietas nosaukums (iestāde)  
2. Darījuma vietas reģistrācijas numurs  
3. Darījuma vietas reģistrācijas numurs  
4. Darījumu iestādes SWIFT  
Informācija par darījumu
1. Darījuma datums (dd.mm.gggg.)   2. Darījuma beigu datums (ja apvienoti vairāki darījumi) (dd.mm.gggg.)  
3. Darījuma stāvoklis (vajadzīgo pasvītrot) Plānots

Uzsākts

Atlikts

Pieteikts

Apstiprināts

Veikts

Konsultēts

Cits ________________

4. Darījuma veida kods (saskaņā ar klasifikatoru fid.gov.lv, piemēram, aizdošana, naudas pārskaitījums u. tml.)  
5. Darījuma summa
(0.00)
  6. Valūta
(trīs burtu kods)
 
7. Īpašās piezīmes
(ja nepieciešams, pasvītrot vajadzīgo)
Terorisma finansēšana vai proliferācijas finansēšana Saistība ar politiski nozīmīgu personu Ziņots arī tiesību aizsardzības iestādei
IV. 1. Darījuma veicējs (darījumos, kuros nav naudas kustības (apdrošināšana, valūtas maiņa, laimesti u. tml.))

2. Nosūtītājs (darījumos, kuros ir naudas kustība)

Informācija par nosūtītāja/darījumu veicēja kontu

1. Nosūtītāja/darījuma veicēja SWIFT kods  
2. Nosūtītāja/darījuma veicēja konta numurs  

Juridiskā persona – darījuma veicējs vai nosūtītājs

3. Juridiskās personas nosaukums ar saimnieciskās darbības formas saīsināto nosaukumu (SIA, AS, IK u. c.) beigās  
4. Juridiskās personas reģistrācijas numurs  
5. Juridiskās personas reģistrācijas valsts divu burtu kods  
6. Juridiskās personas adrese  
7. Juridiskās personas adreses valsts divu burtu kods  
8. Juridiskās personas alternatīvā adrese (ja vairākas)  
9. Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts divu burtu kods  
Papildu informācija par juridisko personu  

Fiziskā persona – darījuma veicējs vai nosūtītājs
vai juridiskās personas pilnvarotā persona

10. Vārds(-i)  
11. Uzvārds  
12. Personas kods  
13. Personas koda piešķiršanas valsts  
14. Dzimšanas datums (dd.mm.gggg.)  
15. Personu apliecinoša dokumenta numurs  
16. Personu apliecinoša dokumenta valsts divu burtu kods  
17. Personas ārvalstu ID (ja zināms)  
18. Personas ārvalstu ID valsts divu burtu kods  
19. Personas adrese  
20. Personas adreses valsts divu burtu kods  
21. Personas alternatīvā adrese (ja ir vairākas)  
22. Personas alternatīvās adreses valsts divu burtu kods  
Papildu informācija par fizisko personu  

V.

Naudas saņēmējs (šo sadaļu aizpilda tikai tad, ja ziņo par naudas kustību;

neaizpilda, ja ziņo par apdrošināšanu, valūtas maiņu, laimestiem u. tml.)

Informācija par naudas saņēmēja kontu

1. Saņēmēja konta SWIFT kods  
2. Saņēmēja konta numurs  

Juridiskā persona – naudas saņēmējs

3. Juridiskās personas nosaukums ar saimnieciskās darbības formas saīsināto nosaukumu (SIA, AS, IK u. c.) beigās  
4. Juridiskās personas reģistrācijas numurs  
5. Juridiskās personas reģistrācijas valsts divu burtu kods  
6. Juridiskās personas adrese  
7. Juridiskās personas adreses valsts divu burtu kods  
8. Juridiskās personas alternatīvā adrese (ja vairākas)  
9. Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts divu burtu kods  
Papildu informācija par juridisko personu  

Fiziskā persona – naudas saņēmējs vai juridiskās personas pilnvarotā persona

10. Vārds(-i)  
11. Uzvārds  
12. Personas kods  
13. Personas koda piešķiršanas valsts  
14. Dzimšanas datums (dd.mm.gggg.)  
15. Personu apliecinoša dokumenta numurs  
16. Personu apliecinoša dokumenta valsts divu burtu kods  
17. Personas ārvalstu ID (ja zināms)  
18. Personas ārvalstu ID valsts divu burtu kods  
19. Personas adrese  
20. Personas adreses valsts divu burtu kods  
21. Personas alternatīvā adrese (ja ir vairākas)  
22. Personas alternatīvās adreses valsts divu burtu kods  
Papildu informācija par fizisko personu  
VI. Cits darījuma dalībnieks (VI sadaļas laukus atkārto atbilstoši nepieciešamībai)
Cita dalībnieka loma darījumā (patiesais labuma guvējs, organizators u. c.)  

Informācija par cita dalībnieka kontu

1. SWIFT kods  
2. Konta numurs  

Cita persona –
juridiskā persona

3. Juridiskās personas nosaukums ar saimnieciskās darbības formas saīsināto nosaukumu (SIA, AS, IK u. c.) beigās  
4. Juridiskās personas reģistrācijas numurs  
5. Juridiskās personas reģistrācijas valsts divu burtu kods  
6. Juridiskās personas adrese  
7. Juridiskās personas adreses valsts divu burtu kods  
8. Juridiskās personas alternatīvā adrese (ja vairākas)  
9. Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts divu burtu kods  
Papildu informācija par juridisko personu  

Cita fiziskā persona – darījuma dalībnieks

10. Vārds(-i)  
11. Uzvārds  
12. Personas kods  
13. Personas koda piešķiršanas valsts  
14. Dzimšanas datums (dd.mm.gggg.)  
15. Personu apliecinoša dokumenta numurs  
16. Personu apliecinoša dokumenta valsts divu burtu kods  
17. Personas ārvalstu ID (ja zināms)  
18. Personas ārvalstu ID valsts divu burtu kods  
19. Personas adrese  
20. Personas adreses valsts divu burtu kods  
21. Personas alternatīvā adrese (ja ir vairākas)  
22. Personas alternatīvās adreses valsts 2 burtu kods  
Papildu informācija par fizisko personu  
VII. Pielikumi
Pielikuma veids Lapu skaits
Personu apliecinoša dokumenta kopija  
Reģistrācijas apliecības kopija  
Konta pārskats  
Līguma kopija  
Darījuma shēma  
Cits ___________________________________  
Finanšu ministrs J. Reirs
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Vēl nav spēkā
vēl nav spēkā
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 408Pieņemts: 27.08.2019.Stājas spēkā: 17.12.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 182, 06.09.2019. OP numurs: 2019/182.7
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
309174
17.12.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva