Ministru kabineta rīkojums Nr. 576

Rīgā 2020. gada 29. septembrī (prot. Nr. 56 51. §)

Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam

1. Apstiprināt pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam (turpmāk - plāns).

2. Noteikt Finanšu sektora attīstības padomi par atbildīgo institūciju plānā noteikto uzdevumu izpildes koordinācijai.

3. Par plāna rīcības virzieniem atbildīgajām iestādēm koordinēt un uzraudzīt attiecīgajos rīcības virzienos iekļauto pasākumu īstenošanu un ne retāk kā reizi ceturksnī ziņot Finanšu sektora attīstības padomei par pasākumu ieviešanas gaitu atbilstoši plānā norādītajām atbildības jomām:

3.1. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu izlūkošanas dienestu - par 1. rīcības virzienu "Riski, politika un koordinācija";

3.2. Finanšu ministrijai - par 3. rīcības virzienu "Uzraudzība" un 4. rīcības virzienu "Preventīvie pasākumi";

3.3. Tieslietu ministrijai - par 2. rīcības virzienu "Starptautiskā sadarbība", 5. rīcības virzienu "Juridiskās personas un veidojumi", 7. rīcības virzienu "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana" un 8. rīcības virzienu "Konfiskācija";

3.4. Iekšlietu ministrijai - par 9. rīcības virzienu "Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana" un 10. rīcības virzienu "Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas";

3.5. Ārlietu ministrijai - par 11. rīcības virzienu "Masveida iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas";

3.6. Finanšu izlūkošanas dienestam - par 6. rīcības virzienu "Finanšu izlūkošana".

4. Par plāna rīcības virzieniem atbildīgajām institūcijām izstrādāt un līdz 2022. gada 31. jūlijam iesniegt Iekšlietu ministrijā priekšlikumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas pasākumiem pēc 2022. gada 31. decembra.

5. Iekšlietu ministrijai apkopot no atbildīgajām iestādēm saņemtos priekšlikumus un izstrādāt pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai pēc 2022. gada 31. decembra. Minētā plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē līdz 2022. gada 15. septembrim.

6. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2019. gada 23. decembra rīkojumu Nr. 653 "Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 258. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens

 

(Ministru kabineta
2020. gada 29. septembra
rīkojums Nr. 576)

Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam

Saīsinājumi

AM	Aizsardzības ministrija
AMLD V	2018. gada 30. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/843, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES
ANO DP	Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības Padome
ASV	Amerikas Savienotās Valstis
ĀM	Ārlietu ministrija
DVI	Datu valsts inspekcija
Egmont grupa	Egmont finanšu izlūkošanas vienību grupa
EM	Ekonomikas ministrija
ES	Eiropas Savienība
FATF	Finanšu darījumu darba grupa
FID	Finanšu izlūkošanas dienests
FKTK	Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FM	Finanšu ministrija
FSAP	Finanšu sektora attīstības padome
ĢP	Ģenerālprokuratūra
IAUI	Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
IBS	Ieguldījumu brokeru sabiedrības
IC	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
IDB	Iekšējās drošības birojs
IeM	Iekšlietu ministrija
IeVP	Ieslodzījuma vietu pārvalde
IFIT	Starptautiskā finanšu izlūkošanas darba grupa
IKS	Iekšējā kontroles sistēma
IO	Efektivitātes rādītājs
IPS	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
IS	Informācijas sistēma
IT	Informācijas tehnoloģijas
KL	Krimināllikums
KM	Kultūras ministrija
KNAB	Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
KPL	Kriminālprocesa likums
LAS ABLV	Likvidējamā akciju sabiedrība "ABLV Bank"
Latvijas Vēstnesis	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis"
LB	Latvijas Banka
LDDK	Latvijas Darba devēju konfederācija
LFNA	Latvijas Finanšu nozares asociācija
LIAA	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Likuma subjekti	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti
LSMPAA	Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija
LV portāls	Latvijas Vēstneša portāls "Cilvēks. Valsts. Likums." (adrese: lvportals.lv)
LZAP	Latvijas Zvērinātu advokātu padome
LZNP	Latvijas Zvērinātu notāru padome
LZRA	Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija
MI/ENI	Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes
MK	Ministru kabinets
MKD	Maksātnespējas kontroles dienests
MONEYVAL	Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja
MONEYVAL ziņojums	2018. gada 4. jūlijā MONEYVAL plenārsēdē apstiprinātais 5. kārtas ziņojums par Latvijas NILLTFN sistēmas efektivitāti
MP	Militārā policija
NILL	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija
NILLN	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
NILLTF	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšana
NILLTFN	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana
NILLTPF	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšana
NILLTPFN	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana
NILLTPFNL	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums
NKIM	Nacionālais kriminālizlūkošanas modelis
NKMP	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
NNDP	Noteiktās nefinanšu darbības un profesijas
NRA	Nacionālais risku novērtējums
NVO	Nevalstiskā organizācija
OECD	Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
PF	Proliferācijas finansēšana
Plāns	Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam
PLG	Patiesais labuma guvējs
PSDG	Pastāvīgā starpinstitūciju darba grupa - ar Valsts policijas priekšnieka 2019. gada 7. janvāra pavēli Nr. 106 izveidotā darba grupa darba vadlīniju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju izstrādei
PTAC	Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
SAB	Satversmes aizsardzības birojs
TA	Tiesu administrācija
TF	Terorisma finansēšana
TIS	Tiesu informācijas sistēma
TM	Tieslietu ministrija
UKI	Uzraudzības un kontroles institūcijas
UR	Uzņēmumu reģistrs
VAS	Valsts administrācijas skola
VDD	Valsts drošības dienests
VID	Valsts ieņēmumu dienests
VK	Valsts kanceleja
VP	Valsts policija
VRS	Valsts robežsardze

I Kopsavilkums

Plāns ir izstrādāts, aktualizējot ar MK 2019. gada 23. decembra rīkojumu Nr. 653 apstiprināto "Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam". Plāna aktualizācija ir veikta pēc MONEYVAL Latvijas pēcpārbaudes ziņojuma publikācijas 2020. gada 22. janvārī un FATF 2020. gada februāra plenārsēdē apstiprinātā vērtējuma par Latvijas efektivitāti NILLTPFN. Ņemot vērā augšminētajos novērtējumos izteiktās rekomendācijas, tika veikti attiecīgie grozījumi plānā. Plāna aktualizācija tika veikta IeM vadībā, apkopojot par plāna rīcības virzienu īstenošanu atbildīgo institūciju sniegtos priekšlikumus. Lai plāna grozījumi būtu pārskatāmi, ņemot vērā plāna grozījumu skaitu, ir sagatavota jauna plāna redakcija.

Plāns balstās uz starptautiskiem, valsts līmeņa un sektoru risku novērtējumiem, starptautisko organizāciju ieteikumiem un Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošanas gaitā gūtajiem rezultātiem. Plāns atbilst valdības prioritātēm, kas noteiktas Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību, valdības rīcības plāna pasākumiem šīs deklarācijas īstenošanai, kā arī Finanšu sektora attīstības plāna 2017.-2019. gadam horizontālajai prioritātei - finanšu sektora NILLTPFN atbilstības un valsts reputācijas paaugstināšana. Plāna mērķu sasniegšana ir cieši saistīta ar vairākos citos politikas plānošanas dokumentos nosprausto mērķu sasniegšanu.

Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar NILL, TF un PF un uzraudzīt NILLTPFN režīma prasību īstenošanu, samazināt vispārējos NILL, TF un PF riskus, tādējādi nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTPF novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai.

Plāna pasākumi ir sagrupēti 11 rīcības virzienos atbilstoši MONEYVAL 5. kārtas novērtēšanā izmantotajiem FATF standartos nostiprinātajiem NILLTPFN sistēmas efektivitātes rādītājiem.

Plāna pielikumā atspoguļots papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins plānā paredzēto pasākumu īstenošanai. Likums Par valsts budžetu 2020. gadam nosaka, ka līdzekļi 10 milj. EUR apmērā atbilstoši plānam pārdalāmi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai.

II Esošās situācijas raksturojums

2020. gada 14. aprīļa MK sēdē tika izskatīts "Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas delegācijas uzdevumu izpildi Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejā un Finanšu darījumu darba grupā". Informatīvais ziņojums (turpmāk - Ziņojums) tika sagatavots atbilstoši MK 2019. gada 17. jūlija rīkojumam Nr. 360, kas paredz izveidot Latvijas Republikas delegāciju ar uzdevumu pārstāvēt Latvijas intereses MONEYVAL un FATF veiktajos novērtēšanas procesos, demonstrējot Latvijas panākto progresu, tai skaitā piedaloties 2019. gada decembra MONEYVAL plenārsēdē, FATF 2020. gada pirmajā plenārsēdē un citās sanāksmēs šo procesu ietvaros, un iesniegt MK ziņojumu par delegācijas uzdevuma izpildi.

Ziņojumā tika sniegta informācija, ka 2019. gada decembrī MONEYVAL plenārsēdē izskatīja Latvijas iesniegto tehniskās atbilstības progresa ziņojumu, kurā sniegta informācija un ekspertu novērtējums par Latvijas paveikto normatīvā ietvara pilnveidošanā, lai tas atbilstu FATF 40 rekomendācijām. Pēc progresa ziņojuma izvērtēšanas no 40 FATF tehniskās atbilstības rekomendācijām 7 rekomendāciju izpilde novērtēta kā pilnībā atbilstoša un 33 kā lielākoties atbilstoša.

Lai gan Latvijas normatīvais ietvars kopumā novērtēts kā atbilstošs visām 40 FATF rekomendācijām, būtiski norādīt, ka Latvija joprojām atrodas MONEYVAL pastiprinātajā uzraudzībā un Latvijai arī turpmāk jānodrošina regulāra ziņošana par progresu un sasniegtajiem rezultātiem NILLTPFN pasākumu ieviešanā. Latvijai nākamā atskaite MONEYVAL ir jāiesniedz 2021. gada pirmajā plenārsēdē.

Savukārt 2020. gada februārī FATF plenārsēdē tika izskatīts Latvijas iesniegtais efektivitātes progresa ziņojums, kas atspoguļo normatīvā ietvara efektīvu piemērošanu cīņā pret NILLTPF. Pēc efektivitātes ziņojuma izvērtēšanas eksperti apliecinājuši, ka visos desmit efektivitātes rādītājos, kas iepriekš vērtēti ar vērtējumu "zems" vai "vidējs", Latvija ir spējusi parādīt būtisku un pozitīvu rezultātu, kā arī demonstrējusi apņemšanos cīnīties ar ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem, tādējādi stiprinot valsts drošību, labklājību, ilgtspēju un reputāciju.

Pateicoties Latvijas valdības, UKI, kā arī FID un tiesībaizsardzības iestāžu kopējiem centieniem un ieguldītajam darbam nepilnību novēršanā NILLTPFN jomā, FATF eksperti atzinuši, ka Latvija ir izveidojusi stipru un noturīgu finanšu noziegumu novēršanas sistēmu un netiks iekļauta tā dēvētajā "pelēkajā sarakstā".

Lai gan izvirzītais mērķis - sakārtot finanšu noziegumu novēršanas sistēmu un nodrošināt Latvijas NILLTPFN sistēmas atbilstību starptautiskajām prasībām, ir sasniegts, iesāktais darbs ir jāturpina, tajā skaitā attiecībā uz FATF ekspertu sniegtajām rekomendācijām un turpmāk veicamajām darbībām katrā no rīcības virzieniem. Vienlaikus īpaši uzsvērts, ka Latvijai jāpievērš pastiprināta uzmanība un resursi vietējās korupcijas apkarošanai un novēršanai.

Plānā ir veikti šādi būtiskākie grozījumi:

1) papildinot un aktualizējot vadlīnijas, tiks nodrošināts, ka UKI, FID un izmeklēšanas iestādes var ātri, konstruktīvi un efektīvi nodrošināt visplašāko starptautisko sadarbību attiecībā uz NILL, saistītiem sākotnējiem noziedzīgajiem nodarījumiem un terorisma finansēšanu atbilstoši FATF 40. rekomendācijas prasībām;

2) 2022. gadā plānots organizēt starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēdi Rīgā;

3) LAS ABLV kontrolēta pašlikvidācijas procesa nodrošināšanai paplašināts atbildīgo iestāžu loks ar FID, VP, VID, KNAB, VDD;

4) plānots izstrādāt vienotu tīmekļa vietni www.sankcijas.gov.lv personu, pret kurām noteiktas sankcijas, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam;

5) plānots īstenot ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienesta tehniskās palīdzības projektu;

6) par pieciem mēnešiem saīsināts izpildes termiņš uzdevumam visās izmeklēšanas iestādēs ieviest paralēlās finanšu izmeklēšanas veikšanas sistēmu;

7) precizēts, ka gadā uzsākti ne mazāk kā 10 kriminālprocesi par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu un/vai legalizāciju;

8) precizēts, ka gadā ne mazāk kā 3 kriminālprocesi nodoti kriminālvajāšanas uzsākšanai par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu un/vai legalizāciju;

9) tiks veikts izvērtējums mehānisma ieviešanai par mantas konfiskāciju ārpus kriminālprocesa;

10) tiks veikti grozījumi nacionālajos normatīvajos aktos saistībā ar ES noteiktajām prasībām attiecībā uz ES teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli;

11) precizējot pasākumu formulējumus, to plānotos darbības rezultātus, rezultatīvos rādītājus un izpildes termiņus, nodrošināta visos rīcības virzienos vienotāka virzība uz plāna kopējo mērķu sasniegšanu un skaidrāki pasākumu izpildes novērtēšanas kritēriji. Vienlaikus vairākiem pasākumiem mainītas atbildīgās un līdzatbildīgās iestādes, vairāki pasākumi pārcelti uz tiem atbilstošāku rīcības virzienu.

Atsevišķi pasākumi ir jau izpildīti un tāpēc ir svītroti no plāna:

1) izstrādāta metodika ziņošanai UR par gadījumiem, kad likuma subjekti, UKI konstatējušas, ka noskaidrotā informācija par PLG neatbilst UR vestajos reģistros reģistrētajai informācijai;

2) sagatavots un publicēts kopsavilkums par NVO NILLTPF risku novērtējumu, norādot tos faktorus, kas paaugstina iespēju NVO sektoru izmantot ļaunprātīgos nolūkos;

3) veikts izvērtējums par NVO iespējamo saistību ar TF riskiem.

Plāna izpildei ir nepieciešams papildus finansējums šādiem galvenajiem pasākumiem:

1) 83 000 euro 2021. gadā un 747 000 euro 2022. gadā FID starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēdes organizēšanai Rīgā;

2) 111 950 euro 2021. gadā ĀM, lai izstrādātu vienotu tīmekļa vietni personu, pret kurām noteiktas sankcijas, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam;

3) 64 643 euro 2021. gadā un 108 224 euro 2022. gadā un turpmāk ik gadu divu amata vietu izveidošanai DVI, kā arī auditoru pakalpojumiem, lai nodrošinātu klienta izpētes rīka (shared KYC utility) izmantotāju licencēšanu un monitorēšanu;

4) 116 955 euro 2020. gadā, 335 462 euro 2021. gadā un 2022. gadā FID, lai nodrošinātu NILLTPFN likuma prasībām atbilstošu kreditoru prasījumu izmaksas procesu LAS ABLV - 10 darbinieku piesaiste ziņojumu par aizdomīgajiem darījumiem analīzei, datu apkopošanai un nosūtīšanai tiesībsargājošām iestādēm;

5) 55 774 euro 2021. gadā, 51 374 euro 2022. gadā un turpmāk katru gadu, lai stiprinātu MKD kapacitāti - 2 jaunu amata vietu izveidei;

6) 961 192 euro 2021. gadā, 934 696 euro 2022. gadā un turpmāk katru gadu VP, lai stiprinātu VP rīcībā esošo darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā - piešķirt finansējums 23 jaunu amata vietu izveidei VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē;

7) 32 161 euro 2021. gadā, 29 937 euro 2022. gadā un turpmāk katru gadu zinātniskā asistenta/konsultanta amata vietai tiesā;

8) 23 492 euro 2020. gadā, 166 577euro 2021. gadā un 112 761euro 2022. gadā un turpmāk ik gadu jaunu amata vietu izveidošanai prokuratūrā - 2020. gadā 2 jaunas amata vietas un vēl 2 jaunas amata vietas 2021. gadā;

9) 365 100 euro 2021. gadā, 706 102 euro 2022. gadā, un 601 253 euro turpmāk ik gadu jaunu amata vietu izveidošanai KNAB - 2021. gadā 9 amata vietas un no 2022. gada 10 amata vietas;

10) 574 690 2021. gadā un 40 229 eur 2022. gadā VID, lai veiktu veiktas nepieciešamās izmaiņas IS, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju;

11) 29 040 euro VK Latvijas finanšu sektora starptautiskās reputācijas uzlabošanai 2020. gadā.

Kopumā plāna pasākumu finansējums ir:

1) samazināts par 383 080 euro 2020. gadā (precizētais 3 192 717 euro);

2) palielināts par 2 906 420 euro 2021. gadā (precizētais 7 857 192euro);

3) palielināts par 3 356 503 euro 2022. gadā (precizētais 8 227 953euro);

4) palielināts par 2 157 395 euro 2023. gadā (precizētais 6 107 951euro);

5) palielināts par 2 130 395 euro turpmāk katru gadu (precizētais 6 080 951euro).

Plāns balstās uz sekojošiem starptautiskiem, valsts līmeņa un sektoru risku novērtējumiem:

1) "Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums (2017.-2018.) kopsavilkuma ziņojums";

2) "Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018. gadu" (papildināts 2019. gada jūlijā);

3) "Juridisko personu un nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski";

4) "Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums" (2018. gada 22. jūnijs);

5) "Profesionālo pakalpojumu sniedzēju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018. gadu";

6) "Virtuālās valūtas. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski";

7) "Eiropas Komisijas Pārnacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējuma ziņojums".

8) Šis plāns izstrādāts, lai turpinātu ieviest pasākumus atbilstoši saņemtajiem starptautisko organizāciju ieteikumiem, kas ietverti MONEYVAL ziņojumā, kā arī OECD un Starptautiskā Valūtas fonda ziņojumos.

Tāpat plāns balstās uz Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošanas gaitā gūtajiem rezultātiem.

Turpinot jau iepriekšējo valdību uzsākto, MK A.K. Kariņa vadībā ir panācis turpmāku progresu Latvijas NILLTPFN sistēmas pilnveidošanā. Atbilstoši valdības deklarācijā un rīcības plānā noteiktajam īstenojot finanšu sektora reformas un nodrošinot caurskatāmu, ilgtspējīgu un drošu finanšu sektora darbību Latvijā, tika izstrādāti un Saeimā 2019. gada 13. jūnijā pieņemti finanšu sektora "kapitālā remonta" likumprojekti - "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" un "Grozījumi Kredītiestāžu likumā", kas iezīmē nozīmīgas pārmaiņas finanšu sektora uzraudzības jomā. Ar šiem grozījumiem tika papildināts FKTK darbības mērķa tvērums, nostiprinot FKTK uzraudzības lomu un uzdevumus NILLTPFN jautājumos, kā arī mainīts FKTK pārvaldības modelis. Savukārt, Kredītiestāžu likumā tika precizētas tiesību normas, kas regulē kredītiestāžu likvidācijas procesu, pilnveidojot likvidācijas procesa uzraudzību un NILL kontroli. Tika izstrādāti un Saeimā 2019. gada 13. jūnijā pieņemti būtiski grozījumi NILLTPFNL, pārņemot AMLD V, kā arī veicot virkni būtiskus grozījumus ar mērķi pilnveidot NILTPFN sistēmu, tostarp paplašinot ziņojumu par aizdomīgu darījumu saturu, ieviešot likuma subjektu pienākumu iesniegt FID sliekšņa deklarācijas, kā arī precizējot ziņojumu veidlapu. Pamatojoties uz NILLTPFN likuma 31. pantu, 2019. gadā izstrādāti noteikumi, kas paredz MK deleģējumu noteikt kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem, kā arī pieņemti noteikumi, kas paredz MK deleģējumu noteikt gadījumus, kad iesniedzama sliekšņa deklarācija, sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu. Vienlaikus tika izstrādāts un Saeimā pieņemts likumprojekts "Grozījumi likumā "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas"", lai nodrošinātu MONEYVAL ziņojumā ietvertās rekomendācijas par vairāk atturošu sistēmu attiecībā uz robežas nedeklarētās vai nepatiesi deklarētās skaidras naudas arestēšanu un konfiskāciju izpildi. Lai atslogotu tiesībaizsardzības iestāžu un prokuratūras darbu un tieslietu sistēmu kopumā, sadarbībā ar Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisiju sagatavoti priekšlikumi grozījumiem KL, likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" un KPL. Minēto grozījumu mērķis ir noziedzīgu nodarījumu, īpaši tādu, kas saistīti ar NILL,TF un PF, izmeklēšanas efektivitātes paaugstināšana. Lai ieviestu MONEYVAL ziņojumā sniegtās rekomendācijas un turpinātu stiprināt Latvijas NILLTPFN sistēmu, FSAP kā atbildīgā institūcija pieņem lēmumus un koordinē pasākumu plānā noteikto uzdevumu izpildi. FSAP tiekas regulāri, lai diskutētu par nepieciešamajiem risinājumiem, kā arī sekmētu to operatīvu īstenošanu. Lai reglamentētu kārtību, kādā notiek informācijas pieprasīšana un sniegšana no VID uzturētās politiski nozīmīgu personu datubāzes, tika pieņemti attiecīgi MK noteikumi. FID sadarbībā ar VDD ir izstrādājis Nacionālo terorisma finansēšanas un proliferācijas finansēšanas risku ziņojumu. Lai nodrošinātu lielāku caurskatāmību par UR reģistrētajām juridiskajām personām, tostarp to formālajiem un īstajiem īpašniekiem jeb tām fiziskajām personām, kas ir juridisko personu PLG, kā arī lai īstenotu MONEYVAL ziņojumā par Latviju sniegto rekomendāciju izpildi, atbilstoši grozījumiem NILLTPFNL UR ir tiesības, reģistrējot uzņēmumu vai organizāciju, prasīt papildu informāciju par PLG un lietot efektīvāku likvidācijas procedūru, ja tie netiek atklāti. Tāpat UR noteikts pienākums intensīvāk sadarboties ar privāto sektoru, lai apzinātu un ziņotu tiesībaizsardzības iestādēm par iespējami nepatiesi sniegtām ziņām par PLG. Panākta vienošanās par VID atbalstu un elektroniskās deklarēšanas sistēmas izmantošanu UR komunikācijā ar uzņēmumiem, kuri nav izpildījuši likumā noteikto pienākumu atklāt savus PLG un tiks pakļauti vienkāršotās likvidācijas procedūrai bez tiesas iesaistes. Pastiprināta krimināltiesiskā atbildība par NILL atbilstoši ES noteiktajiem standartiem par NILL apkarošanu, izstrādājot grozījumus KL un NILLTPFNL. Lai veicinātu finanšu sektora sakārtošanu un MONEYVAL rekomendāciju ieviešanu, ĀM sadarbībā ar vairāk nekā 30 institūcijām gan privātajā, gan publiskajā sektorā ir izstrādājusi būtiskus grozījumus starptautisko un nacionālo sankciju normatīvajā regulējumā, tai skaitā nodrošinot ANO DP rezolūcijās noteikto sankciju tūlītēju ieviešanu. Lai veicinātu komunikāciju un vienotu izpratni normatīvo aktu piemērošanā sankciju jomā, MK ir izveidojis Sankciju koordinācijas padomi, kurā visas iesaistītās institūcijas dalās ar zināšanām sankciju jomā. ĀM regulāri rīko informatīvus seminārus par sankcijām, ik mēnesi izdod informatīvo biļetenu, kā arī, izmantojot īpaši izveidotu elektroniskā pasta adresi, atbild uz valsts iestāžu un privātpersonu jautājumiem par sankcijām un to ietekmi uz uzņēmējdarbību. Tāpat MK mājas lapā regulāri tiek publicēts informatīvais biļetens "Finanšu sektora jaunumi" informējot par aktualitātēm Latvijas finanšu sektorā un, jo īpaši NILLTPFN jomā gan Latvijas, gan starptautisko sabiedrību. Īstenojot MONEYVAL ziņojumā ietverto prasību izpildi, lai stiprinātu Latvijas spējas cīnīties ar NILL, TF un PF, notiek izmeklētāju un prokuroru apmācības par kriptovalūtām un ar tām saistītiem riskiem, izmeklētāju un analītiķu apmācības finanšu analīzes jomā un finanšu izmeklēšanas organizēšanā, kā arī apmācības specifisku TF noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai. Ciešākai Latvijas un ASV sadarbībai, lai veicinātu Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu spēju efektīvi novērst un apkarot finanšu un ekonomiskos noziegumus, tostarp koruptīvās un NILL shēmas, izstrādāts līgumprojekts, paredzot tiesnešu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un citu iestāžu speciālistu apmācības, kā arī seminārus un juridisko analīzi, lai noteiktu iespējas efektivizēt kriminālprocesu un stiprināt tiesiskumu. Tiesībaizsardzības iestāžu kapacitātes paaugstināšana ļauj samazināt arī pirmstiesas izmeklēšanas un iztiesāšanas laiku sarežģītu ekonomisko un finanšu noziegumu lietās. Lai stiprinātu Latvijas spējas cīnīties ar NILL, TF un PF, ir izveidotas trīs papildu darba vietas NKMP, izstrādāti un pieņemti grozījumi NILLTPFNL, paredzot jaunu likuma subjektu kategoriju - personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, tos ievedot Latvijas Republikā vai izvedot no tās, glabājot vai tirgojot, tostarp tādas personas, kas paredzētās darbības veic antikvariātos, izsoļu namos vai ostās. Veikti sektorālie risku novērtējumi visos regulētajos sektoros un izstrādāti ar risku pamatoti to uzraudzības rīcības plāni. Izstrādātas iekšējās kārtības un vadlīnijas likuma subjektu pārbaudēm, kā arī vadlīnijas starptautiskajai sadarbībai.

Plāna pasākumi atbilst Finanšu sektora attīstības plāna 2017.-2019. gadam horizontālajai prioritātei - finanšu sektora NILLTFN atbilstības un valsts reputācijas paaugstināšana.

Ņemot vērā, ka atsevišķi plānotie pasākumi ietver sevī plašu personas datu apstrādi, tai skaitā publicējot personas datus internetā, plāna pasākumi īstenojami atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un likuma "Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā" noteikumiem.

Plāna mērķu sasniegšana ir cieši saistīta ar mērķu sasniegšanu, kas nosprausti vairākos citos politikas plānošanas dokumentos. Tie ir Saeimā 2019. gada 26. septembrī apstiprinātā Nacionālās drošības koncepcija, ar MK 2018. gada 28. februāra rīkojumu Nr. 90 apstiprinātais Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2018.-2020. gadam, Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes 2016. gada 10. jūnijā apstiprinātais Valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016.-2020. gadam, ar MK 2015. gada 16. jūlija rīkojumu Nr. 393 apstiprinātās Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam.

III Plāna mērķis un rīcības virzieni

Plāna mērķis	Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar NILLTPF un uzraudzīt NILLTPFN režīma prasību īstenošanu, samazināt vispārējos NILLTPF riskus, tādējādi nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTPF novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai.
Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i	Paaugstināta Latvijas NILLTPFN sistēmas efektivitāte.

1. Rīcības virziens - riski, politika un koordinācija

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: IeM - par pasākumiem, kas saistīti ar politikas plānošanu un tās īstenošanas koordināciju

FID - par pasākumiem, kas saistīti ar risku novērtēšanu

Līdzatbildīgās institūcijas: ĀM, EM, Finanšu sektora komunikācijas koordinācijas grupa, FKTK, FM, LFNA, ĢP, IAUI, KNAB, Latvijas Vēstnesis, LB, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKIM starpinstitūciju darba grupa, NKMP, PTAC, TM, Valsts valodas centrs, VDD, VID, VK, VP

Rīcības virziens		RISKI, POLITIKA UN KOORDINĀCIJA
Sasniedzamais mērķis		NILLTPF riski tiek izprasti, un valsts līmenī tiek koordinēta rīcība NILLTPF novēršanai.
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
1.1.	Nodrošināt vispusīgus statistikas datus par NILLTPF novēršanas sistēmu un pasākumu efektivitāti un produktivitāti.	FATF 33. rekomendācija; MONEYVAL 8.2. rekomendācija.	Ieviesta vienota prakse statistikas datu vākšanā un apkopošanā atbilstoši Statistikas darba grupas 2019. gada ziņojumā nolemtajam.	Izveidots statistikas datu sniedzēju sadarbības mehānisms speciālistu līmenī.	FID	VP, VID, VDD, KNAB, ĢP, TM (kā TA uzraudzības iestāde), IeM (kā IC uzraudzības iestāde)	31.12.2020.
1.2.	Veikt Nacionālo NILLTPF risku novērtējumu par 2017.-2019. un 2020.-2022. gadu.	FATF IO 1 -1.1. pamatjautājums.	Identificēti, novērtēti un izprasti Latvijai piemītošie NILLTPF riski.	1. Izstrādāts Nacionālais NILLTPF risku novērtējums par 2017.-2019. gadu.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, VP, KNAB, VDD, ĢP, IeM, FM, TM, ĀM	31.12.2020.
				2. Izstrādāts jauno tehnoloģiju (t.sk. potenciālo draudu (emerging threats)) un ar tām saistīto NILLTPF risku novērtējums.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, VP, KNAB, VDD, ĢP, IeM, FM, TM, ĀM	Reizi gadā līdz 1. jūlijam
				3. Uzsākts darbs pie Nacionālā NILLTPF risku novērtējuma izstrādes par 2020.-2022. gadu.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, VP, KNAB, VDD, ĢP, IeM, FM, TM	31.12.2022.
1.3.	Nodrošināt likuma subjektu un atbildīgo institūciju izpratni par likuma subjektu darbībai piemītošiem NILLTPF riskiem, informācijas sniegšanu un apmācības.	FATF IO 1 -1.6. pamatjautājums; MONEYVAL 1.3., 1.5. rekomendācija.	Pilnveidotas likuma subjektu zināšanas NILLTPF novēršanas jomā gan attiecībā uz NILLTPF risku izpratni, gan pienākumu nodrošināt korektu aizdomīgu darījumu un sliekšņa deklarāciju ziņošanu.	1. Atbilstoši institūcijas ikgadējam plānam organizēti semināri likuma subjektiem, kuros skaidroti risku novērtējumu secinājumi.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD	Pastāvīgi
				2. Organizētas Naudas likumu dienas kā izglītojoša kampaņa uzņēmējiem un sabiedrībai, lai vairotu izpratni par ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem ar mērķi brīdināt par riskiem tikt iesaistītiem tajos.	FID		Ne retāk kā reizi gadā
				3. Veikta specializētā apmācība noteiktām likuma subjektu grupām par aktuāliem NILLTPF novēršanas jautājumiem, - nodrošinot likuma subjektu informēšanu par nacionālo risku novērtējumu rezultātiem, kas attiecīgi tiek implementēti likuma subjektu iekšējās politikās, procedūrās un kontroles sistēmās.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD	FID	Pastāvīgi
				4. Pilnveidota FID tīmekļa vietnē (publiski pieejama) un e-ziņošanas sadaļā (tikai reģistrētiem lietotājiem) esošā informācija par aktualitātēm attiecībā uz NILLTPF novēršanu.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD	Pastāvīgi
				5. Nodrošināta atgriezeniskā saite likuma subjektiem (balstoties uz risku novērtējumā balstītā pieejā) un UKI par aizdomīgu darījumu ziņošanu FID.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD	Pastāvīgi
1.4.	Balstoties uz veiktajiem sektoru un citiem NILLTPF risku novērtējumiem, aktualizēt vadlīnijas par identificētajiem riskiem un rekomendētajiem risku mazinošiem pasākumiem, kā arī likuma subjektu risku novērtējumu veikšanu.	FATF 1., 6. un 7. rekomendācija; MONEYVAL 1.4., 1.5., 1.9. rekomendācija.	Nodrošināta likuma subjektu informēšana par identificētajiem riskiem un rekomendētajiem risku mazinošiem pasākumiem. Likuma subjekti izmanto NRA rezultātus, veicot savus riska novērtējumus.	Aktualizētas vadlīnijas likuma subjektiem.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD		31.03.2021.
1.5.	Aktualizēt kompetento iestāžu rīcības plānus atbilstoši aktuālajiem NILLTPF riskiem.	FATF 1., 6. un 7. rekomendācija; MONEYVAL 1.10., 1.12. rekomendācija. Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums, 1.3.7.a pakšpunkts, 8. lpp.1; Sektorālais NILLTPF risku novērtējums.	Kompetento iestāžu rīcības plāni ir atbilstoši identificētajiem riskiem, definē uz nākotni vērstus un atbilstoši prioritizētus pasākumus, nosaka precīzus termiņus un izmērāmus ieviešanas rezultātus, un tie tiek ieviesti saprātīgi mazinot toleranci pret likuma subjektu formālu pieeju atbilstībai.	Atbilstoši Nacionālajam NILLTPF risku novērtējumam aktualizēti kompetento iestāžu rīcības plāni.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, ĢP, VP, KNAB, FID		31.03.2021.
1.6.	Atbilstoši Nacionālajam NILLTPF risku novērtējumam veikt nepieciešamās izmaiņas politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos.	FATF 1., 6. un 7. rekomendācija; MONEYVAL 1.8., 1.11. rekomendācija.	Nodrošināt, ka, izstrādājot politikas plānošanas dokumentus un normatīvos aktus, tiek ņemti vērā identificētie NILLTPF riski.	Sagatavoti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos.	FM, TM, IeM, ĀM, EM		31.12.2021.
1.7.	Nodrošināt NILLTPF novēršanā un apkarošanā iesaistīto kompetento iestāžu ciešāku sadarbību.	Papildinātais Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums, 1.3.7. apakšpunkts, 8. lpp.2	NILLTPF novēršanā un apkarošanā iesaistīto kompetento iestāžu (FID, izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras) pastāvīga sadarbība - informācijas un prakses apmaiņa.	Izveidota pastāvīga starpinstitūciju ekspertu (darba) grupa ciešākas sadarbības nodrošināšanai.	NKIM starpinstitūciju darba grupa		Pastāvīgi
1.8.	Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem.	MONEYVAL 1.3. (1.1., 1.2., 1.4. (1.8., 1.11.), 1.5. (1.10.), 1.9.), 3.4., 4.1., 4.3., 6.1., 10.4. un 11.3. rekomendācija.	Nacionālā NILLTPF risku novērtējuma rezultāti izskaidroti sabiedrībai (īpaši privātajam sektoram). Sniegta informācija par paveikto NILLTPF novēršanas jomā. Palielinās sabiedrības informētība, zināšanas un izpratne par NILLTPF (t.sk. starptautisko un nacionālo sankciju) jautājumiem. Samazinājies to noziedzīgo nodarījumu skaits, kur personas iesaistītas NILLTPF, to neapzinoties.	1. Aktualizēts un uzturēts LV portāla izveidotais patstāvīgais satura kanāls "MONEYVAL". Pastāvīgi aktualizēta, multimediāla tematiskā sadaļa "MONEYVAL" LV portālā visā pasākuma darbības periodā. LV portāla sasniedzamā auditorija - vidēji 200 000 unikālo lietotāju mēnesī, tematiskās satura sadaļas "MONEYVAL" apmeklējums caurmērā 600- 700 lietotāju ik mēnesi. Vienuviet nodrošināta pastāvīga satura plūsma, tostarp, audiovizuālā formātā (vismaz 100 publikācijas gadā) LV portāla tematiskajā sadaļā "MONEYVAL", aptverot šādu tematisko loku: 1) informācija par progresu aktuālās "MONEYVAL" kārtas uzdevumu izpildē; 2) skaidrojumi par aktuālo regulējumu un izmaiņām tiesību aktos; 3) informācija par regulējuma piemērošanu praksē; 4) atjaunināts "MONEYVAL" Ceļvedis 11 rīcības virzienos, atbilstoši aktuālajiem mērķiem, saglabājot pieeju informācijai par "MONEYVAL" iepriekšējo kārtu; 5) nodrošināta valsts iestāžu sniegto paziņojumu/preses relīžu pieejamība vienuviet tematiskajā sadaļā "MONEYVAL"; 6) multimediāls saturs tematiskajā sadaļā "MONEYVAL"; nodrošināta tematiskās sadaļas "MONEYVAL" satura komunikācija sociālajos medijos.	TM	Latvijas Vēstnesis, IeM, FID, FM, ĀM	Pastāvīgi
				2. Būtiskākie NILLTPFN jomas normatīvie akti un citi dokumenti ir pieejami tulkoti uz un no angļu vai citas nepieciešamās valodas tam piešķirtā finansējuma apmērā.	TM	Valsts valodas centrs	Pastāvīgi
1.9.	Uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju.		Iepirkti komunikācijas pakalpojumi Latvijas finanšu sektora starptautiskās reputācijas uzlabošanai, ko nav iespējams īstenot ar valsts pārvaldes iekšējiem resursiem.	Regulāri sagatavots un nosūtīts finanšu sektora apkārtraksts angļu un latviešu valodā, pilnveidots apkārtraksta saturs, saņēmēju loks un izplatīšanas efektivitāte. Izstrādāts komunikācijas produkts, regulāri atjaunots un tulkots uz angļu vai latviešu valodu (atbildes uz jautājumiem angļu valodā un citi komunikācijas materiāli).	VK	Finanšu sektora komunikācijas koordinācijas grupa	31.12.2020.
1.10.	Pilnveidot uz risku novērtējumu balstīto pieeju finanšu sektorā klientu sākotnējās izpētes procesā, lai novērstu finanšu pakalpojumu nepieejamību nepamatotas sadarbības uzsākšanas atteikumu gadījumos.		Nodrošināta labāka un adekvātāka risku pārvaldība, mazinot to personu skaitu, kuriem nav pieejami finanšu pakalpojumi tikai tādu normatīvo aktu prasību dēļ, kas paredz uz noteikumiem balstītu pieeju.	Izdots normatīvais akts vai vadlīnijas.	FKTK	LFNA	01.07.2021.
1.11.	Uzturēt mehānismu, kas nodrošina, ka visām UKI, tai skaitā pašregulācijas iestādēm, ir vienota izpratne par NILLTPF riskiem un ka tiek piemēroti adekvāti preventīvie pasākumi šo risku mazināšanai. Nodrošināt informācijas apmaiņu par NILLTPF riskiem. Nodrošināt informācijas apmaiņu, savstarpējo koordināciju un sadarbību UKI starpā.	FATF 1.4. pamatjautājums; FATF 1.5. pamatjautājums; FATF 2. rekomendācija	- Nodrošināta informācijas un labākās pieredzes apmaiņa par NILLTPF novēršanas uzraudzības praksi; - Vienota izpratne par NILLTPF riskiem; - UKI ir pieejama informācija par aktuālākajiem NILLTPF riskiem, tai skaitā analizētas jaunākās tendences.	1. Regulāri organizētas uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības platformas sēdes.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA. MKD	10 reizes gadā
				2. Veicināta vienota izpratne par NILLTPF riskiem, vienota pieeja uzraudzības un kontroles pienākumu izpildē, t.sk. izstrādāti vienoti FATF standartiem atbilstoši uzraudzības procesuālie dokumenti, vadlīnijas visās būtiskākajās uzraudzības jomās.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD	FID	Pastāvīgi
1.12.	Atkārtoti izvērtēt un noteikt Latvijas riska profilu, lai atbilstoši aktuālajiem riskiem reaģētu uz situācijas izmaiņām un nodrošinātu NILL konfiskāciju un noteiktu prioritātes NILL izmeklēšanā.	FATF 1.2. pamatjautājums; FATF 1. rekomendācija.	Noteiktas NILL izmeklēšanas prioritātes un nodrošināta NILL konfiskācija atbilstoši Latvijas riska profilam.	Aktualizēts Latvijas riska profils.	FID	ĢP, izmeklēšanas iestādes, TM, IeM	30.06.2021.
1.13.	NILLTPF apkarošanā iesaistītajām institūcijām aktuālo izmeklēšanu ietvaros pēc iesaistītās institūcijas iniciatīvas sasaukt FID sadarbības koordinācijas grupu.	FATF 2. rekomendācija.	Turpināta sadarbības koordinācijas grupu praktiskā darbība. Nodrošināta efektīvāka informācijas apmaiņa starp publisko un privāto sektoru.	Pastāvīgi turpinātas FID sadarbības koordinācijas grupas sanāksmes. Regulāras FID sadarbības koordinācijas grupas sanāksmes. Dalība starptautiska mēroga publiskās - privātās partnerības formātos.	FID	UKI, VP, VDD, VID, KNAB, VRS, IDB, MP, IeVP, ĢP un likuma subjekti, LFNA	Reizi mēnesī

---

2. Rīcības virziens - starptautiskā sadarbība

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

Līdzatbildīgās institūcijas: ĀM, FID, FKTK, ĢP, IAUI, IDB, IeVP, KNAB, KM, LB, LIAA, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, MP, NKMP, PTAC, TA, VDD, VID, VP, VRS

Rīcības virziens		Starptautiskā sadarbība
Sasniedzamais mērķis		Starptautiskā sadarbība sniedz noderīgu informāciju, sekmē finanšu izlūkošanu un pierādījumu iegūšanu un veicina vēršanos pret noziedzniekiem un to aktīviem.
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
2.1.	Organizēt regulāru sadarbību ar ārvalstu finanšu izlūkošanas dienestiem IFIT ietvaros par LAS ABLV lietu.	FATF IO 2 - 2.3. pamatjautājums.	Nodrošināta operatīvās un stratēģiskas informācijas apmaiņa IFIT dalībnieku vidū par LAS ABLV lietas analīzes procesā konstatētajiem predikatīvajiem noziegumiem, tipoloģijām, iesaistītajām personām un naudas summām, uzsāktajiem kriminālprocesiem, kā arī naudas līdzekļiem un īpašumiem, ko potenciāli iespējams iesaldēt un konfiscēt.	Ārvalstu finanšu izlūkošanas vienību skaits, kas piedalās IFIT un tās ietvaros organizētajās sanāksmēs.	FID		Pastāvīgi
2.2.	Nodrošināt FID pārstāvību Egmont grupas organizētajās sanāksmēs, MONEYVAL, kā arī ES finanšu izlūkošanas vienību platformā.	FATF IO 2 - 2.3. pamatjautājums.	Nodrošināta aktualitāšu un jaunāko pasaules tendenču NILLTFPN jomā izzināšana, ES aktualitāšu un jaunākās likumdošanas NILLTPFN jomā izzināšana, dalība diskusijās un nepārtraukta kontaktu veidošana un uzturēšana ar ārvalstu kolēģiem, tādējādi īstenojot FID likumā noteiktās tiesības.	1. Dalība Egmont grupas, MONEYVAL un ES finanšu izlūkošanas vienību platformas pasākumos un tajos izskatāmo politikas, procedūru, u.c. dokumentu izvērtējumos.	FID		Pastāvīgi
				2. Dalība Egmont grupas labākās analītiskās lietas balvas konkursā.	FID		31.07.2022.
2.3.	Stiprināt sadarbību nelikumīgas kultūras priekšmetu aprites novēršanai starp Baltijas valstīm.		Uzlabota Baltijas valstu UKI starptautiskā sadarbība mākslas un antikvāro priekšmetu aprites jomā.	1. Noorganizēta starptautiskā tikšanās ar Baltijas valstu kultūras mantojuma institūcijām.	NKMP	KM	31.12.2020.
				2. Panākta vienošanās par sadarbības modeli.	NKMP	KM	31.12.2022.
2.4.	Starptautiskās sadarbības veicināšana NILLTPF novēršanas jomā un tās kontrole, organizējot UKI pieredzes apmaiņas pasākumus par starptautisko sadarbību un informācijas pieprasījumu prioritizāciju un izpildes kvalitāti.	MONEYVAL 2.1., 2.2., 2.3. rekomendācija.	Iniciēta sadarbība ar citu valstu UKI atbilstoši NILLTPFNL 46. panta pirmās daļas 7. punktam.	1. Nosūtīto informācijas apmaiņas pieprasījumu skaits.	VID, FKTK, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD		Pastāvīgi
				2. Saņemto informācijas apmaiņas pieprasījumu skaits.	VID, FKTK, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD		Pastāvīgi
2.5.	Nodrošināt, ka Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēma saistībā ar plānotajām izmaiņām TIS atbilst FATF 37. un 38. rekomendācijai.	FATF 37. un 38. rekomendācija.	Nodrošināta starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu vadības sistēmas funkcionēšana.	Izstrādāti priekšlikumi Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas uzlabošanā.	TM (TA), ĢP, VP		31.12.2022.
2.6.	Nodrošināt, ka UKI, FID un izmeklēšanas iestādes var ātri, konstruktīvi un efektīvi nodrošināt visplašāko starptautisko sadarbību attiecībā uz NILL, saistītiem sākotnējiem noziedzīgajiem nodarījumiem un terorisma finansēšanu atbilstoši FATF 40. rekomendācijas prasībām.	FATF 40. rekomendācija; Latvia's First Enhanced Follow up Report - 73. un 75. rindkopa.	UKI, FID un izmeklēšanas iestāžu īstenotā starptautiskā sadarbība attiecībā uz NILL, saistītiem sākotnējiem noziedzīgajiem nodarījumiem un terorisma finansēšanu atbilst FATF 40. rekomendācijas prasībām.	Papildinātas un aktualizētas "Vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas uzraudzības un kontroles institūciju starptautiskajai sadarbībai", attiecinot tās arī uz FID un izmeklēšanas iestāžu īstenoto starptautisko sadarbību saskaņā ar FATF 40. rekomendācijas prasībām.	TM	VID, FKTK, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, FID, VP, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP	31.12.2020.
2.7.	Organizēt starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēdi Rīgā.	Egmont grupas iniciatīva.	Stiprināta Latvijas kā valsts, kas veiksmīgi stiprinājusi finanšu sektoru krīzes situācijā, starptautiskā reputācija.	Organizēta starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēde Rīgā.	FID	ĀM, LIAA	31.07.2022.

3. Rīcības virziens - uzraudzība

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: FM

Līdzatbildīgās institūcijas: EM, FID, FKTK, LFNA, IAUI, KM, KNAB, LB, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKMP, PTAC, VDD, VID, VP

Rīcības virziens		UZRAUDZĪBA
Sasniedzamais mērķis		UKI pienācīgi uzrauga, kontrolē un regulē finanšu iestādes, NNDP un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu atbilstību NILLTPFN prasībām, kas ir samērīgas atbilstošajiem riskiem.
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
3.1.	Nodrošināt ar riskiem pamatotu uzraudzības procesu.	MONEYVAL 3.1., 3.4., 4.1, 4.2., 4.3.,. 4.4., 4.5., 4.7., 4.8., 4.16., 7.3. rekomendācija; sektorālie risku novērtējumi.	1. Pārbaudes NILLTPF novēršanas jomā tiek veiktas atbilstoši novērtētajiem riskiem.	Visās UKI ir pilnveidota nozares apdraudējumu un ievainojamības risku noteikšanas un profilēšanas matrica, kas identificē augstākā riska likuma subjektus, tai skaitā ņemot vērā: - valstij un nozarei piemītošos NILLTPF riskus; - likuma subjekta riska profilu, tostarp, iekšējās kontroles sistēmu un tam piemītošos NILLTPF riskus; - subjektu skaitu nozarē, kā arī to sniegtos pakalpojumus.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD		Katru gadu
			2. Balstoties uz risku novērtējumu, veiktas klātienes un neklātienes pārbaudes.	Veiktas pārbaudes atbilstoši identificētajiem riskiem, tai skaitā veicot mērķētas uzraudzības pārbaudes jomās, kur identificētas nepilnības, nodrošinot lielāku pārbaužu skaitu pie augstāka riska likuma subjektiem.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD		Katru gadu
			3. Pilnveidotas iekšējās procedūras un vadlīnijas NILLTPF novēršanas uzraudzībā, ņemot vērā klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētos faktus un būtiskākās neatbilstības.	Pilnveidotas iekšējās procedūras un vadlīnijas NILLTPF novēršanas uzraudzībā, ņemot vērā klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētos faktus un būtiskākās neatbilstības.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD		Katru gadu
3.2.	Pārskatīt UKI darbinieku skaitu un resursus, lai nodrošinātu, ka tās spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem.	MONEYVAL 3.5. rekomendācija.	Stiprināta UKI kapacitāte.	1. Izveidotas 3 jaunas amata vietas NKMP.	NKMP	KM	31.12.2020.
				2. 1) Pilnveidots FKTK Atbilstības kontroles departamentā ieviestais IT risinājums, nodrošinot iespēju pēc nepieciešamības veikt pārbaudei izvēlēto klientu vai to darījumu skrīningu pret "Adverse media search" un politiski nozīmīgu personu sarakstiem; 2) nodrošināta IT speciālistu iesaiste gadījumos, kad NILLTPF pārbaudes ietvaros nepieciešams pārliecināties par iestādes IT risinājumu atbilstību NILLTPF jomas prasību izpildei; 3) SRSS (Structural Reform Support Service / Strukturālo reformu atbalsta dienests) un EEZ (Eiropas Ekonomikas zona) projektu ieviešana FKTK kapacitātes stiprināšanai.	FKTK		31.12.2020.
				3. Izveidotas 2 jaunas amata vietas MKD.	MKD	TM	31.12.2020.
3.3.	LAS ABLV kontrolēta pašlikvidācijas procesa nodrošināšana.	2018. gada 21. marta FSAP lēmums.	Kontrolēts pašlikvidācijas process, nodrošinot kreditoru un ar tiem saistīto personu, PLG un pārstāvju atbilstības NILLTPFN un sankciju prasībām pārbaudi un efektīvu sadarbību ar tiesību aizsardzības iestādēm.	Regulāri vismaz reizi mēnesī par LAS ABLV pašlikvidācijas procesu informēta FSAP, lai nodrošinātu visu iesaistīto pušu darbības koordināciju efektīva pašlikvidācijas procesa nodrošināšanai.	FKTK, FID, VP, VID, KNAB	VDD	Pastāvīgi
3.4.	Uzraudzīt kredītiestāžu biznesa modeļu maiņu, samazinot augsta riska klientu īpatsvaru, sasniedzot FKTK noteiktos mērķa lielumus nozarei kopumā.	NRA.	Risku būtisks samazinājums kredītiestāžu nozarē.	1. Regulāri par kredītiestāžu biznesa modeļu maiņas procesu un rezultātiem informēta FSAP.	FKTK		Katru gadu
				2. Regulāri sniegta informācija par izmaiņām riska līmenī.	FKTK		Katru gadu
3.5.	Izvērtēt klientu izpētes procesu par darījumu, kas atbilst NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas 4.punkta nosacījumiem, nosakot iespējas tā pilnveidošanai.	Sektorālais riska novērtējums 2017-2019.	Pilnveidots klientu izpētes process par darījumu, kas atbilst NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas 4.punkta nosacījumiem. Pilnveidotas prasības attiecībā uz video novērošanu.	Sagatavots izvērtējums par klientu izpētes procesu par darījumu, kas atbilst NILLTPFN likuma 11. panta pirmās daļas 4. punkta nosacījumiem, ietverot priekšlikumus tā pilnveidošanai, tai skaitā attiecībā uz video novērošanu.	IAUI	FM	31.12.2021.
3.6.	Izvērtēt, vai kredītiestāžu meitas sabiedrības, kas sniedz finanšu līzinga pakalpojumus, attiecībā uz NILLTPF riskiem būtu nepieciešams uzraudzīt FKTK, nevis PTAC.		Efektīvāka un vienota risku pārvaldība kredītiestāžu grupu ietvaros. Mazāks resursu patēriņš publiskajā un privātajā sektorā.	Izvērtēts, vai ir nepieciešami grozījumi, kā arī sagatavoti un MK iesniegti normatīvo aktu grozījumi, kas paredzētu kredītiestāžu meitas sabiedrības, kas sniedz līzinga pakalpojumu, uzraudzības maiņu no PTAC uz FKTK. Izvērtējums tiks veikts vienlaicīgi ar NILLTPFN uzraudzības funkciju pārskatīšanu (piem., centralizāciju).	EM	PTAC, FKTK, LFNA	31.12.2020.
3.7.	Izstrādāt grozījumus NILLTPFNL. (Pasākums izpildāms atbilstoši MONEYVAL novērtējumam par Latvijas progresu tehnisko rekomendāciju izpildē).	FATF 10., 17., 26. un 28. rekomendācija.	Nodrošināta pilnīga atbilstība FATF rekomendācijām, tai skaitā: - noteikts pienākums identificēt juridisku veidojumu augstāko vadību; - pilnveidots regulējums attiecībā uz klienta izpētei nepieciešamās informācijas atzīšanu un iegūšanu; - izvērtētas iespējas pilnveidot klienta izpētes regulējumu attiecībā uz gadījumiem, kad piemērojama klienta privilēģija; - noteiktas galvenās prasības ar risku pamatotai uzraudzībai.	Izstrādāti likumprojekti un iesniegti izskatīšanai MK.	FM		01.09.2020.
3.8.	Izstrādāt grozījumus Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā.	FATF 26. rekomendācija	Noteiktas reputācijas prasības reģistrēto alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku akcionāriem un vadībai.	Izstrādāts likumprojekts un iesniegts izskatīšanai MK.	FM		30.06.2020.
3.9.	Sagatavot priekšlikumus vienotai pieejai reputācijas izvērtēšanai attiecībā uz saistītām personām un to sodāmību.	FATF 26. un 28. rekomendācija.	Nodrošināta atbilstība FATF rekomendācijām.	Sagatavoti priekšlikumi izskatīšanai FSAP.	FM		01.09.2020.

4. Rīcības virziens - preventīvie pasākumi

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: FM

Līdzatbildīgās institūcijas: ĀM, DVI, EM, FID, FKTK, FSAP, IAUI, IC, IeM, KM, LB, LDDK, LFNA, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKMP, PTAC, VDD, VID, VP

Rīcības virziens		PREVENTĪVIE PASĀKUMI
Sasniedzamais mērķis		Finanšu iestādes, NNDP un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji piemēro NILLTPF preventīvos pasākumus, kas ir atbilstoši to riskiem, un ziņo par aizdomīgiem darījumiem.
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
4.1.	Ieviest FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp, goAML sistēmu, vienlaikus pakāpeniski izbeidzot paralēlo aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu un nodrošinot, ka informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID tiek izmantots viens kanāls.	MONEYVAL 4.15. rekomendācija.	Ieviesta FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML sistēma, vienkāršojot ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem kārtību. Izbeigta paralēlās aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmas izmantošana.	1. Izstrādāts risinājums jeb koncepcija ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem kārtības vienkāršošanai, tai skaitā paredzot paralēlās aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmas izbeigšanu un informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanu FID un VID vienā kanālā, un jauns MK noteikumu projekts par ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijām iesniegts FM.	FID	IeM, FM, VID, LFNA	01.09.2020.
				2. MK noteikumi stājušies spēkā 01.07.2021. FID datu saņemšanas un analīzes goAML sistēmas ieviešanai un paralēlās ziņošanas FID un VID atcelšanai.	FM	IeM, LFNA, FID, VID	01.07.2021.
				3. FID nodrošina, ka tā tīmekļvietnē tiek publicētas aizdomīgu darījumu ziņojumu goAML sistēmā XML shēmas, atbilstoši 4.1.2. apakšpunktā minēto MK noteikumu projektam. Ja XML shēma netiek publicēta noteiktajā termiņā, par nokavēto termiņu tiek pagarināts VID atvēlētais goAML sistēmas vienota ziņošanas kanāla pielāgošanas termiņš.	FID		31.10.2020.
				4. FID nodrošinātas apmācības NILLTPFN likuma subjektiem par ziņošanu, izmantojot goAML sistēmu.	FID		No 01.06.2021.
				5. FID ir ieviesis goAML sistēmu, tostarp datu saņemšanu un analīzi. VID atbilstoši FID publicētajai XML shēmai ir ieviesis iespēju no FID goAML sistēmas saņemt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā.	FID, VID	FM, LFNA, IeM	01.07.2021.
4.2.	Izstrādāt vienotu tīmekļa vietni personu, pret kurām noteiktas sankcijas, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam.	MONEYVAL 1.3., 10.4. rekomendācija.	Vienkāršota informācijas pieejamība attiecībā uz sankciju jautājumiem.	Izstrādāta funkcionējoša tīmekļa vietne www.sankcijas.gov.lv, kur publicēta: 1) informācija par personām saskaņā ar NILLTPFNL 4. panta 3. daļas prasībām; 2) informācija par piemērojamajām sankcijām atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma tvērumam.	ĀM, FID		Pastāvīgi
4.3.	Nodrošināt sistēmisku likuma subjektu informēšanu par NILLTPF riskiem un preventīvo pasākumu īstenošanu. Attiecībā uz likuma subjektu risku un NILLTPF novēršanas prasību izpratni, nodrošināt, ka: - likuma subjekti, veicot uzņēmuma risku novērtējumu, ir izveidojuši un piemēro pastāvīgas procedūras un atbilstošu dokumentāciju, kā arī regulāri pārskata šīs procedūras; - uzņēmumu veiktajos riska novērtējumos tiek specifiski analizēti arī TF un PF draudi un ievainojamība, kā arī tie atspoguļo faktisko kopējo NILLTPF riska ekspozīciju. Nodrošināt, ka likuma subjektu izpratne par TF riskiem neaprobežojas ar pārbaudēm teroristu sarakstos; - visi likuma subjekti ar augstu darījumu aktivitāti nodrošina automatizētus IT risinājumus TF un PF kontroles nolūkos, savukārt likuma subjekti ar zemu darījumu aktivitāti pastāvīgi lieto manuālus instrumentus TF un PF kontrolei. Nodrošināt, ka visiem likuma subjektiem: - ir izveidoti galvenie NILLTPF novēršanas IKS (t.sk. ziņošanas par NILLTPF) elementi; - ir ieviestas efektīvas iekšējās kontroles un procedūras; - to veikto risku mazinošo pasākumu piemērošanas efektivitāte ir pastiprināta atbilstoši riskam; - ir ieviestas sistēmas, kas nodrošina uz risku novērtējumu balstītu pieeju klienta izpētes pasākumu veikšanā. Uzraudzības procesā veikt regulāras amatpersonu kvalifikācijas un reputācijas, kā arī licencēto likuma subjektu akcionāru reputācijas atbilstības kontroles gan likuma subjekta darbības uzsākšanas brīdī, gan regulāri tā darbības laikā, kā papildus riska identifikatoru nosakot iepriekš konstatētus pārkāpumus NILLTPF novēršanas jomā.	MONEYVAL 3.4., 4.1, 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.7., 4.8., 4.16., 7.3. rekomendācija; sektorālie risku novērtējumi.	1. Atbilstoši sektoru risku novērtējumam, kā arī MONEYVAL rekomendācijās identificētajām nepilnībām aktualizēti normatīvie noteikumi un vadlīnijas likuma subjektiem.	1. Pēc nepieciešamības aktualizētas vadlīnijas likuma subjektiem, pamatojoties uz klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētajiem faktiem un būtiskākajām neatbilstībām.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD		31.01.2022.
				2. Pilnveidots UKI normatīvais regulējums sankciju un korektīvo pasākumu noteikšanai par konstatētajiem trūkumiem NILLTPF novēršanas jomā, tostarp paredzot skaidrus nosacījumus ierobežojumu noteikšanai attiecībā uz tiem risku faktoriem, uz kuriem likuma subjekti nenodrošina pietiekamu pārvaldību.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD		Pastāvīgi
			2. UKI veiktas regulāras apmācības un sniegtas konsultācijas likuma subjektiem. Īstenotas informatīvas kampaņas, kas vērstas uz likuma subjektu izglītošanu. Organizētas mācības vai semināri par klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētajiem faktiem un būtiskākajām neatbilstībām, veicinot likuma subjektu izpratni.	2020. gadā organizētas 43 apmācības vai semināri, apmācītas 4505 personas; 2021. gadā organizētas 51 apmācības vai semināri, apmācītas 5205 personas; 2022. gadā organizētas 51 apmācības vai semināri, apmācītas 5205 personas.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD	FID, VP, VDD	31.12.2022.
4.4.	Nodrošināt likuma subjektiem sistematizētu komunikāciju attiecībā uz valstīm, kurām, balstoties uz FATF, jāpiemēro klientu padziļinātā izpēte.	MONEYVAL 4.9. rekomendācija.	Saraksts aktualizēts un likuma subjekti informēti par veiktajām izmaiņām.	Augsta riska valstu saraksts tiek regulāri publicēts FID un UKI tīmekļa vietnēs un likuma subjekti informēti par tā piemērošanu.	FID, FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD		Pastāvīgi
4.5.	Definēt indikatorus un "sarkanos karogus" aizdomīgiem darījumiem, gan vispārīgus, kas piemērojami visiem likuma subjektiem, gan nozarēm specifiskus.	MONEYVAL 4.13., 4.14. rekomendācija; sektorālie risku novērtējumi.	Balstoties uz FID sniegto informāciju par tipoloģijām, gan ņemot vērā nozares specifiskos riskus, UKI definē indikatorus un "sarkanos karogus" aizdomīgiem darījumiem.	Pilnveidotas vadlīnijas, definēti riska indikatori ("sarkanie karogi").	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD		Pastāvīgi
4.6.	Apsvērt iespējas ieviest nelicencēto likuma subjektu darbības uzsākšanas kontroles mehānismus.	MONEYVAL 4.17. rekomendācija; Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums (2017.-2018.) kopsavilkuma ziņojums - 9. lpp. un 10. lpp.; Virtuālo valūtu NILL un TF risku novērtējuma ziņojums 10.3. apakšpunkts (13. lpp.).	Sagatavots izvērtējums par nepieciešamību licencēt augsta riska likuma subjektus (neatkarīgus juridisko pakalpojumu sniedzējus, nodokļu konsultantus, virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzējus).	Sagatavots izvērtējums.	VID	FM	31.12.2022.
4.7.	Pilnveidot normatīvā regulējuma atbilstību starptautiskām konvencijām. Normatīvā regulējuma izstrāde kultūras priekšmetu apritei un tajā iesaistītajiem likuma subjektiem.		1. Starptautiski pieņemtiem principiem atbilstošs normatīvais regulējums.	1. Izveidota darba grupa normatīvo aktu izstrādei.	KM	NKMP	31.12.2021.
				2. Sagatavoti jaunu normatīvo aktu projekti: 1) sagatavoti priekšlikumi grozījumiem likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"; 2) sagatavoti priekšlikumi grozījumiem MK 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 846 "Noteikumi par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas un ievešanu Latvijā".	KM	NKMP	31.12.2022.
			2. Ar normatīvo aktu noteikta likuma subjektu licencēšana vai reģistrēšana, kas nodrošina efektīvu uzraudzību un sankciju piemērošanas iespējas.	1. Sagatavots jauna normatīvā akta projekts licencēšanai vai reģistrēšanai.	KM	NKMP	31.12.2022.
				2. Izstrādāta personu, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, licencēšanas vai reģistrēšanas sistēma - IT risinājumi un to uzturēšana, izstrādāts e-pakalpojums.	KM	NKMP	31.12.2022.
4.8.	Zagto/zudušo kultūras priekšmetu datu bāzes digitalizācija un datu apmaiņa ar tiesībaizsardzības iestādēm.		Digitalizēts Latvijas zagto/zudušo kultūras priekšmetu reģistrs nodots tiesībaizsardzības iestāžu, tai skaitā IC e-pakalpojuma "Kultūras objekta statusa noteikšana" un Interpol rīcībā.	Veikta datu apstrāde un ievadīšana jaunizveidotā IT rīkā. Veikta datu apmaiņa ar tiesībaizsardzības iestādēm, tai skaitā IC e-pakalpojuma "Kultūras objekta statusa noteikšana" pilnveidošanai, VID Muitas pārvaldi.	KM	NKMP, IeM, IC	31.12.2021.
4.9.	Kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles moduļa ar integrētu datu analīzes rīku izstrādāšana un uzturēšana. Modulim veidojama saskarne ar IS Mantojums un Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistru.		Nodrošināta aktuāla informācija un kontrole par darījumiem ar kultūras pieminekļiem, automatizēta iespēja analizēt datus atbilstoši definētiem riskiem, iespējama automatizēta norādījumu nosūtīšana kultūras pieminekļu īpašniekiem.	Izstrādāts kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles IT risinājums.	KM	NKMP	31.12.2022.
4.10.	Uzlabot informācijas pieejamību klienta izpētes veikšanai.	MONEYVAL 4.6. rekomendācija.	Sagatavoti priekšlikumi, nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi klienta izpētes rīka (shared KYC utility) izveidei, kas ļautu likuma subjektiem izmantot klientu izpētes informāciju, ko ieguvuši citi likuma subjekti.	1. Sagatavoti priekšlikumi, nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi klienta izpētes rīka (shared KYC utility) izveidei, iesniegti izskatīšanai MK.	FM	LDDK LFNA	31.12.2021.
				2. Nodrošināta klienta izpētes rīka (shared KYC utility) izmantotāju licencēšana un monitorēšana.	DVI	TM	31.12.2021.
4.11.	Radīt iespēju VID, FID piekļūt kredītiestāžu sniegtajai statistiskajai informācijai FKTK par NILLTPF risku, piemēram, klientu sadalījumu pēc PLG valsts (Kredītiestāžu likuma 110.1 pants).		Uzlabota valsts iestāžu savstarpējās informācijas apmaiņa, kas palīdzētu labāk identificēt potenciālos riskus, darbības virzienus, veikt kvalitatīvāku uzraudzību, it īpaši Globālā standarta par automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem (OECD CRS) jomā.	1. Sagatavots vērtējums par apmainīšanos ar statistisko informāciju, kas palīdzētu labāk identificēt potenciālos riskus, darbības virzienus un veikt kvalitatīvāku uzraudzību.	FID, FKTK, LFNA, VID	FM	01.12.2020.
				2. Nepieciešamības gadījumā sagatavoti un MK iesniegti normatīvo aktu grozījumi, kas pieļautu apmainīšanos ar statistikas datiem konkrētu kredītiestāžu griezumā.	FM	FID, FKTK, LFNA, VID	01.04.2021.
4.12.	Pārskatīt gadījumus un kārtību, kādā kredītiestādes sniedz neizpaužamās ziņas tiesībaizsardzības iestādēm (Kredītiestāžu likuma 63. pants), tostarp, paredzot kredītiestādes tiesības pašai izpaust šīs ziņas samērīgā apjomā finanšu stabilitātes nodrošināšanai, atbildot uz publiskā telpā esošiem pārmetumiem, kā arī precizēt kredītiestāžu darbinieku kriminālatbildības tvērumu par informācijas sniegšanu valstij (piemēram, ja informācija sniegta plašāk nekā formāli pieprasīts).		Kredītiestādēm pašām dota iespēja atbildēt uz nepatiesām ziņām, līdz ar to stiprināt finanšu stabilitāti. Kriminālatbildības tvēruma kredītiestāžu darbiniekiem pārskatīšanas rezultātā valsts iegūst pilnīgāku informāciju, kā arī informācijas apmaiņa notiek raitāk. Kopumā uzlabota informācijas apmaiņa gan starp kredītiestādēm un valsti, gan starp kredītiestādēm un sabiedrību.	Sagatavoti un MK iesniegti normatīvo aktu grozījumi.	FM	FKTK, LFNA	31.12.2020.
4.13.	Optimizēt NILLTPFN prasību īstenošanas uzraudzības institucionālo sistēmu.		Radīti sistēmiski apstākļi saskaņotai un harmonizētai NILLTPFN režīma prasību īstenošanai.	1. Sagatavots izvērtējums un priekšlikumi par nepieciešamajiem tiesību aktu grozījumiem NILLTPFN uzraudzības funkciju pārskatīšanai (piemēram, centralizācijai).	FM	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, EM, LFNA	01.04.2021.
				2. Pēc izvērtējuma rezultātiem pieņemts lēmums par atbildību par plāna 3. un 4. rīcības virziena koordināciju.	FSAP		01.04.2021.
4.14.	Īstenot ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienesta tehniskās palīdzības projektu.		Noslēgts sadarbības līgums ar ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienestu, lai saņemtu tehnisko palīdzību ar mērķi pilnveidot NILLTPFN uzraudzību, stiprināt FID kapacitāti un pilnveidot NILLTPF izmeklēšanu.	Veiktas nepieciešamās darbības, lai noslēgtu sadarbības līgumu ar ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienestu.	FM	FID	31.12.2020.

5. Rīcības virziens - juridiskās personas un veidojumi

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

Līdzatbildīgās institūcijas: FID, FKTK, FM, IeM, KM, LB, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, PTAC, UR, VID

Rīcības virziens		JURIDISKĀS PERSONAS UN VEIDOJUMI
Sasniedzamais mērķis		Novērsta iespēja juridiskām personām un veidojumiem ļaunprātīgi izmantot NILLTPF, un informācija par to PLG bez šķēršļiem ir pieejama kompetentajām iestādēm.
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
5.1.	Nodrošināt bezmaksas piekļuvi Latvijas Republikas UR vesto reģistru informācijai.	MONEYVAL 5.3. rekomendācija; Pasākumu plāna līdz 2019. gada 31. decembrim 4.10. un 5.9. pasākumu ietvaros veikto izvērtējumu rezultāts.	Nodrošināta bezmaksas piekļuve Latvijas Republikas UR vesto reģistru informācijai.	Latvijas Republikas UR bez maksas ikvienam nodrošina piekļuvi reģistru informācijai tiešsaistē.	TM (UR)		Pastāvīgi
5.2.	Nodrošināt vienotu pieeju rīcībai gadījumos, kuros UR vestajos reģistros, iespējams, iesniegta nepatiesa informācija par PLG.		Izveidota vienota pieeja visos sektoros rīcībai gadījumos, ja konstatēts, ka UR iesniegtā informācija par PLG, iespējams, ir nepatiesa.	Ievērojot izstrādāto metodiku ziņošanai UR par gadījumiem, kad likuma subjekti, UKI konstatējušas, ka noskaidrotā informācija par PLG neatbilst UR vestajos reģistros reģistrētajai informācijai, izstrādātas vai papildinātas jau esošās vadlīnijas rīcībai gadījumos, kuros konstatēts, ka noskaidrotā informācija par PLG neatbilst UR vestajos reģistros reģistrētajai informācijai.	FKTK, VID, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LB, LSMPAA, MKD	TM (UR)	01.10.2020.
5.3.	Nodrošināt NVO sektora lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus.	Juridisko personu un NVO risku novērtējums; MONEYVAL 8. rekomendācija.	Pilnveidots normatīvais regulējums, mazinot juridisko personu/NVO risku novērtējumā identificētos NILLTPF un sankciju neizpildes riskus, nolūkā nodrošināt NVO sektora efektīvu uzraudzību, sekmējot to lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus. Tai skaitā papildināts gada pārskatu saturs, nodrošinot ziedojumu un dāvinājumu skaidras un bezskaidras naudas nodalīšanu un uzlabotas NVO darbības jomu atklāšanas prasības.	1. Sagatavots un noteiktajā kārtībā FSAP iesniegts ziņojums, ietverot priekšlikumus pasākumiem attiecībā uz juridisko personu/NVO risku novērtējumā identificēto NILLTPF un sankciju neizpildes risku mazināšanu NVO sektorā.	TM	FM, KM, VID, FID	01.11.2020.
				2. Ievērojot 1. rezultatīvā rādītāja ietvaros izstrādātajā ziņojumā secināto, sagatavots un noteiktajā kārtībā FSAP iesniegts ziņojums, ietverot priekšlikumus pasākumiem attiecībā uz NILLTPF un sankciju neizpildes risku mazināšanu sabiedrisko labuma organizāciju sektorā.	FM	TM, VID, FID	01.01.2021.
				3. Ievērojot arī 1. rezultatīvā rādītāja ietvaros izstrādātajā ziņojumā secināto, izstrādāti atbilstoši normatīvo aktu grozījumi, tai skaitā, paredzot papildināt gada pārskatu saturu, nodrošinot ziedojumu un dāvinājumu skaidras un bezskaidras naudas nodalīšanu.	FM	TM	31.03.2021.
				4. Ievērojot arī 1. rezultatīvā rādītāja ietvaros izstrādātajā ziņojumā secināto, izstrādāti normatīvo aktu grozījumi, uzlabojot NVO darbības jomu atklāšanas prasības.	TM	KM, FM	31.03.2021.
				5. Ievērojot 1. un 2. rezultatīvā rādītāja ietvaros izstrādātajos ziņojumos secināto, izstrādāti normatīvo aktu grozījumi sabiedriskā labuma organizāciju regulējumā.	FM	TM	01.06.2021.
5.4.	Uzlabota izpratne un mehānismi zvērinātu notāru veiktajos klientu izpētes pasākumos, noskaidrojot PLG.	MONEYVAL 3.1. un 5.4. rekomendācija.	Stiprināts likuma subjektu (notāru) uzraudzības mehānisms, veidojot vienotu izpratni un uzlabojot mehānismus PLG noskaidrošanā.	1. Izveidots ar zvērinātu notāru starpniecību veikto darījumu reģistrs un tajā iekļauta pazīme "patiesais labuma guvējs".	LZNP		01.07.2022.
				2. Izveidots vizualizēts attēls un metodoloģija PLG noskaidrošanai.	LZNP		01.07.2022.
5.5.	Nodrošināt UR reģistru modernizāciju, pilnveidojot uz risku novērtējumu balstīto pieeju attiecībā uz PLG informācijas pārbaudi reģistrācijas procesā.	MONEYVAL 5.1. rekomendācija.	Modernizēti UR vestie reģistri, ieviešot iespējami automatizētāku reģistrācijas procesu un iekļaujot tajā uz risku novērtējumu balstītās pieejas automatizāciju UR reģistrācijai iesniegtās PLG informācijas pārbaudei.	Modernizēti visi UR vestie reģistri, kas: 1. Visos UR reģistros nodrošina: 1. mūsdienīgu un ērtu datu ievadi gan klientiem, gan UR darbiniekiem, datu pārbaudi, uzglabāšanu, 2. uz risku novērtējumu balstītu pieeju, pārbaudot reģistrācijai iesniegto informāciju par PLG, maksimālu automatizāciju - risku izvērtējumu, kuriem iestājoties tiek ziņots kompetentajām iestādēm; 3. sadarbspēju ar UR informācijas izplatīšanas vidi; 4. datu apmaiņu ar citām valsts un pašvaldību iestādēm. 2. Atbrīvo cilvēkresursus UR, radot iespēju veikt kvalitatīvāku funkciju izpildi, tai skaitā PLG reģistrācijai iesniegtās informācijas pārbaudi.	TM (UR)		Pakāpeniski līdz 31.12.2022., nodrošinot uzturēšanu arī turpmāk
5.6.	Nodrošināt, ka likuma subjekti veic pasākumus klientu, kas ir juridiskas personas, kā arī darījumu PLG noskaidrošanai un atbilstoši veic aktīvu šādas informācijas pārbaudi.	NILLTPF risku novērtējums; sektorālie NILLTPF risku novērtējumi; Juridisko personu un NVO risku novērtējums; TF/PF risku ziņojums; MONEYVAL 5.4. rekomendācija.	Veiktas pārbaudes, lielāku prioritāti piešķirot tiem gadījumiem, kuros augsti riski saskatīti juridisko personu un NVO NILLTPF risku novērtējumā, sektorālajos NILLTPF risku novērtējumos, kā arī TF/PF risku ziņojumā, un nepieciešamo statistikas datu monitorings.	1. Atbilstoši TF/PF risku ziņojumam pilnveidotas UKI vadlīnijas attiecībā uz juridiskas personas, kā arī darījuma PLG noskaidrošanu.	FKTK, VID, LB, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LSMPAA, MKD		Regulāri (atskaites reizi ceturksnī) un līdz 31.12.2022.
				2. Pārbaužu skaits, piemēroto soda sankciju/brīdinājumu skaits par PLG izpētes neveikšanu vai neatbilstošu veikšanu no UKI puses, tai skaitā, ja pārbaudes veiktas 3.1. pasākuma darbības rezultāta ietvaros.	FKTK, VID, LB, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LSMPAA, MKD		Regulāri (atskaites reizi ceturksnī) un līdz 31.12.2022.
				3. Regulāri no likuma subjektiem iegūta informācija par gadījumu skaitu, kuros, nespējot veikt NILLTPFNL noteiktos klienta izpētes pasākumus, likuma subjekts ar klientu nav uzsācis darījuma attiecības vai nekavējoties tās izbeidzis (neatkarīgi no tā, vai ziņots FID).	FKTK, VID, LB, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LSMPAA, MKD		Regulāri (atskaites reizi ceturksnī) un līdz 31.12.2022.
5.7.	Nodrošināt sadarbību un regulāru iesaistīto institūciju informēšanu par 5. rīcības virziena aktualitātēm.	NILLTPF risku novērtējums; Juridisko personu un NVO risku novērtējums.	Stiprināta kompetento institūciju izpratne par juridisko personu radītajiem draudiem.	Sniegta informācija par 5. rīcības virziena atskaišu analīzi un aktualitātēm FID sadarbības koordinācijas grupā.	TM		Reizi ceturksnī līdz 31.12.2022.
5.8.	Ieviest sadarbības mehānismu starp UR un UKI, lai nodrošinātu atbilstošu un efektīvu pašu NILLTPFN likuma subjektu PLG noskaidrošanu un atklāšanu UR vestajos reģistros.	Juridisko personu un NVO risku novērtējums; FATF labās prakses vadlīnijas juridisko personu PLG atklāšanā.	Nodrošināta atbilstoša un efektīva NILLTPFN likuma subjektu PLG noskaidrošana un atklāšana.	Izstrādāta kārtība kādā UR un UKI rīkojas, lai, savstarpēji apmainoties ar informāciju, nodrošinātu, ka UR tiek atbilstoši reģistrēta informācija par NILLTPFN likuma subjektu PLG. Gadījumi, kuros informācijas apmaiņa nepieciešama, nosakāmi ievērojot uz risku novērtējumu balstītu pieeju, un mehānisms ieviešams UR informācijas sistēmā vienlaikus ar 5.5. pasākuma izpildi. Ja nepieciešams, sagatavojami priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos.	TM (UR)	FKTK, VID, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LB, LSMPAA, MKD	31.12.2020. un UR 5.5. pasākuma ietvaros
5.9.	Izveidot procesu un noteikt procedūras metodoloģijā, lai izmeklēšanas iestādes efektīvi un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām iespējām iegūtu informāciju par juridiskajām personām un to patiesajiem labuma guvējiem.	Juridisko personu un NVO risku novērtējums; FATF labās prakses vadlīnijas juridisko personu patieso labuma guvēju atklāšanā.	Nodrošināts, ka izmeklēšanas iestādes ir pietiekami informētas un efektīvi iegūst juridisko personu pamatinformāciju un informāciju par to PLG.	1. Izstrādāta metodoloģija, kurā izskaidrots process un procedūras, kā izmeklēšanas iestādēm efektīvi un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām iespējām iegūt informāciju par juridiskajām personām un to PLG.	IeM	TM	31.12.2020.
				2. Izmeklēšanas iestāžu apmācībās ietvertas apmācības par iespējām iegūt informāciju par juridiskajām personām un to PLG.	IeM	TM	31.03.2021.

6. Rīcības virziens - finanšu izlūkošana

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: FID

Līdzatbildīgās institūcijas: FKTK, ĢP, IAUI, IDB, IeVP, KNAB, LB, LSMPAA, LZNP, LZAP, LZRA, MKD, MP, NKMP, PTAC, VDD, VID, VP, VRS

Rīcības virziens		FINANŠU IZLŪKOŠANA
Sasniedzamais mērķis		Kompetentās iestādes NILLTPF izmeklēšanā pienācīgi izmanto finanšu izlūkošanā iegūto un citu būtisku informāciju.
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
6.1.	Stiprināt tiesībaizsardzības iestāžu kapacitāti paralēlās finanšu izmeklēšanas jomā.	MONEYVAL 6.2. rekomendācija.	Organizētas regulāras tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācības un diskusijas par finanšu izlūkošanas informācijas (financial intelligence) izmantošanu.	Uzlabota paralēlās finanšu izmeklēšanas laikā sagatavoto materiālu kvalitāte. Apmācīti vismaz 40 tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki.	FID	VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, IDB, IeVP, VRS, MP	Pastāvīgi
6.2.	Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā.	MONEYVAL 6.3. rekomendācija.	Nodrošināta iespēja FID pilnvērtīgi strādāt gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. Nodrošināta jauno darbinieku apmācība un esošo darbinieku zināšanu pilnveidošana atbilstoši jaunākajiem riskiem un tendencēm NILLTPF novēršanas jomā. Piesaistīts ārpakalpojuma sniedzējs LAS ABLV pašlikvidācijas procesa gaitā nodrošina atbalstu veicamajai operacionālai un stratēģiskai analīzei u.c.	1. Līdz 2022. gadam nodrošinātas papildus 8 amata vietas FID funkciju efektīvai izpildei, stratēģiskās un operacionālās analīzes stiprināšanai - 2020. gadā izveidotas 2 jaunas štata vietas, 2021. gadā - vēl 2 jaunas štata vietas, 2022. gadā - vēl 4 jaunas štata vietas.	FID		Pastāvīgi
				2. Nodrošināta pastāvīga FID darbinieku apmācība un kvalifikācijas celšana.	FID		Pastāvīgi
				3. Stiprināta FID programmnodrošinājuma efektivitāte, regulāri veikti nepieciešamie uzlabojumi datu apstrādē un analīzē, pilnveidoti un papildināti FID digitālie informācijas resursi un datu apmaiņas kanāli.	FID	FKTK, VID, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LSMPAA, IAUI, LB, NKMP, MKD	Pastāvīgi
				4. FID darbinieki uzsākuši darbu telpās, kas atbilst MK 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi" un MK 2016. gada 12. jūlija ieteikumos Nr. 2 "Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām" noteiktajām prasībām.	FID		30.09.2021.
				5. Nodrošināts NILLTPFN likuma prasībām atbilstošs kreditoru prasījumu izmaksas process LAS ABLV, vienlaikus veicot stratēģisko analīzi (piem., definējot tipoloģijas, indikatorus, u.c.).	FID		31.12.2022.
6.3.	Pilnveidot tipoloģijas un definēt indikatorus aizdomīgiem darījumiem, kas piemērojami gan visiem likuma subjektiem, gan nozarēm specifiskus.	FATF 34. rekomendācija.	FID apkopojis stratēģiskās analīzes rezultātus (tajā skaitā Nacionālo NILLTPFN risku novērtējumu) un informējis likuma subjektus un UKI, palielinot to informētību. Balstoties uz izstrādātajiem NILLTPF risku novērtējuma ziņojumiem, aktualizētas tipoloģijas un definēti indikatori aizdomīgiem darījumiem.	Aktualizētas tipoloģijas. Papildināta un regulāri aktualizēta FID tīmekļa (t.sk. slēgtā daļa) vietne ar informāciju par aizdomīgiem darījumiem, ievērojot katra sektora specifiku.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD	Pastāvīgi

7. Rīcības virziens - noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

Līdzatbildīgās institūcijas: AM, FID, FKTK, FM, ĢP, IDB, IeM, IeVP, KNAB, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, MP, PSDG, SAB, TA, Valsts policijas koledža, VAS, VDD, VID, VP, VRS

Rīcības virziens		NOZIEDZĪGI IEGŪTU LIDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS IZMEKLĒŠANA UN KRIMINĀLVAJĀŠANA
Sasniedzamais mērķis		NILL noziedzīgie nodarījumi un darbības tiek izmeklēti, vainīgie tiek saukti pie atbildības, un tiem piemēro efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas.
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
7.1.	Ieviest vienotu pieeju paralēlajām finanšu izmeklēšanām, veicot predikatīvā noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanu.	MONEYVAL 7.1. rekomendācija.	Veiktas sistemātiskas paralēlās finanšu izmeklēšanas.	1. Visās izmeklēšanas iestādēs ieviesta paralēlās finanšu izmeklēšanas veikšanas sistēma.	VP, IDB, VID, KNAB, VRS, MP, VDD, IeVP		01.08.2020.
				2. Izstrādāts metodiskais materiāls par paralēlo finanšu izmeklēšanu veikšanu izmeklēšanas iestādē.	ĢP	VP, IDB, VID, KNAB, VRS, MP, VDD, IeVP	31.03.2021.
				3. Izmeklēšanas iestādēs ieviesta vienota pieeja paralēlo finanšu izmeklēšanu veikšanai.	VP, VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP	ĢP	31.12.2021.
7.2.	Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.	MONEYVAL 7.1. un 7.2. rekomendācija.	Stiprināta izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un iztiesāšanas kapacitāte NILL lietās.	1. Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē.	VP		31.12.2021.
				2. Piešķirts finansējums jaunai štata vietai tiesā - zinātniskais asistents/konsultants.	TM	TA	31.12.2021.
				3. Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei prokuratūrā.	ĢP		31.12.2021.
				4. Piešķirts finansējums papildu amata vietu izveidei KNAB.	KNAB		31.12.2022.
7.3.	Prakses vadlīniju vienotas pieejas nodrošināšanai NILL izmeklēšanā, pierādījumu minimālā apjoma nodrošināšanai regulāra pilnveidošana.	MONEYVAL 7.1. un 7.3. rekomendācija; Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums, 1.3.7. apakšpunkts, 8. lpp.	Regulāri izvērtētas un aktualizētas vadlīnijas.	Aktualizētas un pilnveidotas vadlīnijas, ietverot tajās praksē identificēto problēmjautājumu risinājumus, tostarp attiecībā par paralēlo finanšu izmeklēšanu veikšanu un NILL izmeklēšanas institucionālo piekritību.	PSDG		Reizi gadā līdz katra gada 31. decembrim
7.4.	Kontroles pastiprināšana pār prokuroru rīcību saistībā ar viedokļa izteikšanu tiesā par nosakāmo soda veidu un mēru krimināllietās par NILL.	Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums, 1.3.7. apakšpunkts, 8. lpp.	Nodrošināta konsekventa un preventīva valsts apsūdzības (prokuroru) īstenotā sodu politika NILL lietās.	Reizi pusgadā sagatavots pārskats par prokuroru izteikto viedokli tiesā, t.sk. iesniegtajiem protestiem un to izskatīšanas rezultātiem NILL lietās.	ĢP		Pastāvīgi
7.5.	Atbilstoši izstrādātajās vadlīnijās NILL lietu prioritizēšanā (uz risku novērtējumu balstīta pieeja) noteiktajiem principiem un kritērijiem atlasīt un prioritāri izmeklēt izskatāmās NILL lietas.	MONEYVAL 7.2. rekomendācija.	Virzītas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai vismaz 5 Latvijas riska profilam atbilstošas NILL lietas divu gadu laikā.	Divu gadu laikā nodotas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai vismaz 5 Latvijas riska profilam atbilstošas NILL lietas.	VP, VID, KNAB, VDD	VRS, IDB, MP, IeVP	31.12.2021.
7.6.	Lai nodrošinātu tiesībaizsardzības iestāžu sistēmisku un vienotu darbību noziedzības apkarošanas jomā, izveidot un pilnā apjomā ieviest Nacionālo kriminālizlūkošanas modeli.	MONEYVAL 7.1. rekomendācija; Pasākumu plāns 2017.-2019. g. 3.9. pasākums.	Nodrošināta iespēja operatīvās darbības subjektiem operatīvi apmainīties ar viņu rīcībā esošo operatīvo informāciju.	Izvērtētas iespējas piesaistīt ES strukturālo fondu IT sistēmas attīstības 2. kārtas finansējumu vienotas IT sistēmas izveidei.	IeM	FM, VID, ĢP, TM, KNAB, SAB	31.12.2022.
7.7.	Apmācības NILL apkarošanā: 1. Organizēt un veikt izmeklētāju un prokuroru apmācību par kriptovalūtām un ar tām saistītiem riskiem.	MONEYVAL 7.1., 7.3., 7.4. rekomendācija; Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums, 1.3.7. apakšpunkts, 8. lpp.	1. Veicināta izpratne par kriptovalūtu izmantošanu NILL, iespējām tās identificēt un arestēt.	1. Apmācīti izmeklētāji un prokurori, tiesneši, FID darbinieki atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	TM (TA), VAS	FKTK, VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, VRS, IDB, MP, IeVP, FID	31.12.2022.
	2. Organizēt un veikt izmeklētāju un analītiķu apmācības finanšu analīzes jomā un finanšu izmeklēšanas organizēšanā.		2. Nodrošināta efektīvāka noziedzīgi iegūtu līdzekļu identifikācija.	2. Apmācīti izmeklētāji un analītiķi atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	TM (TA), VAS	VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, VRS, IDB, MP, IeVP, FID	31.12.2022.
	3. Izstrādāt un īstenot apmācību programmu "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguve (identifikācija, izsekošana, arests, konfiskācija pirmstiesas izmeklēšanas laikā)".		3. Veicināta VP izmeklētāju un citu amatpersonu izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu identifikāciju un arestu aizdomās turēto personu un personas, kas uztur pastāvīgas attiecības ar aizdomās turēto, mantai, t.sk. ārvalstīs.	3. Apmācīti VP izmeklētāji un citas amatpersonas atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	Valsts policijas koledža		31.12.2022.
	4. Īstenot tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju apmācības par NILL izmeklēšanai nepieciešamā pierādījumu apjoma nodrošināšanu, tai skaitā par sodu politiku.		4. Izveidota vienota prakse NILL izmeklēšanā, personu saukšanā pie kriminālatbildības un atturošu sodu piemērošanā.	4. Apmācīti tiesneši, prokurori un izmeklētāji atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	TM (TA), ĢP, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, VAS	VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, VRS, IDB, MP, IeVP	Pastāvīgi

8. Rīcības virziens - konfiskācija

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

Līdzatbildīgās institūcijas: FID, ĢP, IDB, IeVP, KNAB, MP, NKIM starpinstitūciju darba grupa, TA, VAS, VDD, VID, VP, VRS

Rīcības virziens		KONFISKĀCIJA
Sasniedzamais mērķis		Noziedzīgi iegūti līdzekļi un nozieguma rīki tiek konfiscēti.
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
8.1.	Skaidras naudas, t.sk., kas saistīta ar NILLTPF, fiziskas pārvietošanas pāri robežām kontrole.	MONEYVAL 8.4. rekomendācija; Nacionālais TF un PF risku ziņojums (17. lpp.); FATF 32. rekomendācija	1. Nodrošināta efektīvāka skaidras naudas kontrole uz Latvijas iekšējām un ārējām robežām.	1. Gadā uzsākti ne mazāk kā 10 kriminālprocesi par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu un/vai legalizāciju.	VID		Pastāvīgi
				2. Gadā ne mazāk kā 3 kriminālprocesi nodoti kriminālvajāšanas uzsākšanai par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu un/vai legalizāciju.	VID	ĢP	Pastāvīgi
			2. Veikti grozījumi nacionālajos normatīvajos aktos saistībā ar ES noteiktajām prasībām attiecībā uz ES teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli.	Ir ieviestas ES noteiktās prasības attiecībā uz ES teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli.	FM	VID, TM, IeM, FID	03.06.2021.
			3. Veiktas nepieciešamās izmaiņas IS, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju.	Veikts darbs pie muitas IS pielāgošanas, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu, t.sk. datu nodošanu uz Eiropas Komisijas Eiropas biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Pretkrāpšanas informācijas sistēmas (Anti-Fraud Information System - AFIS) Muitas informācijas sistēmas (Customs Information System - CIS) datu bāzi.	VID		03.06.2021.
8.2.	Apmācības: Īstenot prokuroru un izmeklētāju kopīgas apmācības par mantas īpašās konfiskācijas tiesisko regulējumu un piemērošanu praksē.	Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums, 1.3.7. apakšpunkts, 8. lpp.; MONEYVAL 8.1. rekomendācija.	1. Veicināta vienota izpratne par mantas īpašās konfiskācijas tiesisko regulējumu un nodrošināta efektīvāka tā piemērošana praksē.	1. Apmācīti NILL lietās praktizējošie vai potenciāli praktizējošie izmeklētāji un prokurori atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	ĢP, VP	VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP	Pastāvīgi
	Turpināt īstenot apmācības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju (t.sk. apzināšanu, līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, konfiscēšanu un lēmuma/ sprieduma izpildi, ievērojot normatīvo regulējumu, kas stājās spēkā 2017. gada 1. augustā).		2. Vienota izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu arestu un konfiskāciju.	2. Apmācīti izmeklētāji, prokurori un tiesneši atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	VAS, TM (TA)	ĢP, VP, VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP, FID	31.12.2022.
8.3.	Pilnveidot (papildināt) vadlīnijas mantas īpašās konfiskācijas nodrošināšanai pirmstiesas kriminālprocesā.	Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums, 1.3.7. apakšpunkts, 8. lpp.	Izveidota vienota prakse mantas īpašās konfiskācijas piemērošanā.	Pilnveidotas un izplatītas vadlīnijas.	NKIM starpinstitūciju darba grupa		Pastāvīgi
8.4.	Regulāri apkopot un analizēt noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas statistikas datus.	MONEYVAL 8.2. rekomendācija.	Iegūti visaptveroši un pārskatāmi statistikas dati par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas piemērošanas efektivitāti.	Sagatavots pārskats par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas piemērošanas efektivitāti un izdarīti secinājumi tās uzlabošanai.	TM	TA, ĢP, VP, VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP	Reizi gadā, pārskatu sagatavojot par iepriekšējo gadu līdz gada 1. martam
8.5.	Veikt izvērtējumu mehānisma ieviešanai par mantas konfiskāciju ārpus kriminālprocesa.	FSAP 10.09.2020. sēdes lēmums	Izanalizēta iespēja veikt mantas konfiskāciju gadījumā, kad mantas likumisko izcelsmi noskaidrot nav iespējams.	Sagatavots un iesniegts ziņojums izskatīšanai FSAP.	TM	FID, IeM	01.03.2021.

9. Rīcības virziens - terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: IeM

Līdzatbildīgās institūcijas: FID, VDD

Rīcības virziens		TERORISMA FINANSĒŠANAS IZMEKLĒŠANA UN KRIMINĀLVAJĀŠANA
Sasniedzamais mērķis		Tiek izmeklēti TF nodarījumi un darbības, un personas, kas finansē terorismu, tiek sauktas pie atbildības, un tām piemēro efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas.
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
9.1.	Veicināt un pastiprināt starpinstitūciju sadarbību un informācijas apmaiņu TF izmeklēšanas un kriminālvajāšanas jomā.		Plašāka izpratne par TF jomu pretterorisma jomā iesaistīto valsts institūciju vidū.	Katras Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sanāksmes darba kārtībā iekļaut informatīvu punktu par aktualitātēm TF novēršanas jomā.	VDD		Saskaņā ar sanāksmju grafiku (ne retāk kā 2 reizes gadā)
9.2.	Veicināt un pastiprināt starptautisko sadarbību TF izmeklēšanas un kriminālvajāšanas jomā.		Globālām un reģionālām aktualitātēm atbilstoša izpratne par starptautisko praksi un intensīvāka informācijas apmaiņa ar ārvalstu partneriem.	1. Dalība kopīgajās starpvalstu izmeklēšanas grupās (Joint Investigation Teams).	VDD		Pēc uzaicinājuma
				2. Dalība starptautiska līmeņa darba grupās un semināros par TF izmeklēšanu un kriminālvajāšanu.	VDD	FID	Pēc uzaicinājuma
9.3.	Paaugstināt izmeklēšanas iestāžu darbinieku kvalifikāciju ar TF saistītu noziegumu izmeklēšanā.		Izmeklēšanas iestāžu darbinieki apmācīti sadarbībā ar ārvalstu partneru dienestiem, starptautiska līmeņa semināros un citās apmācībās. Pastāvīgi paaugstināta kvalifikācija un kompetence.	Katrā izmeklēšanas iestādē ir vairāki izmeklētāji, kuri specializējušies un paaugstinājuši kvalifikāciju ar TF saistītu noziegumu izmeklēšanā.	VDD		Pastāvīgi

10. Rīcības virziens - terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: IeM

Līdzatbildīgās institūcijas: ĀM, FID, FKTK, IAUI, KM, Komunikācijas darba grupa, LB, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKMP, PTAC, VDD, VID

Rīcības virziens		TERORISMA FINANSĒŠANAS PREVENTĪVIE PASĀKUMI UN FINANŠU SANKCIJAS
Sasniedzamais mērķis		Teroristiem, teroristu organizācijām un terorisma finansētājiem ir novērsta iespēja piesaistīt, pārvietot un izmantot līdzekļus un ļaunprātīgi izmantot bezpeļņas organizāciju sektoru.
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
10.1.	Nodrošināt, lai UKI un likuma subjektiem ir pieejama aktuālā informācija un vadlīnijas terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.		UKI un likuma subjektiem zināmi un pieejami materiāli un informācijas avoti.	Izvērtētas un nepieciešamības gadījumā aktualizētas Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas, tostarp ņemot vērā aktuālo ārvalstu pieredzi un starptautisko organizāciju jaunākās rekomendācijas. Vadlīnijās iekļautas terorisma finansēšanas tipoloģijas un to apraksti.	FID	VDD, UKI	Vismaz reizi gadā
10.2.	Paaugstināt sabiedrības un likuma subjektu izpratni par terorisma un proliferācijas finansēšanas draudiem un iesaistes šādos darījumos sekām.		Paaugstināta plašākas sabiedrības informētība par terorisma un proliferācijas finansēšanas draudiem un veicināta pastarpināta iesaiste to novēršanā. Paaugstināta likuma subjektu informētība par terorisma un proliferācijas finansēšanas draudiem.	1. Izstrādāts publisks informatīvs e-buklets ar vispārīgu, sabiedrībai saprotamu informāciju par terorismu un terorisma finansēšanu.	FID	VDD	01.07.2020.
				2. Izstrādāti kopīgi vēstījumi valsts iestāžu un UKI publiskajām amatpersonām, ko izmantot, sniedzot intervijas/ informāciju masu medijiem, kā arī veicot publikācijas sociālajos tīklos un tīmekļa vietnēs.	Komunikācijas darba grupa		Pastāvīgi
10.3.	Veicināt efektīvu darījumu ar TF un PF pazīmēm identificēšanu nebanku sektorā.	TF/PF risku ziņojums.	Ieviesti atbilstoši tehnoloģiskie un citi risinājumi, kā arī apmācīti attiecīgie likuma subjekti par TF novēršanu un PF novēršanu.	1. Nodrošinātas konsultācijas un likuma subjektu apmācības IKS uzlabošanai atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD		Pastāvīgi
				2. Nebanku sektora UKI un likuma subjektu apmācības par TF novēršanu un PF novēršanu atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD	VDD	31.08.2020.
10.4.	Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/880 (2019. gada 17. aprīlis) par kultūras priekšmetu ievešanu un importu ieviešanas pasākumi.		Palielināta sabiedrības informētība un atbilstoši regulēta kultūras priekšmetu ievešana. Minimizēta iespēja nelikumīgi ievest ES kultūras priekšmetus.	Organizēta informācijas izplatīšanas kampaņa, kas uzlabo cilvēku zināšanas par EK importa regulu un tās noteikumiem.	NKMP	KM	31.12.2022.
10.5.	Apmācības dažādām mērķauditorijām par kultūras priekšmetu atpazīšanu.		Veicināta dažādu mērķauditoriju izpratne par apdraudētajiem kultūras priekšmetiem un pieminekļiem, tā pazeminot risku, ka šādi priekšmeti varētu parādīties Latvijas tirgū vai Latvija varētu kļūt par to tranzītvalsti.	Organizētas apmācības un semināri: 1) pastam un tiesībaizsardzības iestādēm - muitai, VP, VRS; 2) mākslas un antikvāro priekšmetu tirgus dalībniekiem; 3) valsts un privāto muzeju darbiniekiem.	NKMP	KM	31.12.2022.
10.6.	UNESCO 1970. gada konvencijas par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu 50-gadei un UNIDROIT konvencijas 25-gadei veltīta starptautiska konference.		Veicināta starptautiskā sadarbība un izpratne ar valstīm, kurām ir dažāds pieredzes līmenis NILLTPF un sankciju neizpildes novēršanas jomā, pieaicinot starptautiski atzītus ekspertus un pārstāvjus no UNESCO 1970. gada konvencijas dalībvalstīm.	1. Noorganizēta starptautiska konference kultūras mantojuma nelikumīgas aprites novēršanas jomā, kas ir veicinājusi pieredzes apmaiņu un sadarbību starp UNESCO 1970. gada konvencijas dalībvalstīm, nostiprinot tiešāku savstarpējo tīkla izveidošanu.	NKMP	KM	31.12.2020.
				2. Starptautiskajā konferencē iegūtā pieredze un kontakti nodrošina darbības kvalitāti NILLTPF un sankciju neizpildes novēršanas jomā gan Latvijai, gan arī citām konferences dalībvalstīm.	NKMP	KM	31.12.2022.
10.7.	Informatīvā kampaņa plašākai sabiedrībai (piem., lidostā, pastā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā) par kultūras priekšmetu nelegālas aprites novēršanu.		Palielināta iedzīvotāju informētība un izpratne par kultūras priekšmetu nelegālo apriti un samazināts neapzināti veiktas kultūras priekšmetu nelegālas aprites gadījumu skaits.	Noorganizēta informatīvā kampaņa par kultūras priekšmetu nelegālo apriti un tās novēršanu.	NKMP	KM	31.12.2021.
10.8.	Likuma subjektu informēšana par sankciju pārkāpšanā un apiešanā izmantotajām tipoloģijām, kas konstatētas pārbaužu gaitā.		Pieaugusi likuma subjektu informētība un spējas atpazīt sankciju pārkāpšanas un apiešanas gadījumus.	Informēšanas pasākumu skaits atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD		Pastāvīgi
10.9.	Veikt radikalizācijas novēršanas pasākumus, lai ierobežotu radikalizētu personu skaitu, kuras varētu iesaistīties TF.	TF/PF risku ziņojums.	Radikalizācijai visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām tuvu stāvošu profesionālo grupu paaugstināta informētība par radikalizācijas pazīmēm un novēršanu.	1. Veikta radikalizācijai visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām tuvu stāvošu profesionālo grupu apmācība par radikalizācijas pazīmēm un novēršanu.	VDD		Pastāvīgi
				2. Radikalizācijas novēršanas starpinstitūciju darba grupas PREVENT sanāksmēs izvērtēta jaunu profesionālo grupu, tostarp NVO, apmācība un iesaiste radikalizācijas novēršanas pasākumos.	VDD		Saskaņā ar sanāksmju grafiku
10.10.	Mazināt anonimitātes un krāpniecības riskus neklātienes finanšu pakalpojumu jomā.	TF/PF risku ziņojums.	Minimizēti anonimitātes un krāpniecības riski neklātienes finanšu pakalpojumu jomā.	Veiktas konsultācijas un likuma subjektu apmācības IKS uzlabošanai atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD	Likuma subjekti	Vismaz reizi gadā
10.11.	Realizējot NVO uzraudzību, izvērtēt to iespējamās saistības ar TF riskiem.	TF/PF risku ziņojums.	Pastiprināta un plašāka NVO uzraudzība, kā arī ziņojumi FID par ar TF riskiem saistīto NVO darījumiem, tostarp ziedojumu saņemšanu.	Ar TF riskiem saistīto NVO saraksts regulāri aktualizēts.	VID	FID, VDD	Reizi pusgadā
10.12.	Izstrādāt un ieviest kritērijus kredītiestāžu sankciju risku vērtēšanai.		Ieviesti vienoti kritēriji kredītiestāžu riska vērtēšanai sankciju atbilstības jomā.	Izstrādāti un ieviesti kritēriji.	FKTK		31.12.2020.
10.13.	Pilnveidot kārtību, kas paredz sankciju riska ņemšanu vērā, nosakot kredītiestādes riska klasifikāciju.		Nodrošināta sankciju riska ietekme kredītiestādes riska klasifikācijā.	Pilnveidota kredītiestāžu risku klasifikācija.	FKTK		31.12.2020.
10.14.	Pilnveidot sankciju atbilstības uzraudzības pasākumu plānošanas un izpildes kārtību, pamatojoties uz sankciju riska vērtējumu.		Attīstīta ar risku pamatota uzraudzības pasākumu plānošanas un izpildes kārtība.	Veikti grozījumi uzraudzības pasākumu plānošanas un izpildes kārtību reglamentējošos dokumentos.	FKTK		31.12.2020.
10.15.	Uzlabot privātā sektora zināšanas par TF novēršanu un spēkā esošajiem sankciju režīmiem.	TF/PF risku ziņojums.	Nodrošināta privātā sektora intensīvāka iesaistīšana TF novēršanā.	Atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam izstrādāti publiski informatīvi materiāli un notiek regulāras privātā sektora informēšanas kampaņas par aktuālajiem sankciju režīmiem.	FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, LSMPAA, MKD, VDD, ĀM		Pastāvīgi

11. Rīcības virziens - masveida iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: ĀM

Līdzatbildīgās institūcijas: FID, FKTK, FM, IAUI, IeM, LB, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKMP, PTAC, VDD, VID

Rīcības virziens		MASVEIDA IZNĪCINĀŠANAS IEROČU FINANŠU SANKCIJAS
Sasniedzamais mērķis		Saskaņā ar attiecīgajām ANO DP rezolūcijām personām un organizācijām, kas iesaistītas masveida iznīcināšanas ieroču izplatīšanā, ir novērsta iespēja piesaistīt, pārvietot un izmantot līdzekļus.
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
11.1.	Veicināt uzraudzību PF novēršanas jomā.	FATF standartu izpilde.	Stiprināta ar risku pamatota uzraudzība.	Atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam veiktas mērķtiecīgas pārbaudes sankciju ievērošanas un PF novēršanas jomā atbilstoši risku izvērtējumam.	FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, LSMPAA, MKD		31.12.2022.
11.2.	Stiprināt prevenciju PF novēršanas jomā.	FATF standartu izpilde.	Paaugstināta preventīvo pasākumu efektivitāte.	1. Pilnveidoti informatīvie materiāli, vadlīnijas un saistošie noteikumi par sankciju un PF riskiem atbilstoši aktuālākajai informācijai.	FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, LSMPAA, MKD		Reizi pusgadā
				2. Izveidotas specializētas apmācību programmas par sankciju un PF jautājumiem.	FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, LSMPAA, MKD	ĀM, FID, VDD	Pastāvīgi
11.3.	Stiprināt Latvijas kā valsts, kas veiksmīgi stiprinājusi finanšu sektoru krīzes situācijā, starptautisko reputāciju.		Stiprināta Latvijas finanšu sektora reputācija.	1. Nodrošināta dalība starptautiskās sanāksmēs Latvijas interešu aizstāvībai MONEYVAL un FATF jautājumos.	ĀM	IeM, FM, FID	Pastāvīgi
				2. Organizēta starptautiska līmeņa konference Rīgā par PF un sankciju apiešanas apkarošanas jautājumiem.	FID	ĀM, IeM, FM, FKTK, VDD	Reizi gadā

IV Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

Uzdevums	Pasākums	Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Nepieciešamais papildu finansējums Iekšlietu ministrijai* un plānotais finansējums Ārlietu ministrijai			Nepieciešamais finansējums atbilstoši plānam					Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta)
			*Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums (pārdale no budžeta resora "74. "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"").			(2020.-2022. gadā plānotais finansējums budžeta resora 74. "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" 10 000 000 euro apmērā ik gadu) Finansējums atbilstoši MK lēmumiem tiek pārdalīts attiecīgajām institūcijām.			turpmākajā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta)	turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta)
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Finansējums plāna realizācijai kopā (ar korekciju -1 200 002 euro)			221 000	249 050	249 050	3 192 717	7 857 192	8 227 953	27 000	6 080 951	x
Saskaņā ar MK 2019. gada 8. oktobra sēdē nolemto (prot. Nr. 46 28. paragr.) Tieslietu ministrija						-1 200 002					x
Finansējums plāna realizācijai kopā			221 000	249 050	249 050	4 392 719	7 857 192	8 227 953	27 000	6 080 951	x
Iekšlietu ministrija		02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"				0	28 520	0	0	0	x
Iekšlietu ministrija		06.01.01 "Valsts policija"				0	961 192	934 696	0	934 696	x
Iekšlietu ministrija		09.00.00 "Valsts drošības dienesta darbība"				0	110 836	157 681	0	157 681	x
Iekšlietu ministrija		43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"				2 362 691	2 169 219	3 166 101	0	1 691 287	x
Iekšlietu ministrija		71.06.00 "Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti"	0	150 000	150 000
Kultūras ministrija		21.00.00 "Mantojums"				73 807	171 607	62 407	0	62 407	x
Ārlietu ministrija		97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"	221 000	99 050	99 050	24 287	138 936	26 986	0	26 986	x
Tieslietu ministrija		03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas"				0	32 161	29 937	0	29 937	x
Tieslietu ministrija		06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija"				1 200 002	1 876 589	1 931 341	0	1 391 002	x
Tieslietu ministrija		06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība"				0	55 774	51 374	0	51 374	x
Tieslietu ministrija		09.01.00 "Valsts valodas aizsardzība"				48 649	48 649	48 649	0	48 649	x
Tieslietu ministrija		09.02.00 "Fizisko personu datu aizsardzība"				0	64 643	108 224	0	108 224	x
Tieslietu ministrija		09.07.00 "Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana"				48 041	48 041	48 041	0	48 041	x
Finanšu ministrija		33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"				555 710	1 592 348	816 653	0	816 653	x
Finanšu ministrija		97.00.00 'Nozaru vadība un politikas plānošana"				27 000	27 000	27 000	27 000	0	x
Valsts kanceleja		01.00.00 "Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika"				29 040	0	0			x
Prokuratūra		01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana"				23 492	166 577	112 761	0	112 761	x
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs		01.00.00 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs"				0	365 100	706 102	0	601 253	x
1. rīcības virziens: riski, politika un koordinācija
	1.1. pasākums Nodrošināt vispusīgus statistikas datus par NILLTPF novēršanas sistēmu un pasākumu efektivitāti un produktivitāti.
	Iekšlietu ministrija	43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"				5 000					2020
	1.2. pasākums Veikt nacionālo NILLTPF risku novērtējumu par 2017.-2019. un 2020.-2022. gadu.
	Iekšlietu ministrija	43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"				4 500	50 000	50 000			2022
	1.3. pasākums Nodrošināt likuma subjektu un atbildīgo institūciju izpratni par likuma subjektu darbībai piemītošiem NILLTPF riskiem, informācijas sniegšanu un apmācības. 1.3. (3) Veikta specializētā apmācība noteiktām likuma subjektu grupām par aktuāliem NILLTPF novēršanas jautājumiem, - nodrošinot likuma subjektu informēšanu par nacionālo risku novērtējumu rezultātiem, kas attiecīgi tiek implementēti likuma subjektu iekšējās politikās, procedūrās un kontroles sistēmās.
	Iekšlietu ministrija	43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"				42 100	42 100	42 100	0	42 100	x
	1.8. pasākums Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem. 1.8. (1) Aktualizēts un uzturēts LV portāla izveidotais patstāvīgais satura kanāls "MONEYVAL". Pastāvīgi aktualizēta, multimediāla tematiskā sadaļa "MONEYVAL" LV portālā visā pasākuma darbības periodā.
	Tieslietu ministrija	09.07.00 "Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana"				48 041	48 041	48 041	0	48 041	x
	1.8. pasākums Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem. 1.8. (2) Būtiskākie NILLTPFN jomas normatīvie akti un citi dokumenti ir pieejami tulkoti uz un no angļu vai citas nepieciešamās valodas tam piešķirtā finansējuma apmērā.
	Tieslietu ministrija	09.01.00 "Valsts valodas aizsardzība"				48 649	48 649	48 649	0	48 649	x
	1.9. pasākums Uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju.
	Valsts kanceleja	01.00.00 "Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika"				29 040
2. rīcības virziens: starptautiskā sadarbība
	2.2. pasākums Nodrošināt FID pārstāvību Egmont grupas organizētajās sanāksmēs, MONEYVAL, kā arī ES finanšu izlūkošanas vienību platformā.
	Iekšlietu ministrija	43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"				35 000	69 200	69 200	0	69 200	x
	2.7. pasākums Organizēt starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēdi Rīgā.
	Iekšlietu ministrija	43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"					83 000	747 000	0	0	2022.
3. rīcības virziens: uzraudzība
	3.1. pasākums Nodrošināt ar riskiem pamatotu uzraudzības procesu.
	Finanšu ministrija	33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"				115 538	30 247	30 247		30 247	x
	3.2. pasākums Pārskatīt UKI darbinieku skaitu un resursus, lai nodrošinātu, ka tās spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem. 3.2. (1) Izveidotas 3 jaunas amata vietas NKMP.
	Kultūras ministrija	21.00.00 "Mantojums"				56 807	53 607	53 607	0	53 607	x
	3.2. pasākums Pārskatīt UKI darbinieku skaitu un resursus, lai nodrošinātu, ka tās spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem. 3.2. (3) Izveidotas 2 jaunas amata vietas MKD.
	Tieslietu ministrija	06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība"				0	55 774	51 374		51 374
4. rīcības virziens: preventīvie pasākumi
	4.1. pasākums Ieviest FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp, goAML sistēmu, vienlaikus pakāpeniski izbeidzot paralēlo aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu un nodrošinot, ka informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID tiek izmantots viens kanāls.
	Iekšlietu ministrija	43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"				0	28 000	8 000	0	3 000	uzturēšana pastāvīgi
	Finanšu ministrija	33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"				0	173 006	12 110	0	12 110	uzturēšana pastāvīgi
	4.2. pasākums Izstrādāt vienotu tīmekļa vietni personu, pret kurām noteiktas sankcijas, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam.
	Ārlietu ministrija	97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"	221 000	99 050	99 050	0	111 950	0			uzturēšana pastāvīgi (plānots VB)
	4.7. pasākums Pilnveidot normatīvā regulējuma atbilstību starptautiskām konvencijām. Normatīvā regulējuma izstrāde kultūras priekšmetu apritei un tajā iesaistītajiem likuma subjektiem. 4.7. (2) (2) Izstrādāta personu, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, licencēšanas vai reģistrēšanas sistēma - IT risinājumi un to uzturēšana, izstrādāts e-pakalpojums.
	Kultūras ministrija	21.00.00 "Mantojums"				0	20 000	2 000	0	2 000	IT risinājums 2022 uzturēšana pastāvīgi
	4.9. pasākums Kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles moduļa ar integrētu datu analīzes rīku izstrādāšana un uzturēšana. Modulim veidojama saskarne ar IS Mantojums un Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistru.
	Kultūras ministrija	21.00.00 "Mantojums"				0	68 000	6 800	0	6 800	IT risinājums 2022 uzturēšana pastāvīgi
	4.10. pasākums Uzlabot informācijas pieejamību klienta izpētes veikšanai.
	Tieslietu ministrija					0	64 643	108 224	0	108 224
	4.14. pasākums Īstenot ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienesta tehniskās palīdzības projektu.
	Finanšu ministrija	97.00.00 'Nozaru vadība un politikas plānošana"				27 000	27 000	27 000	27 000	0	2023
5. rīcības virziens: juridiskās personas un veidojumi
	5.1. pasākums Nodrošināt bezmaksas piekļuvi Latvijas Republikas UR vesto reģistru informācijai.
	Tieslietu ministrija	06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija"				1 200 002	1 200 002	1 200 002	0	1 200 002	x
	5.2. pasākums Nodrošināt vienotu pieeju rīcībai gadījumos, kuros UR vestajos reģistros, iespējams, iesniegta nepatiesa informācija par PLG.
	Tieslietu ministrija	06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija"				0	676 587	731 339	0	191 000	x
6. rīcības virziens: finanšu izlūkošana
	6.1. pasākums Stiprināt tiesībaizsardzības iestāžu kapacitāti paralēlās finanšu izmeklēšanas jomā.
	Iekšlietu ministrija	43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"				80 000	60 000	40 000	0	40 000	x
	6.2. pasākums Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. 6.2. (1) Līdz 2022. gadam nodrošinātas papildus 8 amata vietas FID funkciju efektīvai izpildei, stratēģiskās un operacionālās analīzes stiprināšanai - 2020. gadā izveidotas 2 jaunas štata vietas, 2021 .gadā - vēl 2 jaunas štata vietas, 2022. gadā - vēl 4 jaunas štata vietas.
	Iekšlietu ministrija	43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"				82 513	195 365	390 729	0	390 729	x
	6.2. pasākums Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. 6.2. (2) Nodrošināta pastāvīga FID darbinieku apmācība un kvalifikācijas celšana.
	Iekšlietu ministrija	71.06.00 "Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti" Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.2021 gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" ietvaros Finanšu izlūkošanas dienests īstenos projektu "Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā" Kopējās projekta izmaksas 450 000 euro projekta īstenošanas ilgums 36 mēneši (sadalījums pa gadiem var tikt precizēts	0	150 000	150 000
	Iekšlietu ministrija	43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"				122 148	103 708	103 708	0	57 708	x
	6.2. pasākums Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. 6.2. (3) Stiprināta FID programmnodrošinājuma efektivitāte, regulāri veikti nepieciešamie uzlabojumi datu apstrādē un analīzē, pilnveidoti un papildināti FID digitālie informācijas resursi un datu apmaiņas kanāli.
	Iekšlietu ministrija	43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"				1 044 250	673 568	683 668	0	572 316	x
	6.2. pasākums Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. 6.2. (4) FID darbinieki uzsākuši darbu telpās, kas atbilst MK 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi" un MK 2016. gada 12. jūlija ieteikumos Nr. 2 "Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām" noteiktajām prasībām.
	Iekšlietu ministrija	43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"				9 075	308 816	516 234	0	516 234	x
	6.2. pasākums Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. 6.2. (5) Nodrošināts NILLTPFN likuma prasībām atbilstošs kreditoru prasījumu izmaksas process LAS ABLV, vienlaikus veicot stratēģisko analīzi (piem., definējot tipoloģijas, indikatorus, u.c.).
	Iekšlietu ministrija	43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"				938 105	555 462	515 462	0	0	2022
7. rīcības virziens: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
	7.2. pasākums Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.
	Finanšu ministrija	33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"				0	414 687	408 887	0	408 887	x
	Iekšlietu ministrija	02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"					28 520		0	0	2021
	Iekšlietu ministrija	06.01.00 "Valsts policija"					961 192	934 696		934 696	x
	Iekšlietu ministrija	09.00.00 ""Valsts drošības dienesta darbība"				0	110 836	157 681	0	157 681	x
	Prokuratūra	01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana"				23 492	166 577	112 761	0	112 761	x
	Tieslietu ministrija	03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas"					32 161	29 937	0	29 937	x
	Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs	01.00.00 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs"				0	365 100	706 102	0	601 253	x
8. rīcības virziens: konfiskācija
	8.1. pasākums Skaidras naudas, t.sk., kas saistīta ar NILLTPF, fiziskas pārvietošanas pāri robežām kontrole.
	Finanšu ministrija	33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"				404 677	891 587	357 126	0	357 126	x
10. rīcības virziens: terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
	10.6. pasākums UNESCO 1970. gada konvencijas par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu 50-gadei un UNIDROIT konvencijas 25-gadei veltīta starptautiska konference.
	Kultūras ministrija	21.00.00 "Mantojums"				17 000					2020
	10.7. pasākums Informatīvā kampaņa plašākai sabiedrībai (piem., lidostā, pastā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā) par kultūras priekšmetu nelegālas aprites novēršanu.
	Kultūras ministrija	21.00.00 "Mantojums"					30 000				2021
	10.11. pasākums Realizējot NVO uzraudzību, izvērtēt to iespējamās saistības ar TF riskiem.
	Finanšu ministrija	33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"				35 495	82 821	8 283	0	8 283	x
11. rīcības virziens: masveida iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas
	11.3. pasākums Stiprināt Latvijas kā valsts, kas veiksmīgi stiprinājusi finanšu sektoru krīzes situācijā, starptautisko reputāciju. 11.3. (1) Nodrošināta dalība starptautiskās sanāksmēs Latvijas interešu aizstāvībai MONEYVAL un FATF jautājumos.
	Ārlietu ministrija	97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"				24 287	26 986	26 986	0	26 986	x

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens

 

Pielikums
Pasākumu plānam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas,
terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai
laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam

1. tabula

Finanšu izlūkošanas dienestam
nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programma 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"

EKK	Apraksts	Aprēķins	2020. gadā	2021. gadā	2022. gadā	turpmāk katru gadu	Pamatojums
	PAVISAM:		2 362 691	2 169 219	3 166 101	1 691 287
EKK 1000	Atlīdzība		199 468	530 827	726 191	390 729
EKK 2000	Preces un pakalpojumi		1 620 605	1 401 483	2 274 931	1 252 134
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana		503 931	188 485	116 555	0
EKK 7000	Transferti, starptautiskā sadarbība		38 687	48 424	48 424	48 424
1.1. Nodrošināt vispusīgus statistikas datus par NILLTPF novēršanas sistēmu un pasākumu efektivitāti un produktivitāti.
		1.1. KOPĀ:	5 000	0	0	0
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana		5 000
EKK 5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika		5 000
	IT infrastruktūra statistikas datu vienotai apstrādei	Darba grupas tehniskais nodrošinājums	5 000
1.2. Veikt Nacionālo NILLTPF risku novērtējumu par 2017.-2019. un 2020.-2022. gadu (izdevumi nepieciešamajiem papildu pētījumiem un tulkojumiem).
		1.2. KOPĀ:	4 500	50 000	50 000	0
EKK 2000	Preces un pakalpojumi		4 500	50 000	50 000
EKK 2232	Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem		4 500	50 000	50 000
	Nacionālo risku izvērtējuma nodrošināšanai nepieciešamo pētījumu veikšana	1 pētījums 2021. gadā un 1 pētījums 2022. gadā	0	45 500	45 500
	Ar nacionālo risku novērtējumu saistīto dokumentu tulkošana no latviešu valodas uz angļu valodu un no angļu valodas uz latviešu valodu	7,50 EUR x 600 lpp. gadā	4 500	4 500	4 500
1.3. Nodrošināt likuma subjektu un atbildīgo institūciju izpratni par likuma subjektu darbībai piemītošiem NILLTPF riskiem, informācijas sniegšanu un apmācības. 1.3 (3) Veikta specializētā apmācība noteiktām likuma subjektu grupām par aktuāliem NILLTPF novēršanas jautājumiem, - nodrošinot likuma subjektu informēšanu par nacionālo risku novērtējumu rezultātiem, kas attiecīgi tiek implementēti likuma subjektu iekšējās politikās, procedūrās un kontroles sistēmās.
		1.3. KOPĀ:	42 100	42 100	42 100	42 100
EKK 2000	Preces un pakalpojumi		42 100	42 100	42 100	42 100	Aktivitāti nepieciešams turpināt pēc 2022. gada, jo, lai nodrošinātu efektīvu NILLTPFN sistēmas funkcionalitāti nepieciešamas regulāri veikt uzraudzības un kontroles iestāžu darbinieku apmācības pasākumus
EKK 2231	Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai		42 100	42 100	42 100	42 100
	Veikta specializētā apmācība noteiktām likuma subjektu grupām par aktuāliem NILLTPF novēršanas jautājumiem, -nodrošinot likuma subjektu informēšanu par nacionālo risku novērtējumu rezultātiem, kas attiecīgi tiek implementēti likuma subjektu iekšējās politikās, procedūrās un kontroles sistēmās, t.sk. piesaistot augsta līmeņa ārvalstu ekspertus	3-4 pasākumi gadā x 4000 -5000 EUR	16 000	16 000	16 000	16 000
	Organizētas Naudas likumu dienas kā izglītojoša kampaņa uzņēmējiem un sabiedrībai, lai vairotu izpratni par ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem ar mērķi brīdināt par riskiem tikt iesaistītiem tajos.	Satura sagatavošana, vizualizācija, izvietošana un sociālo mēdiju aktivitātes (2 nedēļas)	26 100	26 100	26 100	26 100
2.2. Nodrošināt FID pārstāvību Egmont grupas organizētajās sanāksmēs, MONEYVAL, kā arī ES finanšu izlūkošanas vienību platformā.
		2.2. KOPĀ:	35 000	69 200	69 200	69 200
EKK 2000	Preces un pakalpojumi		30 000	61 200	61 200	61 200	FID jānodrošina pastāvīga pārstāvniecība Egmont finanšu izlūkošanas vienību grupas sanāksmēs, MONEYVAL, kā arī ES finanšu izlūkošanas vienību platformā
EKK 2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni		25 200	61 200	61 200	61 200
	Dalība Moneyval organizētajās sēdēs un darba sanāksmēs	2020. gadā 10 x 1 500 EUR, 2021. gadā un turpmāk 24 komandējumi x 1 500 EUR	15 000	36 000	36 000	36 000
	Dalība Egmont finanšu izlūkošanas vienību grupas sanāksmēs	2020. gadā 1 pasākums x 2 cilvēki 2500 EUR, 2021. gadā un turpmāk 2 pasākumi x 2-3 cilvēki x 3 300 EUR	5 000	20 000	20 000	20 000
	Dalība ES finanšu izlūkošanas dienestu platformā	4 komandējumi x 1 300 EUR	5 200	5 200	5 200	5 200
EKK 2231	Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai		4 800	0	0	0
	Dalība Egmont grupas labākās analītiskās lietas balvas konkursā.	Konkursa lietas video ilustrācijas sagatavošana	4 800
EKK 7700	Starptautiskā sadarbība		5 000	8 000	8 000	8 000
EKK 7710	Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās	Iemaksa dalībai Egmont finanšu izlūkošanas dienestu grupas darbā, saskaņā ar ikgadēji apstiprināmo kontribūcijas matricu: 2020. gadā - 5 000 EUR (pēc fakta) 2021. gadā un turpmāk ik gadu - 8 000 EUR (pieaugums pēc prognozes 2019./2020. gada izmaiņām)	5 000	8 000	8 000	8 000
2.7. Organizēt starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēdi Rīgā.
		2.7. KOPĀ:		83 000	747 000
EKK 2000	Preces un pakalpojumi			83 000	747 000
EKK 2231	Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai			83 000	747 000
	Egmont grupas plenārsēdes rīkošana Latvijā.	5 dienu augstāka līmeņa pasākuma organizēšana ar vidēji 450-500 dalībniekiem. Izmaksas aplēstas pēc līdzīgo pasākumu izmaksām 2018. (Austrālija) un 2019. gados (Nīderlande). 2021. gadā 10% pakalpojuma izpildes nodrošināšanai.		83 000	747 000
4.1. Ieviest FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp, goAML sistēmu, vienlaikus pakāpeniski izbeidzot paralēlo aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu un nodrošinot, ka informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID tiek izmantots viens kanāls.
		4.1. KOPĀ:		28 000	8 000	3 000
EKK 2000	Preces un pakalpojumi			3 000	3 000	3 000	Aktivitāti nepieciešams turpināt pēc 2022. gada, jo IT sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešama nepārtraukta tās uzturēšana visā tās izmantošanas laikā
EKK 2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi			3 000	3 000	3 000
	VID un FID vienotās ziņošanas kanāla uzturēšana	2021. gadā un turpmāk - 250 EUR x 12 mēn		3 000	3 000	3 000
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana			25 000	5 000
EKK 5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības			25 000	5 000
	VID un FID vienotās ziņošanas kanāla izstrāde	2021. gadā 50 EUR x 500 h 2022. gadā un turpmāk 50 EUR x 100 h - funkcionalitātes atjaunošanas pakalpojumi		25 000	5 000
6.1. Stiprināt tiesībaizsardzības iestāžu kapacitāti paralēlās finanšu izmeklēšanas jomā.
		6.1. KOPĀ:	80 000	60 000	40 000	40 000
EKK 2000	Preces un pakalpojumi		80 000	60 000	40 000	40 000
EKK 2231	Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai		80 000	60 000	40 000	40 000
	Apmācību, semināru, pieredzes apmaiņas pasākumu un konferenču organizēšana tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem par aktuālajām NILLTPFN tēmām, t.sk. piesaistot augsta līmeņa ārvalstu ekspertus.	10-20 apmācību pasākumu organizēšana x 4 000 - 5 000 EUR	80 000	60 000	40 000	40 000	Aktivitāti nepieciešams turpināt pēc 2022. gada, jo, lai nodrošinātu efektīvu NILLTPFN sistēmas funkcionalitāti nepieciešamas regulāri veikt tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācības pasākumus
6.2. Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā.
		6.2. KOPĀ: tajā skaitā:	2 196 091	1 836 919	2 209 801	1 536 987
6.2. (1) Līdz 2022. gadam nodrošinātas papildus 8 amata vietas FID funkciju efektīvai izpildei, stratēģiskās un operacionālās analīzes stiprināšanai - 2020. gadā izveidotas 2 jaunas štata vietas, 2021.gadā - vēl 2 jaunas štata vietas, 2022. gadā - vēl 4 jaunas štata vietas.
		6.2.(1) KOPĀ:	82 513	195 365	390 729	390 729
EKK 1000	Atlīdzība		82 513	195 365	390 729	390 729
EKK 1100	Atalgojums		63 450	151 250	302 500	302 500
EKK 1110	Mēnešalga		54 000	132 000	264 000	264 000
	FID amatalgas noteiktas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta piecpadsmito daļu un 13.6 pantu. Aprēķinā izmantotas attiecīgo amata pozīciju vidējās amatalgas FID, proti analītiķu alga 2800 EUR apmērā un IT speciālista alga 2600 EUR apmērā.	2020. gadā - 2 800 EUR × 10 mēn. x 1 amata vieta + 2 600 EUR x 10 mēn. x 1 amata vieta 2021. gadā - 2 800 EUR × 12 mēn. x 3 amata vietas + 2 600 EUR x 12 mēn. x 1 amata vieta 2022. gadā - 2 800 EUR × 12 mēn. x 6 amata vietas + 2 600 EUR x 12 mēn. x 2 amata vietas	54 000	132 000	264 000	264 000	2019. gada pirmajos 11 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada (pilna gada - 12 mēnešu) darba rezultātiem, FID analītiķu kopējais FID pārbaužu ietvaros izmeklēšanas iestādēm sniegtās informācijas apjoms pieaudzis par 412% jeb par 316% uz vienu analītiķi, kopējais izdodot iesaldēšanas rīkojumu skaits palielinājies par 60% jeb par 30% uz vienu analītiķi, savukārt kopējais iesaldēto līdzekļu apjoms ir pieaudzis par 216% jeb par 157% uz vienu analītiķi. Ņemot vērā augstāk minētos rādītājus, FID, lai nodrošinātu tam likumā noteikto uzdevumu izpildi, kā arī ilgtspējīgu un kvalitatīvu funkciju veikšanu, nepieciešams izveidot papildu analītiķu amata vietas. 2020. gadā plānots izveidot 1 jaunu analītiķu amata vietu, 2021. gadā - 2 un 2022. gadā 3 jaunas amata vietas. Ņemot vērā, ka liela nozīme analītiskās kapacitātes stiprināšanā ir IT resursu nodrošinājumam, FID analītisko operāciju atbalsta nodrošināšanai nepieciešamas ar 2 jaunas IT speciālistu amata vietas. 2020. gadā - vienu jaunu programmētāja amata vietu. Speciālists nodrošinātu FID sistēmu integrāciju ar dažādiem datu avotiem, tajā skaitā no ārējām datu bāzēm, kā arī FID analītiskās kapacitātes stiprināšanu, ieviešot un uzturot lielo datu apstrādes un mākslīgā intelekta risinājumus. 2022. gadā plānots izveidot vienu Informācijas sistēmu drošības administratora amata vietu, kas nodrošinātu sistēmas notikumu un incidentu pārvaldības (SIEM) sistēmas darbību un reaģētu uz tās fiksētajiem notikumiem. Šis speciālists arī veiktu pētniecību un konsultācijas par IT drošības attīstības tendencēm, kā arī tādiem jautājumiem kā DarkWeb, tāpat speciālists palīdzētu analītiķiem veikt izpēti attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar elektronisko norēķinu sistēmām, internetveikaliem, domēnu izpēti un citiem e-komercijas jautājumiem.
EKK 1140	Piemaksas prēmijas un naudas balvas		9 450	19 250	38 500	38 500
		2020. gadā - (2 800 EUR × 1 naudas balva + 2 800 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 1 amata vieta + (2 600 EUR × 1 naudas balva + 2 600 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 1 amata vieta 2021. gadā - (2 800 EUR × 1 naudas balva + 2 800 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 3 amata vietas + (2 600 EUR × 1 naudas balva + 2 600 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 1 amata vieta 2022. gadā - (2 800 EUR × 1 naudas balva + 2 800 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 6 amata vietas + (2 600 EUR × 1 naudas balva + 2 600 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 2 amata vieta	9 450	19 250	38 500	38 500
EKK 1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas		19 063	44 115	88 229	88 229
EKK 1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		15 936	37 761	75 522	75 522
		Saskaņā ar aprēķinu: 24,09% no 1110 EKK 1140 EKK, 1221. EKK	15 936	37 761	75 522	75 522
EKK 1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi		3 127	6 354	12 707	12 707
EKK 1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2020. gadā - 2 800 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 1 amata vieta + 2 600 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 1 amata vieta 2021. gadā - 2 800 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 3 amata vietas + 2 600 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 1 amata vieta 2022. gadā - 2 800 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 6 amata vietas + 2 600 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts) x 2 amata vietas	2 700	5 500	11 000	11 000
EKK 1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	2020. gadā - 213,43 EUR veselības apdrošināšana x 2 amata vietas = 427 EUR 2021. gadā - 213,43 EUR veselības apdrošināšana x 4 amata vietas = 854 EUR 2022. gadā - 213,43 EUR veselības apdrošināšana x 8 amata vietas = 1 707 EUR	427	854	1 707	1 707
6.2. (2) Nodrošināta pastāvīga FID darbinieku apmācība un kvalifikācijas celšana.
		6.2.(2) KOPĀ:	122 148	103 708	103 708	57 708
EKK 2000	Preces un pakalpojumi		122 148	103 708	103 708	57 708	Nepieciešamība pastāvīgi uzturēt FID darbinieku stratēģisko un analītisko kapacitāti, pilnveidot profesionālās zināšanas un iemaņas efektīvai darba veikšanai aizvien mainīgu NILLTPFN risku un to pārvaldības iespēju un risinājumu apstākļos
EKK 2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni		27 000	37 500	37 500	31 500
	Apmācības analītisko IT risinājumu izmantošanā	6 pasākumi x 1 500 EUR	9 000	9 000	9 000	9 000
	Apmācības stratēģiskās analīzes kapacitātes stiprināšanai	2020. gadā 10 pasākumi x 1200 EUR 2021. un turpmākos gados 15 (pēc 2022. gada 11) komandējumi x 1 500 EUR	12 000	22 500	22 500	16 500
	Apmācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā	4 pasākumi x 1 500 EUR	6 000	6 000	6 000	6 000
EKK 2235	Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem		55 148	26 208	26 208	26 208
	Apmācības IT jomā	4 mācību pasākumi x 1 500 EUR 1 mācību pasākums x 2 000 EUR	8 000	8 000	8 000	8 000
	Apmācības analītisko IT rīku izmantošanā	6 personas x 743 EUR un papildus 2020.gadā 29 040 EUR un turpmāk 7 500 EUR specializētas apmācības	33 498	11 958	11 958	11 958
	Vispārējā darbinieku kvalifikācijas celšana	30-50 mācību pasākumi gadā x 125 - 200 EUR un 2020. gadā viens vispārējs 7 400 EUR	13 650	6 250	6 250	6 250
EKK 2239	Pārējie neklasificētie pakalpojumi		40 000	40 000	40 000	0
	Ārējā eksperta piesaiste konsultācijām īpaši komplicētos jautājumos, t.sk. ABLV pašlikvidācijas pārraudzībā	10 konsultācijas x 4 000 EUR	40 000	40 000	40 000
6.2. (3) Stiprināta FID programmnodrošinājuma efektivitāte, regulāri veikti nepieciešamie uzlabojumi datu apstrādē un analīzē, pilnveidoti un papildināti FID digitālie informācijas resursi un datu apmaiņas kanāli.
		6.2.(3) KOPĀ:	1 044 250	673 568	683 668	572 316
EKK 2000	Preces un pakalpojumi		524 982	519 659	531 689	531 892
EKK 2243	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana		6 500	6 500	6 500	6 500
	Biroja IT inventāra apkopes un remonti	Ikgadējie biroja tehnikas uzturēšanas izdevumi	6 500	6 500	6 500	6 500	Ikgadējie biroja tehnikas uzturēšanas izdevumi
EKK 2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi		507 383	508 159	520 189	520 189
	LVRTC infrastruktūras izmantošana FID informācijas sistēmām	2020. gadā - IT sistēmu darbības nodrošināšanai 101 717 EUR, specializētas programmatūras vajadzībām - 86 500 EUR, 2021. gadā - IT sistēmu darbības nodrošināšanai 89 576 EUR, specializētas programmatūras vajadzībām - 83 000 EUR, Sankcijas.gov.lv izvietošanas vajadzībām - 4 000 EUR 2022. gadā un turpmāk ik gadu - IT sistēmu darbības nodrošināšanai 89 576 EUR, specializētas programmatūras vajadzībām - 83 000 EUR, Sankcijas.gov.lv izvietošanas vajadzībām - 4 000 EUR	188 217	176 576	176 576	176 576	Ikgadēji maksājumi par FID IT risinājumiem nepieciešamās infrastruktūras izmantošanu, kas turpinās visu konkrēto IT sistēmu un risinājumu izmantošanas laiku
	FID IT sistēmu uzturēšana, t.sk. ikgadējie maksājumi par IT programmu licenču izmantošanu	2020. gadā - Lietvedības sistēmas uzturēšana - 5 082 EUR, specializētas programmatūras uzturēšana - 253 755 EUR, IT drošības risinājumu uzturēšana - 46 704 EUR, datu apstrādes risinājumu uzturēšana - 3 630 EUR, IT risinājumu vispārējās darbības nodrošināšana - 7 260 EUR 2021. gadā - Lietvedības sistēmas uzturēšana - 5 082 EUR, specializētas programmatūras uzturēšana - 237 543 EUR, IT drošības risinājumu uzturēšana - 71 504 EUR, datu apstrādes risinājumu uzturēšana - 3 630 EUR, IT risinājumu vispārējās darbības nodrošināšana - 7 260 EUR 2022. gadā un turpmāk ik gadu - Lietvedības sistēmas uzturēšana -5 082 EUR, specializētas programmatūras uzturēšana - 269 573 EUR, IT drošības risinājumu uzturēšana - 51 504 EUR, datu apstrādes risinājumu uzturēšana - 3 630 EUR, IT risinājumu vispārējās darbības nodrošināšana - 7 260 EUR	316 431	325 019	337 049	337 049	Ikgadēja IT sistēmu un iegādātās programmatūras uzturēšana visu to lietderīgās lietošanas laiku
	FID tīmekļvietnes uzturēšana	2020. gadā - uzturēšana - 547 EUR x 5 mēneši, 2021. un 2022. gadā - uzturēšana - 547 EUR x 12 mēneši	2 735	6 564	6 564	6 564	Ikgadēja tīmekļvietnes IT risinājumu uzturēšana tās funkcionalitātes nodrošināšanai visā mājaslapas darbības laikā
EKK 2312	Inventārs		11 099	5 000	5 000	5 203
	IT biroja inventārs	IT biroja inventārs	11 099	5 000	5 000	5 203	Ikgadējie biroja tehnikas uzturēšanas izdevumi
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana		485 581	113 485	111 555	0
EKK 5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības		366 081	113 485	111 555	0
	FID darbības nodrošināšanai nepieciešamo programmatūru licenču iegāde	2020. gads - Specializētās programmatūras licences - 280 815 EUR, vispārējo IT risinājumu licences - 43 266 EUR 2021. gads - Specializētās programmatūras licences - 100 055 EUR, vispārējo IT risinājumu licences - 7 430 EUR 2022. gads -Specializētās programmatūras licences - 100 555 EUR, vispārējo IT risinājumu licences - 5 000 EUR	324 081	107 485	105 555
	FID mājaslapas pilnveidošana	FID mājaslapas pilnveidošana	35 000	4 000	4 000	0
	Sankcijas.gov.lv FID sadaļas izstrāde	Sankcijas.gov.lv FID sadaļas izstrāde	7 000	2 000	2 000	0
EKK 5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika		119 500
	FID nepārtrauktas darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu iegāde	Serveri rezerves darbību nodrošināšanai 63 500 EUR, datu glabātuves un lenšu bibliotēka 40 000 EUR, komutatori 16 000 EUR	119 500
EKK 7000	Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība		33 687	40 424	40 424	40 424
EKK 7131	Valsts budžeta transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu		33 687	40 424	40 424	40 424
	LVRTC infrastruktūras izmantošana FID informācijas sistēmām	IT sistēmu darbības nodrošināšanai	33 687	40 424	40 424	40 424
6.2. (4) FID darbinieki uzsākuši darbu telpās, kas atbilst MK 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi" un MK 2016. gada 12. jūlija ieteikumos Nr. 2 "Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām" noteiktajām prasībām.
		6.2.(4) KOPĀ:	9 075	308 816	516 234	516 234
EKK 2000	Preces un pakalpojumi		9 075	258 816	516 234	516 234
EKK 2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem			12 100	48 400	48 400
	Izdevumi par apkuri, ūdeni, elektroenerģiju	2021. gadā - 12 100 EUR 2022. gadā un turpmāk ik gadu - 48 400 EUR (pamatojoties uz sniegto informāciju par aptuvenajiem ikgadējiem maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem potenciāli izraudzītajās FID biroja telpās)		12 100	48 400	48 400	Ikgadējie biroja telpu uzturēšanas izdevumi
EKK 2232	Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem		9 075	9 075
	Būvniecības ekspertu pakalpojumu nodrošināšana	2020. un 2021. gadā vidēji 72,60 EUR x 45 h konsultāciju sniegšana, 217,80 EUR x 15h dalība sanāksmēs projekta ietvaros un 2 541 EUR dokumentācijas izvērtēšana	9 075	9 075
EKK 2244	Nekustamā īpašuma uzturēšana			51 892	207 572	207 572
	Telpu uzkopšana	2021. gadā 2 227 EUR x 3 mēneši 2022. gadā un turpmāk ik gadu - 2 227 EUR x 12 mēneši (pamatojoties uz sniegto informāciju par aptuvenajiem ikgadējiem maksājumiem par telpu uzkopšanas pakalpojumiem potenciāli izraudzītajās FID biroja telpās, ja pakalpojuma sniedzējam ir industriālais drošības sertifikāts)		6 680	26 724	26 724	Ikgadējie biroja telpu uzturēšanas izdevumi
	Apsardzes pakalpojumi (pakalpojuma sniedzējs ar industriālās drošības sertifikātu)	2021. gadā 3 mēneši x 15 004 EUR, apsardzes tehnisko sistēmu uzturēšana - 200 EUR 2022. gadā un turpmāk ik gadu - 12 mēneši x 15 004 EUR, apsardzes tehnisko sistēmu uzturēšana - 800 EUR		45 212	180 848	180 848	Ikgadējie biroja telpu uzturēšanas izdevumi
EKK 2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi		0	5 000	5 000	5 000
	Specializētas datortehnikas slepenības režīma nodrošināšanai uzturēšana	Specializētas datortehnikas slepenības režīma nodrošināšanai uzturēšana		5 000	5 000	5 000	Ikgadējie specializētās biroja tehnikas uzturēšanas izdevumi
EKK 2261	Ēku, telpu īre un noma			63 815	255 262	255 262
	Potenciāli izraudzīto FID telpu noma (nomas maksa atbilstoši VNĪ sagatavotajai informācijai par konkrēto telpu nomas maksu)	2021. gada 21271,83 EUR x 3 mēneši, 2022. gadā un turpmāk ik gadu - 21271,83 EUR x 12 mēneši		63 815	255 262	255 262
EKK 2312	Inventārs			116 934	0	0
	Jauno darba telpu aprīkošana un iekārtošana	Jauno darba telpu aprīkošana un iekārtošana		116 934
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana			50 000	0	0
EKK 5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika			50 000	0	0
	Specializētas datortehnikas slepenības režīmam iegāde	5 darbstacijas ar perifērajām ierīcēm x 10 000 EUR		50 000
6.2. (5) Nodrošināts NILLTPFN likuma prasībām atbilstošs kreditoru prasījumu izmaksas process LAS ABLV, vienlaikus veicot stratēģisko analīzi (piem., definējot tipoloģijas, indikatorus, u.c.).
		6.2.(5) KOPĀ:	938 105	555 462	515 462	0
EKK 1000	Atlīdzība		116 955	335 462	335 462	0	Papildus cilvēkresursu (10 darbinieku) piesaiste ziņojumu par aizdomīgo darījumu analīzei, datu apkopošanai un nosūtīšanai tiesībsargājošām iestādēm. Amata vietas nepieciešamas līdz LAS ABLV pašlikvidācijas pabeigšanai u un ziņojuma izskatīšanai, tas ir līdz 2022. gada beigām
EKK 1100	Atalgojums		94 250	259 188	259 188
EKK 1110	Mēnešalga		94 250	226 200	226 200
	FID amatalgas noteiktas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta piecpadsmito daļu un 13.6 pantu. Aprēķinā izmantotas attiecīgo amata pozīciju vidējās amatalgas FID, proti darījumu analītiķu alga 2200 EUR apmērā un jaunākā darījumu analītika alga 1 750 EUR apmērā.	2020. gadā - 2 200 EUR × 5 mēn. x 3 amata vieta + 1 750 EUR x 5 mēn. x 7 amata vieta Ņemot vērā Pasākuma plāna apstiprināšanas gaitu, plānotais finansējums mēnešalgām 2020. gadā var tikt izmantots piemaksām. 2021. gadā un 2022. gadā - 2 200 EUR × 12 mēn. x 3 amata vietas + 1 750 EUR x 12 mēn. x 7 amata vieta	94 250	226 200	226 200
EKK 1140	Piemaksas prēmijas un naudas balvas			32 988	32 988
		2021. gadā un 2022. gadā - 2 200 EUR × 1 naudas balva x 3 amata vietas + 2 200 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija x 3 amata vietas + 1 750 EUR × 1 naudas balva x 7 amata vietas + 1 750 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija x 7 amata vieta		32 988	32 988
EKK 1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas		22 705	76 274	76 274
EKK 1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Saskaņā ar aprēķinu: 24,09% no 1110 EKK 1140 EKK, 1221. EKK	22 705	64 709	64 709
EKK 1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi			11 565	11 565
EKK 1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2021. gadā un 2022. gadā- 2 200 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 3 amata vietas + 1 750 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 7 amata vieta		9 425	9 425
EKK 1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	2021. gadā un 2022. gadā- 213,43 EUR veselības apdrošināšana x 10 amata vietas		2 140	2 140
EKK 2000	Preces un pakalpojumi		807 800	220 000	180 000	0
EKK 2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības		10 000	10 000	10 000	0
	Starptautiskas finanšu izlūkošanas darba grupas darba nodrošināšana LAS ABLV kreditoru prasījumu izmaksas procesu uzraudzībai	2-4 pasākumi gadā x 2 500- 5 000 EUR	10 000	10 000	10 000
EKK 2239	Pārējie neklasificētie pakalpojumi		790 000	210 000	170 000	0
	Ārpakalpojuma piesaiste NILLTPFN likuma prasībām atbilstošo LAS ABLV kreditoru prasījumu izmaksu procesu nodrošināšanai	Izmaksas modelētas atbilstoši esošajam sadarbības līgumam ar ārpakalpojumu sniedzēju un provizoriskajam analizējamo datu apjomam	790 000	210 000	170 000
EKK 2312	Inventārs		7 800	0	0	0
	Papildus cilvēkresursu darbības nodrošināšanai nepieciešama inventāra iegāde	Darba vietu aprīkošana, t.sk. monitori kopā 3000 EUR, specializētas iekārtas 2900 EUR, telefoni un tīkla aparatūra 1900 EUR.	7 800
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana		13 350	0	0	0
EKK 5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika		13 350	0	0	0
	Papildus cilvēkresursu darbības nodrošināšanai nepieciešama datortehnikas iegāde	15 komplekti (10 darbstacijas un 5 iekārtas) x 890 EUR	13 350

Iekšlietu ministrijas Informācijas centram
nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta apakšprogramma 02.03.00 "Vienotā sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"

2. tabula

EKK	Apraksts	Aprēķins	2020. gadā	2021. gadā	2022. gadā	turpmāk katru gadu	Pamatojums
	PAVISAM:		0	28 520	0	0
EKK 2000	Preces un pakalpojumi		0	8 970
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana		0	19 550
7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā. 7.2. (1) Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē.
		7.2. (1) KOPĀ:	0	28 520	0	0	Valsts policijas papildu darba vietu nodrošināšanai.
EKK 2000	Preces un pakalpojumi			8 970
EKK 2312	Inventārs			8 970
		2021. gadā: Monitors 24" 23 gab. x 200 EUR = 4 600 EUR; Printeris 23 gab. x 190 EUR = 4 370 EUR.		8 970
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana			19 550
EKK 5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika			19 550
		2021. gadā: Stacionārs dators ar programmatūru 23 gab. x 850 EUR = 19 550 EUR		19 550

Valsts policijai
nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta apakšprogramma 06.01.00 "Valsts policija"

3. tabula

EKK	Apraksts	Aprēķins	2020. gadā	2021. gadā	2022. gadā	turpmāk katru gadu	Pamatojums
	PAVISAM:			961 192	934 696	934 696
EKK 1000	Atlīdzība			934 696	934 696	934 696
EKK 2000	Preces un pakalpojumi			10 396
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana			16 100
7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā. 7.2. (1) Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē.
		7.2. (1) KOPĀ:	0	961 192	934 696	934 696	Papildu 23 amata vietas. Pieaug kriminālprocesu skaits ar sarežģītām shēmām noziedzīgi iegūtas mantas slēpšanā, kā arī arvien biežāk nepieciešams sniegt izvērtējumu kriminālprocesos par personu izdevumu un ienākumu samērīgumu. Lai VP spētu veiksmīgi apkarot un izmeklēt ar FID palīdzību saņemto informāciju, ir nepieciešams stiprināt spēju izmeklēt NILL, palielinot amata vietu skaitu par 20 amata vietām (galvenie inspektori Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē), tajā skaitā, 16 izmeklētāji un 4 analītiķi. Lai nodrošinātu pilnvērtīga atbalsta sniegšanu sarežģītu un īpaši svarīgu lietu izmeklēšanā, nepieciešams izveidot papildu 3 amata vietas (galvenie inspektori Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē), kurām piesaistīt specializētus analītiķus (t.sk. finanšu analītiķus).
EKK 1000	Atlīdzība			934 696	934 696	934 696
EKK 1100	Atalgojums			725 992	725 992	725 992
EKK 1116	Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm			500 112	500 112	500 112
		galvenais inspektors - GKrPP ENAP 1. nodaļa - 16 amati (12.1.IIIC saime; 12.mēnešalgas grupa) un 4 amati (12.2.3.IIIC saime; 12.mēnešalgas grupa) - 1 812 EUR; galvenais inspektors - GKrPP KVP 2. nodaļa - 3 amati (12.2.3.IIIC saime; 12. mēnešalgas grupa) - 1 812 EUR. 2021. gadā un turpmāk ik gadu: 1 812 EUR x 12 mēneši x 23 amatpersonas = 500 112 EUR		500 112	500 112	500 112
EKK 1143	Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu			29 256	29 256	29 256
		Plānotā speciāla dienesta pakāpe - majors (106 EUR) 2021. gadā un turpmāk ik gadu: 106 EUR x 23 amatpersonas x 12 mēn. = 29 256 EUR.		29 256	29 256	29 256
EKK 1147	Piemaksa par papildu darbu			50 012	50 012	50 012
		10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.		50 012	50 012	50 012
EKK 1148	Prēmijas un naudas balvas			50 012	50 012	50 012
		10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.		50 012	50 012	50 012
EKK 1149	Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas			96 600	96 600	96 600
		Plānotais piemaksas apmērs mēnesī - 350 EUR. 2021. gadā un turpmāk ik gadu: 350 EUR x 23 amatpersonas x 12 mēn. = 96 000 EUR		96 600	96 600	96 600
EKK 1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas			208 704	208 704	208 704
EKK 1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas			180 916	180 916	180 916
		24,09% no EKK 1116; 1143; 1147; 1148; 1149 un EKK 1221 summas		180 916	180 916	180 916
EKK 1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas			25 006	25 006	25 006
		Atvaļinājuma pabalsts. Tiek plānots 5 % no amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.		25 006	25 006	25 006
EKK 1226	Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija			2 782	2 782	2 782
		Plānots 23 amatpersonām: Formas tērpa kompensācija - 120,94 EUR; 2021. gadā un turpmāk ik gadu: 23 amatpersonas x 120,94 EUR =2 781,62 EUR		2 782	2 782	2 782
EKK 2000	Preces un pakalpojumi			10 396
EKK 2312	Inventārs			10 396
		2021. gadā: Galds 23 gab. x 87 EUR = 2 001 EUR; Biroja krēsls 23 gab. x 98 EUR = 2 254 EUR; Dokumentu skapis 23 gab. x 125 EUR = 2 875 EUR; Drēbju skapis 23 gab. x 122 EUR = 2 806 EUR; Apmeklētāja krēsls 23 gab. x 20 EUR = 460 EUR.		10 396
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana			16 100
EKK 5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi			16 100
		Seifs 23 gab. x 700 EUR = 16 100 EUR.		16 100

Valsts drošības dienests
nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programma 09.00.00 "Valsts drošības dienesta darbība"

4. tabula

EKK	Apraksts	Aprēķins	2020. gadā	2021. gadā	2022. gadā	turpmāk katru gadu	Pamatojums
	PAVISAM:						x
EKK 2271	Izdevumi, kas saistīti ar operatīvo darbību	Informācija klasificēta		110 836	157 681	157 681	x

Ārlietu ministrijai
nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programma 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"

EKK	Apraksts	Aprēķins	2020. gadā	2021. gadā	2022. gadā	turpmāk katru gadu
	PAVISAM:		24 287	138 936	26 986	26 986
4.2. Izstrādāt vienotu tīmekļa vietni personu, pret kurām noteiktas sankcijas, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam.
	KOPĀ:			111 950
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana	Sankciju rīka izstrāde. Skatīt 5. tabulu.		111 950
11.3 Stiprināt Latvijas kā valsts, kas veiksmīgi stiprinājusi finanšu sektoru krīzes situācijā, starptautisko reputāciju. 11.3. (1) Nodrošināta dalība starptautiskās sanāksmēs Latvijas interešu aizstāvībai MONEYVAL un FATF jautājumos.
	KOPĀ:		24 287	26 986	26 986	26 986
EKK 2000	Preces un pakalpojumi	12 komandējumi x 1788 euro; 2 komandējumi x 2765 euro.	24 287	26 986	26 986	26 986

5. tabula

Pamatojums

Papildu nepieciešamais finansējums

Sankciju rīks veicinās Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas (Moneyval) ziņojumā iekļauto prasību izpildi un nodrošinās tālāku progresu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Šāda sankciju rīka esamība stiprinātu sabiedrības informētību un izpratni par sankciju riskiem, kā arī veicinātu terorisma un proliferācijas finansēšanas riska mazināšanu. Sankciju rīka izstrādei 2020. gadā ir piešķirti 221 000 euro (tajā skaitā, 118 000 euro Sankciju rīka izstrāde, 18 000 euro sistēmas tehniskā uzturēšana, 21 000 euro lietotāju administrēšana un atbalsts, 34 000 euro konsultāciju pakalpojumiem (tehniskās specifikācijas un iepirkuma prasību sagatavošana), tajā skaitā eksperta pakalpojumi (iesniegto piedāvājumu vērtēšana) un projekta ieviešanas uzraudzība, 30 000 euro sistēmas drošības audits). Savukārt turpmākajos gados paredzēti 99 050 euro sankciju meklētāja (datu bāzes) uzturēšanai. Projekta uzsākšana un konsultāciju pakalpojuma iepirkums plānots 2020. gadā, līdz ar to 10 000 euro Ārlietu ministrija plāno izmantot 2020. gada ietvaros, savukārt atlikušā summa 211 000 euro apmērā nepieciešama nākamā gada budžetā, ņemot vērā to, ka uz Sankciju rīka izstrādi attiecināms Publisko iepirkumu likums un publiskā iepirkuma procedūra ir laikietilpīga, līdz ar to faktiskā datu bāzes izstrāde varētu sākties 2021. gadā. Ņemot vērā izmaiņas projekta īstenošanas termiņā un finansējuma sadalījumā pa gadiem, Ārlietu ministrijai 2021. gadā papildus nepieciešamais finansējumus 111 950 euro apmērā, ņemot vērā, ka 99 050 euro jau ir ieplānoti 2021. gada budžeta bāzes izdevumos un minētā Sankciju rīka izstrāde ir iekļauta Pasākumu plāna 4.2.punktā.

111 950

Kultūras ministrijai
nepieciešamo izdevumu aprēķins

EKK	Apraksts	Aprēķins	2020. gadā	2021. gadā	2022. gadā	turpmāk katru gadu
	PAVISAM:		73 807	171 607	62 407	62 407
EKK 1000	Atlīdzība	Aprēķins 6.tabulā	53 607	53 607	53 607	53 607
EKK 2000	Preces un pakalpojumi		20 200	118 000	8 800	8 800
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana		0	0	0	0

6. tabula

Kultūras ministrijai
nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programma 21.00.00 "Mantojums"

Nr.p.k.	Izdevumi				21.00.00 "Mantojums"
KOPĀ	Papildus nepieciešamie izdevumi Kultūras ministrijai (3.2. pasākums, 4.7.2.2. pasākums, 4.9. pasākums, 10.6. pasākums, 10.7. pasākums ) (kopā no 2020. līdz 2022. gadam)
	Kopā 2020. gadā, tai skaitā:				73 807
	Uzturēšanas izdevumi				20 200
	atlīdzība				53 607
	Kapitālie izdevumi				0
	Papildu amata vietu skaits				3
	Kopā 2021. gadā, tai skaitā:				171 607
	Uzturēšanas izdevumi				118 000
	atlīdzība				53 607
	Kapitālie izdevumi				0
	Papildu amata vietu skaits				3
	Kopā 2022. gadā, tai skaitā:				62 407
	Uzturēšanas izdevumi				8 800
	atlīdzība				53 607
	Kapitālie izdevumi				0
	Papildu amata vietu skaits				3
	Kopā 2023. gadā un turpmāk katru gadu				62 407
	Aprēķins:
	Kods	Koda nosaukums	Paskaidrojums un aprēķins	2020. gadā	2021. gadā	2022. gadā
	2000	Uzturēšanas izdevumi	Kopā	20 200	118 000	8 800
			10.6. UNESCO 1970. gada konvencijas par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu 50-gadei un UNIDROIT konvencijas 25-gadei veltīta starptautiska konference: Ceļa izdevumi ārvalstu lektoriem 8x400 =3200 Nakšņošanas izdevumi ārvalstu lektoriem 8x3 naktis x 100 = 2400 Sinhronās tulkošanas kabīnes, prezentācijas tehnika 2000 Sinhronā tulkošana (8 tulki) 4000 2 kafijas pauzes (60 pers x 20 euro) 1200 Pusdienas lektoriem (15cilvēki x 30 euro) = 450 Pusdienas ārvalstu lektoriem (8 cilvēki x 30 euro) = 240 Vakariņas ārvalstu lektoriem (16 cilvēki x 40 euro) =640 Aprīkojums konferences vietas iekārtošanai = 870 Pasākuma tiešraide internetā 1500 Ekskursijas vadīšana (4 cilvēki) 500	17 000
			3.2. (1) Izveidotas 3 jaunas amata vietas NKMP - 3 darbavietu iekārtošana (3 datori, 6 monitori, planšete, printeris)	3 200
			4.7. (2) (2) Izstrādāta personu, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, licencēšanas vai reģistrēšanas sistēma - IT risinājumi un to uzturēšana, izstrādāts e-pakalpojums. Uz iepirkuma pamata izvēlēta programmētāja darbs 80 EUR/h x 250 darba stundas		20 000
			4.9. Kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles moduļa ar integrētu datu analīzes rīku izstrādāšana un uzturēšana. Modulim veidojama saskarne ar IS Mantojums un Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistru. Uz iepirkuma pamata izvēlēta programmētāja darbs 80 EUR/h x 850 darba stundas		68 000
			10.7. Informatīvā kampaņa plašākai sabiedrībai (piem., lidostā, pastā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā) par kultūras priekšmetu nelegālas aprites novēršanu - Uz iepirkuma pamata izvēlētas PR kompānijas izstrādāta informatīvā kampaņa, kas ietver audiovizuālo produktu izstrādi izplatīšanai audiovizuālos un sociālajos medijos. Kampaņas koncepcija: Videoklipa/ -u ideja, realizācijas metodes, filmēšanas tehnika, videoklipa scenārija skices un teksts, Kampaņas publicitātes ideja, Informatīvā materiāla izstrāde, Informatīvā materiāla makets, Materiālu un drukas izmaksas, Tulkošanas pakalpojumi, Raidlaiks TV, Reklāma interneta vietnēs, Reklāma Google platformā		30 000
			4.7. (2) (2) Izstrādāta personu, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, licencēšanas vai reģistrēšanas sistēma - IT risinājumi un to uzturēšana, izstrādāts e-pakalpojums. 10% no rīka izstrādes izmaksām IT risinājuma uzturēšanai			2 000
			4.9. Kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles moduļa ar integrētu datu analīzes rīku izstrādāšana un uzturēšana. 10% no rīka izstrādes izmaksām IT risinājuma uzturēšanai			6 800
	1000	Atlīdzība	Kopā	53 607	53 607	53 607
			3.2. (1) Izveidotas 3 jaunas amata vietas NKMP: Alga 1200+DD VSAOI 289,08= 1489,08 EUR x 3 darbinieki x 12 mēneši. Nepieciešami 3 papildus speciālisti Moneyval plāna pasākumu ieviešanai - 1 jurists iekšējo un ārējo normatīvo aktu pilnveidošanai:21. saime, 3B. līmenis, 10. algu grupa 1 eksperts - arheologs nelikumīgas arheoloģisko senlietu aprites pasākumu ieviešanai, sadarbībai ar Valsts policiju: 10. saime, 3.l īmenis, 10. algu grupa 1 speciālists - datorsistēmu administrators - jauno IT sistēmu ieviešanai, iepirkumu uzraudzībai: 19.5. saime, 3. līmenis, 10. algu grupa

Tieslietu ministrijai nepieciešamo izdevumu aprēķins

EKK	Apraksts	Aprēķins	2020. gadā	2021. gadā	2022. gadā	turpmāk katru gadu
	PAVISAM:		1 296 692	2 125 857	2 217 566	1 677 227
EKK 1000	Atlīdzība	Aprēķins 7., 8., 9., 10. un 11. tabulā	626 217	763 659	763 659	763 659
EKK 2000	Preces un pakalpojumi		574 434	774 070	817 527	817 527
EKK 3000	Subsīdijas un dotācijas		48 041	48 041	48 041	48 041
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana		48 000	540 087	588 339	48 000

7. tabula

1. Tieslietu ministrijai (VSIA "Latvijas Vēstnesis") nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins budžeta apakšprogramma 09.07.00 "Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana"

1.8. Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem. Tieslietu ministrija (VSIA "Latvijas Vēstnesis") 1.8. (1) Aktualizēts un uzturēts LV portāla izveidotais patstāvīgais satura kanāls "MONEYVAL". Pastāvīgi aktualizēta, multimediāla tematiskā sadaļa "MONEYVAL" LV portālā visā pasākuma darbības periodā. LV portāla sasniedzamā auditorija - vidēji 200 000 unikālo lietotāju mēnesī, tematiskās satura sadaļas "MONEYVAL" apmeklējums caurmērā 600-700 lietotāju ik mēnesi. Vienuviet nodrošināta pastāvīga satura plūsma, tostarp, audiovizuālā formātā (vismaz 100 publikācijas gadā) LV portāla tematiskajā sadaļā "MONEYVAL", aptverot šādu tematisko loku: 1) informācija par progresu aktuālās "MONEYVAL" kārtas uzdevumu izpildē; 2) skaidrojumi par aktuālo regulējumu un izmaiņām tiesību aktos; 3) informācija par regulējuma piemērošanu praksē; 4) atjaunināts "MONEYVAL" Ceļvedis 11 rīcības virzienos, atbilstoši aktuālajiem mērķiem, saglabājot pieeju informācijai par "MONEYVAL" iepriekšējo kārtu; 5) nodrošināta valsts iestāžu sniegto paziņojumu/preses relīžu pieejamība vienuviet tematiskajā sadaļā "MONEYVAL"; 6) multimediāls saturs tematiskajā sadaļā "MONEYVAL"; 7) nodrošināta tematiskās sadaļas "MONEYVAL" satura komunikācija sociālajos medijos.
Aprēķins:
Kods	Koda nosaukums	Paskaidrojums un aprēķins	2020. gadā	2021. gadā	2022. gadā	Turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta)3
	Izdevumi kopā		48 041	48 041	48 041	48 041
	Uzturēšanas izdevumi		48 041	48 041	48 041	48 041
3000	Subsīdijas un dotācijas		48 041	48 041	48 041	48 041
		Atalgojums: 1) Redaktors (1 slodze) 1 1 620 EUR*1*12 = 19 440 EUR; 2) Programmētājs (0,5 slodzes) 2; 2 500 EUR*0,5*12 = 15 000 EUR	34 440	34 440	34 440	34 440
		Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu darba devēja daļa 24,09 %	8 297	8 297	8 297	8 297
		Ārpakalpojuma autoratlīdzības, t.sk. multimediālie materiāli	5 052	5 052	5 052	5 052
		Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu darba devēja daļa ārējiem autoriem 5%	252	252	252	252

8. tabula

2. Tieslietu ministrijai (Valsts valodas centram) papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins budžeta apakšprogramma 09.01.00 "Valsts valodas aizsardzība"

1.8. Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem Tieslietu ministrija (Valsts valodas centrs) 1.8. (2) Būtiskākie NILLTPFN jomas normatīvie akti un citi dokumenti ir pieejami tulkoti uz un no angļu vai citas nepieciešamās valodas tam piešķirtā finansējuma apmērā.
Aprēķins:
Kods	Koda nosaukums	Paskaidrojums un aprēķins	2020. gadā	2021. gadā	2022. gadā	Turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta)
	Izdevumi kopā		48 649	48 649	48 649	48 649
	Uzturēšanas izdevumi		48 649	48 649	48 649	48 649
1000	Atlīdzība		19 849	19 849	19 849	19 849
		Atalgojums: 1) Tiesību aktu tulkošanas nodaļas vadītājs, 20% piemaksa par papildu darbu, 1 380 EUR*20%*12 = 3312 EUR; 2) Redaktors, 30%, piemaksa par papildu darbu, 1 131 EUR*30%*12 = 4072 EUR; 3) Tulkošanas projektu koordinators/tehniskais asistents 30%, piemaksa par papildu darbu, 1 131 EUR*30%*12 = 4072 EUR 4) Terminologs, 30%, piemaksa par papildu darbu, 1 261 EUR*30%*12 = 4540 EUR	15 996	15 996	15 996	15 996
		Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu darba devēja daļa 24,09 %	3 853	3 853	3 853	3 853
2000	Pakalpojumi	Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem, 1600 st. lpp.*18 EUR = 28 800 EUR	28 800	28 800	28 800	28 800

Papildu skaidrojums:

Lai 2020. gadā un nākamajos periodos iztulkotu papildu 1600 lapaspuses (gadā), Valsts valodas centram tulkošanai un arī rediģēšanai (vadoties pēc abu Valsts valodas centra štata redaktoru noslodzes ārpus kārtas darbu gadījumā) jāizmanto ārpakalpojums esošā iepirkuma "Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijai un Valsts valodas centram"ietvarā, kas nozīmē, ka 1 standarta lapaspuse izmaksātu aptuveni 18 EUR, kas gadā izmaksātu 28 800 EUR (18 x 1600 = 28 800). Bet jāņem vērā, ka šī summa neparedz Valsts valodas centra terminologa, redaktora, tehniskā asistenta darbu, kā arī tulkošanas un rediģēšanas procesa koordinēšanu, tulkojumu kvalitātes vērtēšanu un tulkojumu terminu saskaņošanu tabulu izskatīšanu. Tādēļ tiek paredzētas piemaksas par papildu darbu štata darbiniekiem. Vēršam uzmanību, ka 1 standarta lapaspuses izmaksa ir aprēķināta aptuveni, ņemot vērā esošā ārpakalpojuma iepirkuma rezultātus un cenas, kas varētu mainīties ar augošu tendenci, izsludinot nākamajā periodā kārtējo "Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijai un Valsts valodas centram" iepirkumu. Ieviest jaunu amata vietu, lai sasniegtu vēlamo apjomu un nodrošinātu tulkojumu pieejamību, nav paredzēts.

Pasākuma izpilde nav terminēta, jo NILLTPFN ir valsts pastāvīga funkcija, kuras izpilde nav terminēta un NILLTPFN jomas ārējo normatīvo aktu pieejamība gan sabiedrībai (ārvalstu PLG, potenciāliem investoriem, iedzīvotājiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda), gan progresu uzraugošajām vai vērtējošajām institūcijām (MONEYVAL, FATF u.c.), gan sadarbības partneriem ir nodrošināma aktuālajās versijās. Normatīvais regulējums, skaidrojošais materiāls (t.sk. vadlīnijas) un dažādi izvērtējumi šajā jomā ir apjomīgi un to apjomi noteikti aptuveni, ņemot vērā iepriekšējā pasākumu plāna periodā iesniegtos pieteikumus tulkojumiem, kurus nebija iespējams nodrošināt pilnībā.

9. tabula

3.Tieslietu ministrijai (Uzņēmumu reģistram) papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins budžeta apakšprogramma 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija"

5.1. Nodrošināt bezmaksas piekļuvi Latvijas Republikas UR vesto reģistru informācijai.
EKK	Apraksts	Aprēķins	2020. gadā	2021. gadā	2022. gadā	turpmāk katru gadu
	Kārtējie izdevumi		1 152 002	1 152 002	1 152 002	1 152 002
EKK 1000	Atlīdzība kopā		606 368	606 368	606 368	606 368
EKK 1100	Atalgojums		465 308	465 308	465 308	465 308
	Mēneša amatalga		387 756	387 756	387 756	387 756
	valsts notārs (8 a.v., 21.saime, IIIA līmenis, 9. mēnešalgu grupa 1190 EUR)	1190 EUR × 8 a.v. × 12 mēn.	114 240	114 240	114 240	114 240
	datu bāzu administrators (4 a.v., 19,4. saime, V līmenis, 13. mēnešalgu grupa 1917 EUR)	1917 EUR × 4 a.v. × 12 mēn.	92 016	92 016	92 016	92 016
	sistēmanalītiķis (7 a.v., 19,4. saime, IV līmenis, 12. mēnešalgu grupa 1647 EUR)	1647 EUR × 7 a.v. × 12 mēn.	138 348	138 348	138 348	138 348
	klientu apkalpošanas speciālists-informācijas nodaļa (4 a.v., 23. saime, IIA līmenis, 6. mēnešalgu grupa 899 EUR)	899 EUR × 4 a.v. × 12 mēn.	43 152	43 152	43 152	43 152
	Piemaksas		77 552	77 552	77 552	77 552
	Vispārējās piemaksas 10% apmērā no plānoto 23 a.v. skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas	387756 EUR (EKK 1110) x 10 %	38 776	38 776	38 776	38 776
	Prēmijas un naudas balvas 10% apmērā no plānoto 23 a.v. vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas	387756 EUR (EKK 1110) x 10 %	38 776	38 776	38 776	38 776
EKK 1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas		141 060	141 060	141 060	141 060
	Darba devēja VSAOI 24,09%	saskaņā ar aprēķinu	116 763	116 763	116 763	116 763
	Sociālās garantijas 5% apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā	387756 EUR (EKK 1110) x 5 %	19 388	19 388	19 388	19 388
	Darba devēja izdevumi veselības apdrošināšanai	213,43 EUR.	4 909	4 909	4 909	4 909
EKK 2000	Kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem		545 634	545 634	545 634	545 634
	Izdevumi par sakaru pakalpojumiem	26 EUR × 23 a.v. × 12 mēn.	7 176	7 176	7 176	7 176
	Telpu noma 14,78 kv.m. uz 1 a.v.	5,05 EUR ×14,78 m2 × 23 a.v. × 12 mēn.	20 600	20 600	20 600	20 600
	Izdevumi par elektroenerģiju, ūdeni un kanalizāciju 1,50 EUR/kv.m. mēnesī	1,50 EUR × 14,78 m2 × 23 a.v.× 12 mēn.	6 119	6 119	6 119	6 119
	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	7 EUR × 23 a.v. × 12 mēn.	1 932	1 932	1 932	1 932
	Telpu uzturēšanas izdevumi	1,1 EUR ×14,78* 23 a.v. × 12 mēn.	4 487	4 487	4 487	4 487
	UR informācijas sistēmas un tās funkcionalitātes uzturēšana, pielāgojumu veikšana	41 420 EUR × 12 mēn.	497 040	497 040	497 040	497 040
	Biroja preces	20 EUR × 23 a.v.× 12 mēn.	5 520	5 520	5 520	5 520
	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	10 EUR × 23 a.v. × 12 mēn.	2 760	2 760	2 760	2 760
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana		48 000	48 000	48 000	48 000
	Datorprogrammas, URIS izmaiņu pieprasījum	4 000 EUR × 12 mēn.	48 000	48 000	48 000	48 000
	Jaunas amata vietas (jauni darbinieki)		0	0	0	0
EKK 1000	Atlīdzība kopā		606 368	606 368	606 368	606 368
EKK 1100	Atalgojums		465 308	465 308	465 308	465 308
EKK 2000	Kārtējie izdevumi		545 634	545 634	545 634	545 634
EKK 5000	Izdevumi pamatkapitāla veidošanai		48 000	48 000	48 000	48 000
	KOPĀ 5.1. :		1 200 002	1 200 002	1 200 002	1 200 002
5.2. Nodrošināt vienotu pieeju rīcībai gadījumos, kuros UR vestajos reģistros, iespējams, iesniegta nepatiesa informācija par PLG.
EKK	Apraksts	Aprēķins	2020.gadā	2021.gadā	2022.gadā	turpmāk katru gadu
EKK 2000	Kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem		0	191 000	191 000	191 000
	Ofice 365 licence (saskaņā ar līgumu SIA DPA 185 gabali)			62 000	62 000	62 000
	Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana (SIA TNA līguma sadārdzinājums, serveru Thycotic rīka īre)	10 000 EUR x 12 mēneši		120 000	120 000	120 000
	DocLogix licence			9 000	9 000	9 000
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana		0	485 587	540 339	0
	Nemateriālie ieguldījumi (URIS pārbūve) izmaksas pamatojoties uz 15.10.2018. līgumu Nr.1-11/18-41			485 587	540 339
	KOPĀ 5.2.:		0	676 587	731 339	191 000
	Izdevumi kopā (5.1. +5.2.), euro		1 200 002	1 876 589	1 931 341	1 391 002

10. tabula

4. Tieslietu ministrijai (Maksātnespējas kontroles dienestam) nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta apakšprogramma 06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība"

EKK	Apraksts	Aprēķins	2021. gadā	2022. gadā	2023. gadā	turpmāk katru gadu	Pamatojums
	PAVISAM:		55 774	51 374	51 374	51 374
EKK 1000	Atlīdzība		51 374	51 374	51 374	51 374
EKK 2000	Preces un pakalpojumi		1 400
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana		3 000
3.2. Pārskatīt UKI darbinieku skaitu un resursus, lai nodrošinātu, ka tās spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem. 3.2. (3) Izveidotas 2 jaunas amata vietas MKD. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti noteikt MKD tiesības piemērot NILLNFTN paredzētos sodus bez LSMNP ierosinājumiem, ja uzraudzības un kontroles pasākumi veikti patstāvīgi - tam nepieciešams palielināt darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu.
EKK 1000	Atlīdzība		51 374	51 374	51 374	51 374	Papildu 2 amata vietas. Lai stiprinātu MKD institucionālo kapacitāti, piemērot NILLNFTN noteiktās sankcijas maksātnespējas procesa administratoriem, ne tikai tad, kad LSMNP ir iesniegusi attiecīgo ierosinājumu, bet arī tad, kad Maksātnespējas kontroles dienests patstāvīgi ir konstatējis šādu pārkāpumu, nepieciešams izveidot papildu 2 amata vietas (juriskonsulti)
EKK 1100	Atalgojums		39744	39744	39744	39744
EKK 1114	Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga		33 120	33 120	33 120	33 120
		Juriskonsults 26.1 IV (11.mēnešalgu grupa) juriskonsulti 2 amata vietas. Mēnešalga 1 380 euro x 2 amata ietas x 12 mēneši	33 120	33 120	33 120	33 120
EKK 1147	Piemaksa par papildu darbu	2021. gadā un turpmāk ik gadu:	3312	3312	3312	3312
		10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.	3312	3312	3312	3312
EKK 1148	Prēmijas un naudas balvas		3312	3312	3312	3312
		10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.	3312	3312	3312	3312
EKK 1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas		11 630	11 630	11 630	11 630
EKK 1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		9 974	9 974	9 974	9 974
		24,09% no EKK 1114;1147; 1148 un EKK 1221 summas	9 974	9 974	9 974	9 974
EKK 1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		1656	1656	1656	1656
		Atvaļinājuma pabalsts. Tiek plānots 5 % no amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.	1656	1656	1656	1656
EKK 2000	Preces un pakalpojumi		1400
EKK 2311	Biroja preces		200
EKK 2312	Inventārs	2021. gadā: Galds 2 gab. x 350 EUR = 700 EUR; Biroja krēsls 2 gab. x 250 EUR = 500 EUR;	1200
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana		3000
EKK 5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	monobloks 2gab. x 1500 EUR = 3000 EUR.	3000

11. tabula

5. Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins budžeta apakšprogramma 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

EKK	Apraksts	Aprēķins	2020. gadā	2021. gadā	2022. gadā	turpmāk katru gadu	Pamatojums
	PAVISAM:		0	32 161	29 937	29 937	Papildu 1 amata vieta. Lai nodrošinātu finanšu noziegumu novēršanas sistēmas efektīvu darbību un vienotu izpratni par šīs jomas jautājumiem, ir nepieciešams izveidot tiesā zinātniskā asistenta/konsultanta vietu. Zinātniskā asistenta/konsultanta uzdevums būs sniegt atbalstu un konsultācijas tiesnešiem ar finanšu noziegumiem saistītu jautājumu risināšanā.
EKK 1000	Atlīdzība	Aprēķins 11.1.tabulā.	0	29 705	29 705	29 705
EKK 2000	Preces un pakalpojumi		0	956	232	232
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana		0	1 500
7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā. 7.2. (2) Piešķirts finansējums jaunai štata vietai tiesā - zinātniskais asistents/konsultants.

11.1. tabula

Ekonomiskās klasifikācijas kods	Ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums/ amata vietas nosaukums/ preču un pakalpojumu nosaukums	Mērvienība	Amata vietu skaits, vienību skaits	Summa par vienību, EUR	Summa mēnesī, EUR	Mēnešu skaits	Finansējums gadam, EUR
1000-3000	Ikgadējie izdevumi kopā:				1 310		29 937
1000	Atlīdzība				1 287		29 705
1100	Atalgojums kopā:		1		1 287		23 166
1110	Mēnešalga				1 287		15 444
1119	Tiesas priekšsēdētāja palīgs (zinātniskais konsultants) 53.1 saime, VA līmenis, 10.mēnešalu grupa	skaits	1	1 287	1 287	12	15 444
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas						7 722
1146	Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (40 % par zinātniski analītiski pētniecisko darbu)*	skaits	1	515	515	12	6 178
1148	Prēmijas un naudas balvas (10% no gada algas)	skaits	1	1 544	1 544	1	1 544
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas						6 539
1210	Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	skaits	1			12	5 767
1220	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas (5 % no gada algas)		1	772	772	1	772
2000	Preces un pakalpojumi				23	0	232
2200	Pakalpojumi				19		184
2250	Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi				15		184,08
	Datorizētās darba vietas uzturēšana ( 14,18 EUR), e-pasta uzturēšana (1,16 EUR)	skaits	1	15,34	15,34	12	184,08
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000. kodā.				4		48
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	skaits	1	4,00	4	12	48,00
	Vienreizējie izdevumi kopā					0	2 224
2000	Preces un pakalpojumi					0	724
2312	Inventārs						724
	Darba galds	skaits	1	145,00			145
	Apmeklētāju krēsls	skaits	1	40,00			40
	Biroja krēsls uz riteņiem	skaits	1	250,00			250
	Atvilktņu bloki	skaits	1	89,00			89
	Monitors	skaits	1	200,00			200
5000	Kapitālie izdevumi						1 500
5238	Dators	skaits	1	1500,00			1 500

Kopsavilkums

	Izdevumi kopā pirmajā gadā, EUR	Turpmāk ik gadu, EUR
Ikgadējie izdevumi	29 937	29 937
Atlīdzība	29 705	29 705
Preces pakalpojumi	232	232
Vienreizējie izdevumi	2 224	0
Preces pakalpojumi	724
Kapitālie izdevumi	1 500
KOPĀ	32 161	29 937

12. tabula

6. Tieslietu ministrijai (Datu valsts inspekcijai) nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta apakšprogramma 09.02.00 "Fizisko personu datu aizsardzība"

EKK	Apraksts	Aprēķins	2021. gadā	2022. gadā	2023. gadā	turpmāk katru gadu	Pamatojums
	PAVISAM:		64 643	108 224	108 224	108 224
EKK 1000	Atlīdzība		56 363	56 363	56 363	56 363
EKK 2000	Preces un pakalpojumi		6 280	51 861	51 861	51 861
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana		2 000	0	0	0
4.10. Uzlabot informācijas pieejamību klienta izpētes veikšanai. 4.10. (2.) Nodrošināta klienta izpētes rīka (shared KYC utility) izmantotāju licencēšana un monitorēšana.
EKK 1000	Atlīdzība		56 363	56 363	56 363	56 363	Papildu 2 amata vietas.
EKK 1100	Atalgojums		43 604	43 604	43 604	43 604
EKK 1114	Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga	Atalgojums 2 darbiniekiem licences pieteikumu izvērtēšanai, kā arī regulārai uzraudzības koordinēšanai (juriskonsults 26.3. saime, IV līmenis, 3. kategorija un IT eksperts 26.3. saime, IV līmenis, 3. kategorija) - 1 514 euro mēnesī x 2 darbinieki x 12 mēn. = 36 336 euro	36 336	36 336	36 336	36 336
EKK 1147	Piemaksa par papildu darbu	Vispārējas piemaksas no mēnešalgu kopsummas gadā 10% - 36 336 euro x 10% = 3 634 euro	3 634	3 634	3 634	3 634
EKK 1148	Prēmijas un naudas balvas	Prēmijas un naudas balvas no mēnešalgu kopsummas gadā 10% - 36 336 euro x 10% = 3 634 euro	3 634	3 634	3 634	3 634
EKK 1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas		12 759	12 759	12 759	12 759
EKK 1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24.09% - (36 336 euro + 7 268 euro + 1 817 euro) x 24.09% = 10 942 euro	10 942	10 942	10 942	10 942
EKK 1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		1 817	1 817	1 817	1 817
		Sociālās garantijas no mēnešalgu kopsummas gadā 5% - 36 336 euro x 5% = 1 817 euro	1 817	1 817	1 817	1 817
EKK 2000	Preces un pakalpojumi		6 280	51 861	51 861	51 861
EKK 2210	Izdevumi par sakaru pakalpojumiem	Telekomunikāciju pakalpojumi (17 euro x 12 mēn.) x 2 cilv.	408	408	408	408
EKK 2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (21 euro x 12 mēn.) x 2 cilv.	504	504	504	504
EKK 2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	2021. gadā un turpmāk ik gadu: Darbinieku apmācība 200 euro x 2 cilv. = 400 euro Darba drošības (7 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. = 168 euro Pārējie iestādes administratīvie izdevumi (kārtridžu uzpilde u.c.) (7 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. = 168 euro 2022.gadā un turpmāk ik gadu Auditoru pakalpojumi (72 euro stundā x 166 stundas x 2 mēneši) x 2 auditori	736	48 544	48 544	48 544
EKK 2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	IT infrastruktūras apkalpošanas izdevumi (75 euro x 12 mēn.) x 2 cilv.	1 800	1 800	1 800	1 800
EKK 2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2021. gadā un turpmāk ik gadu: Biroja tehnikas uzturēšana - tonera kasetes iegāde 49 euro x 1 = 49 euro Kancelejas piederumi (9 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. = 216 euro Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces (10 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. = 240 euro Inventārs gadā 50 euro x 2 cilv. = 100 euro 2021. gadā vienreizējie izdevumi: 2 darba krēsli - 185 euro x 2 = 370 euro 1 printeris -145 euro x 1 = 145 euro 2 darba galdi - 450 euro x 2 = 900 euro 1 dokumentu skapis -376 euro 1 drēbju skapis - 356 euro Citas biroja preces (galda lampas u.c.) -40 euro x 2 cilv. = 80 euro	2 832	605	605	605
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana		2 000	0	0	0
EKK 5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	2 stacionārie datori ar programmnodrošinājumu, monitoru, peli, klaviatūru, UPS - 1 000 euro x 2 = 2 000 euro.	2 000	0	0	0

13. tabula

Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam)
nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programma 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"

8.1. Skaidras naudas, t.sk., kas saistīta ar NILLTPF, fiziskas pārvietošanas pāri robežām kontrole. 2019. gada prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" ietvaros izveidotas 51 amata vietas Valsts ieņēmumu dienestā uzturēšanai un nepieciešamā aprīkojuma nodrošināšanai, kā arī izmaiņu veikšanai VID IS skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanai, analīzei un informācijas apmaiņai ar Eiropas Komisiju.
Nr.p.k.	Pasākums	2020. gads	2021. gads	2022. gads un turpmāk ik gadu	Piezīmes
1	Aprīkojuma iegāde un uzturēšana	36 797	9 397	9 397	‒ 44 pistoļu iegāde, vienas pistoles iegādes cena 625 EUR. ‒ Munīcijas iegādei 5925 EUR gadā ‒ Lukturos izmantojamo bateriju iegādei 528 EUR gadā. ‒ Pārbaužu instrumentu nomaināmo detaļu iegādei 598 EUR gadā. ‒ Elektrošoka kartridžu iegādei 1 250 EUR gadā. ‒ 4 blīvuma mērītāju uzturēšanai 996 EUR 2020.gadā un 1096 EUR turpmākajos gados.
2	12 trafarētu mikoautobusu un 1 vieglās automašīnas, kura paredzēta darba suņu pārvadāšanai, noma, uzturēšana un 12 mikroautobusu aprīkošana ar MOTIS sistēmu	216 824	149 448	149 448	‒ Viena mēneša nomas izmaksas vienam mikroautobusam ir plānota 787 EUR un viena mēneša nomas izmaksas vienai vieglajai automašīnai - 500 EUR. ‒ 1 transportlīdzekļa uzturēšanas izdevumi vienam mēnesim 170 EUR. ‒ 12 operatīvo transportlīdzekļu (mikroautobusu) aprīkošana (t.sk. ar MOTIS sistēmu) 66 529 EUR 2020.gadā ‒ Datu pārraides izmaksas 1 mikroautobusam gadā 300 EUR ‒ Apmācības kurss MOTIS sistēmas lietošanai 847 EUR 2020.gadā
3	51 amatpersonu formas tērpu iegāde un nomaiņa	95 004	102 000	102 000	Pilna formas tērpa komplekta izmaksas 1 amata vietai ir 3639 EUR. Ņemot vērā to, ka 2019. gadā nav iespējams nodrošināt pilnu formas tērpa komplektu, 2020.gadā papildus nepieciešami 1863 EUR, lai nodrošinātu pilnu formas tērpu pilnu komplektu, kā arī taktisko zābaku un kurpju iegādei. Turpmāk ik gadu formas tērpu uzturēšanas izdevumi 1 amata vietai ir aptuveni 2 000 EUR.
4	Šautuves telpu noma, instruktora pakalpojumi un šaušanas mērķi	1 860	1 860	1 860	Vienā gadā plānotas 12 šaušanas nodarbības 44 amatpersonām. Vienas nodarbības izmaksas ir 155 EUR (šaušanas nodarbības izmaksas nav atkarīgas no apmeklētāju skaita), t.sk.: - šautuves telpu noma un instruktora pakalpojumi - 136,13 EUR - šaušanas mērķi - 18,15 EUR - vienā šaušanas nodarbības izmaksas nav atkarīgas no apmeklētāju skaita. Nepieciešamais finansējums 2020, 2021., 2022. gadā un turpmāk ik gadu: 155 EUR x 12 nodarbības = 1860 EUR
5	50 darbinieka mācību nodrošināšana	15 426	15 426	15 426	50 darbinieka mācību nodrošināšana aptuveni 308,52 euro, t.sk šādiem mācību pasākumiem: 1) Mācības viltojumu atpazīšana - nauda, vērtspapīri, obligācijas utt.; 2) Viltotas naudas aprite Latvijā un ārvalstīs; 3) Personu un transportlīdzekļu identifikācijas dokumentu autentiskuma pārbaudes apmācības; 4) Rīcība konfliktsituācijās un ārkārtas situācijas; 5) Dienesta šaujamieroča pielietošanas tiesiskie aspekti; 6) Vispārējā un speciālā taktiskā pašaizsardzība (ieskaitot šaušanu); 7) Izmeklēšanas darbības - kratīšanas veikšanas kārtība, taktika un metodes.
6	Izveidoto 51 amata vietu uzturēšanas izdevumi	37 246	37 246	37 246	‒ Kancelejas preču iegādei 3 EUR gadā vienai amata vietai. ‒ Programmatūras (MS Office un MS Core Cal) licenču nomai 9133 EUR gadā. ‒ Datotehnikas un biroja tehnikas uzturēšanai 4 200 EUR gadā. ‒ Attālinātas piekļuves nodrošināšanai VID IS 1 452 EUR gadā. ‒ Mobilo sakaru izdevumiem 2 112 EUR gadā. ‒ Telpu uzturēšanas izdevumiem 20 196 EUR gadā.
7	1 darba suņa uzturēšanas nodrošinājums (barība, inventārs, veterinārie izdevumi, apdrošināšana)	1 520	1 520	1 520	Vidējās darba suņa uzturēšanas izmaksas mēnesī 126,67 EUR
8	Muitas IS pielāgošana, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu, t.sk. datu nodošanu uz OLAF AFIS CIS datu bāzi	0	574 690	40 229	Lai stiprinātu Eiropas Savienības teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli un nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/1672) noteikto prasību ievērošanu ir nepieciešams veikt izmaiņas VID pārziņā esošajās informācijas sistēmās: Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) un sasaiste ar OLAF informācijas sistēmu (prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde 583 cilvēkdienas x 500 euro c/d cena (ar PVN)) 291 500 euro; Datu noliktavas sistēmā (DNS) (SND datu saņemšana un attēlošana DNS, prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde 250 cilvēkdienas x 505.78 euro c/d cena (ar PVN)) 126 445 euro; Integrētā riska informācijas sistēmā (IRIS) (Prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde, 100 cilvēkdienas x 417.45 euro c/d cena (ar PVN)) 41 745 euro; Funkcionalitātes izstrāde elektroniskai SND iesniegšanai (Prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde, 230 cilvēkdienas x 500 euro c/d cena (ar PVN)) 115 000 euro, kopā 574 690 euro. Pēc izmaiņu veikšanas, minēto sistēmu uzturēšanai katru gadu papildus ir nepieciešams finansējums 40 229 EUR apmērā.
Kopā		404 677	891 587	357 126
4.1. Ieviest FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp, goAML sistēmu, vienlaikus pakāpeniski izbeidzot paralēlo aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu un nodrošinot, ka informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID tiek izmantots viens kanāls.
1	Risinājuma izstrāde	0	173 006	0
2	Uzturēšanas izmaksas gadā	0	0	12 110	7% gadā no risinājuma izstrādes izmaksām.
Kopā		0	173 006	12 110
10.11. Realizējot NVO uzraudzību, izvērtēt to iespējamās saistības ar TF riskiem.
1	NVO terorisma finansēšanas risku uzraudzība moduļa izstrāde	26 738	62 388	6 239	2020. gadā un 2021. gadā minētās izmaksas ietver risinājuma analīzi, izstrādi, testēšanu un ieviešanu produkcijā. 2022. gadā un turpmāk ik gadu nepieciešams finansējums uzturēšanas izdevumiem 7% apmērā no kopējām izmaksām.
2	EDS risinājums, lai NVO iesniegtu izvērstu UGP	8 757	20 433	2 044	2020. gadā un 2021. gadā minētās izmaksas ietver risinājuma analīzi, izstrādi, testēšanu un ieviešanu produkcijā. 2022. gadā un turpmāk ik gadu nepieciešams finansējums uzturēšanas izdevumiem 7% apmērā no kopējām izmaksām.
Kopā		35 495	82 821	8 283
7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.
1	Operatīvās darbības un kriminālizlūkošanas materiāli-tehniskās bāzes nodrošināšana	0	414 687	408 887	Informācija satur valsts noslēpumu
Kopā		0	414 687	408 887
3.1. Nodrošināt ar riskiem pamatotu uzraudzības procesu.
Nr.p.k.	Pasākums	2020. gads	2021. gads	2022. gads un turpmāk ik gadu	Piezīmes
1	Specializētā programmatūra	105 989	20 698	20 698	Plānoti izdevumi "IBM i2 Analyst" uzturēšanas izmaksām gadā 1200 EUR; NILL risku vadības risinājuma pilnveidošana un uzturēšana 2020. gadā 40 128 EUR, turpmāk ik gadu 4 928 EUR; VID uzturētās politiski nozīmīgu personu datubāzes risinājuma uzturēšanas izmaksas gadā 9 308 EUR, ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanas nodrošināšanai nepieciešamo izmaiņu veikšana VID informācijas sistēmās 2020. gadā 55 353 EUR, turpmāk ik gadu 5 262 EUR.
2	Komandējumi un dienesta braucieni	5 425	5 425	5 425	Seši komandējumi gadā, vidējās izmaksas ir 904 EUR.
3	Mācības	4 124	4 124	4 124	Mācību izmaksas (25 darbinieki * 150 EUR vienam dalībniekam = 3750 EUR) un CAMS sertifikāta ikgadējā maksa (2 darbinieki * 187 EUR = 374 EUR)
Kopā		115 538	30 247	30 247
VID nepieciešamais papildu finansējums kopā		555 710	1 592 348	816 653

14. tabula

Finanšu ministrijai
nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"

4.14. Īstenot ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienesta tehniskās palīdzības projektu.
Apraksts	Aprēķins	2020. gadā	2021. gadā	2022. gadā	2023. gadā
PAVISAM:		27 000	27 000	27 000	27 000
Preces un pakalpojumi	Eksperta uzturēšanās izdevumi Latvijā ir 27 000 euro gadā (30 000 USD), kas ir līdzmaksājuma daļa atbilstoši līguma nosacījumiem starp ASV Finanšu ministriju un Finanšu ministriju, Finanšu izlūkošanas dienestu.	27 000	27 000	27 000	27 000

Valsts kancelejai nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programmā 01.00.00 "Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika"

15. tabula

EKK	Apraksts	Aprēķins	2020. gadā	2021. gadā	2022. gadā	turpmāk katru gadu
	PAVISAM:		29 040	0	0	0
1.9. Uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju.
EKK 2000	Preces un pakalpojumi	Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra sēdē (prot. Nr. 5 37. §) nolemto (TA-141-IP)	29 040	0	0	0

Prokuratūrai
nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana"

16. tabula

EKK	Apraksts	Aprēķins	2020. gadā	2021. gadā	2022. gadā	turpmāk katru gadu	Pamatojums
	PAVISAM		23 492	166 577	112 761	112 761	Papildu amata vietas: 2020. gada 2 amata vietas (5 mēneši) un no 2021. gada 4 amata vietas. Stiprināt prokuratūras kapacitāti apstrādāt un izmeklēt ievērojami pieaugošo informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas jomā, kā arī nodrošināt sistemātisku finanšu izmeklēšanu veikšanu
EKK 1000	Atlīdzība	Skat.16.1.1 un 16.1.2. tabulu	23 492	112 761	112 761	112 761
EKK 2000	Preces un pakalpojumi	Skat. 16.2. tabulu		37 881
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana	Skat. 16.2. tabulu		15 935
7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā. 7.2 (3) Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei prokuratūrā.
tajā skaitā:
EKK 1000	Atlīdzība		23 492	112 761	112 761	112 761
EKK 1110	Mēnešalga		15 145	72 696	72 696	72 696
EKK 1140	Piemaksas un prēmijas		3 030	14 540	14 540	14 540
EKK 1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		4 560	21 891	21 891	21 891
EKK 1220	Darba devēja sociālā rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi		757	3 634	3 634	3 634
EKK 2000	Preces un pakalpojumi			37 881
EKK 2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000			37 881
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana			15 935
EKK 5100	Nemateriālie ieguldījumi			720
EKK 5200	Pamatlīdzekļi			15 215

16.1.1. tabula

Atlīdzībai papildu nepieciešamā finansējuma aprēķins 2020. gada 5 mēnešos

Amats	Mēnešalga	Amata vietu skaits	Mēnešalgas fonds 5 mēnešos	Piemaksas 10% (atbilstoši MK instrukcijas Nr. 19 52.1.2. p.)	Prēmijas un naudas balvas 10% (atbilstoši MK instrukcijas Nr. 19 52.1.4. p.)	Sociālās garantijas 5% (atbilstoši MK instrukcijas Nr. 19 52.1.5.1. p.)	Atalgojums un sociālās garantijas - KOPĀ 5 mēnešos	VSAOI 24,09%	Papildu nepieciešamais finansējums 2020. gada 5 mēnešos (atalgojums un VSAOI)
Vadītājs-vecākais darījumu operāciju analītiķis Profesiju klasifikatora kods: (23.05.2017. MK not. Nr. 264):2120 01 Amatu saime (30.11.2010 MK not. Nr. 1075): 12.1 Mēnešalgu grupa:12	1 647	1	8 235	824	824	412	10 294	2 480	12 774
Darījumu operāciju analītiķis Profesiju klasifikatora kods (23.05.2017. MK not. Nr. 264):2120 01 Amatu saime (30.11.2010 MK not. Nr. 1075): 12.1 Mēnešalgu grupa:11	1 382	1	6 910	691	691	346	8 638	2 081	10 718
KOPĀ		2	15 145	1 515	1 515	757	18 931	4 560	23 492

16.1.2. tabula

Atlīdzībai papildu nepieciešamā finansējuma aprēķins 2021., 2022. gadā un turpmāk

Amats	Mēnešalga	Amata vietu skaits	Mēnešalgas fonds 12 mēnešos	Piemaksas 10% (atbilstoši MK instrukcijas Nr. 19 52.1.2. p.)	Prēmijas un naudas balvas 10% (atbilstoši MK instrukcijas Nr. 19 52.1.4. p.)	Sociālās garantijas 5% (atbilstoši MK instrukcijas Nr.1 9 52.1.5.1. p.)	Atalgojums un sociālās garantijas - KOPĀ 12 mēnešos	VSAOI 24,09%	Papildu nepieciešamais finansējums 2021. gadā un turpmāk (atalgojums un VSAOI)
Vadītājs-vecākais darījumu operāciju analītiķis Profesiju klasifikatora kods: (23.05.2017. MK not. Nr. 264):2120 01 Amatu saime (30.11.2010 MK not. Nr. 1075): 12.1 Mēnešalgu grupa:12	1 647	2	39 528	3 953	3 953	1 976	49 410	11 903	61 313
Darījumu operāciju analītiķis Profesiju klasifikatora kods (23.05.2017. MK not. Nr. 264):2120 01 Amatu saime (30.11.2010 MK not. Nr. 1075): 12.1 Mēnešalgu grupa:11	1 382	2	33 168	3 317	3 317	1 658	41 460	9 988	51 440
KOPĀ		4	72 996	7 270	7 270	3 634	90 870	21 891	112 761

16.2. tabula

Darba vietu aprīkošanai nepieciešamā finansējuma aprēķins 2021. gadam

Nr. p. k.	Vispārējā informācija	Skaits
1	Darbinieki - analītiķi	4
2	Darba kabineti	4
	Telpu kopējā platība m2	70

Nr. p.k.	Iegādes pozīcija	Cena ar PVN 21%	EKK	Skaits	Summa ar PVN 21%
1	Rakstāmgalds ar dokumentu skapi rakstāmgaldam	265,03	2000	4	1 060,12
2	Atvilktņu bloks	125,60	2000	4	502,40
3	Apģērbu skapis	180,52	2000	4	722,08
4	Dokumentu skapis	168,85	2000	4	675,40
5	Kancelejas skapis	200,15	2000	4	800,60
6	Žalūzijas	407,36	2000	4	1 629,44
7	Datorkrēsls	485,94	2000	4	1 943,76
8	Apmeklētāju krēsls	60,26	2000	12	723,12
9	Apmeklētāju galds	140,17	2000	4	560,68
10	Metāla skapis	600,00	5000	4	2 400,00
11	Dokumentu smalcinātājs P6 klase Shredder Rexel Mercury RDSM750 Jam Free Micro Cut 0,8x11 P6	1 512,50	5000	4	6 050,00
12	Multifunkcionālā iekārta 40 lpp min, color (kopētājs, skeneris, printeris)	6 764,52	5000	1	6 764,52
13	Telefona aparāts Unify IP darbiniekam	315,83	2000	4	1 263,32
14	IP telefonijas Unify licence	180,00	5000	4	720,00
15	Telpu kosmētiskais remonts un pielāgošana 70 kv.m	400,00	2000	70	28 000,00
		KOPĀ:			53 815,44
		t.sk.	EKK 2000		37 880,92
			EKK 5000		15 934,52

17. tabula

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam
nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programma 01.00.00 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs"

EKK	Apraksts	Aprēķins	2020. gadā	2021. gadā	2022. gadā	turpmāk katru gadu	Pamatojums
	PAVISAM:			365 100	706 102	601 253
EKK 1000	Atlīdzība			235 836	591 867	591 867
EKK 2000	Preces un pakalpojumi			35 714	37 585	9 386
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana			93 550	76 650	0
7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras rīcībā esošo darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā. 7.2. (6) Piešķirts finansējums papildu amata vietu izveidei Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā.
		7.2. (6) KOPĀ:	0				Papildu 19 amata vietu izveide. Valdības rīcības plāna Deklarācijas par A.K.Kariņa vadītā MK iecerēto darbību īstenošanas 180.uzdevuma 2. pasākums paredz stiprināt KNAB kapacitāti gan cilvēkresursu, gan materiālo resursu ziņā un palielināt KNAB finansējumu un štata vietu skaitu par 23%. Savukārt Ministru kabineta informatīvajā ziņojumā1 uzsvērts, ka MoneyVal un FATF ekspertu ieskatā Latvijai jāpievērš pastiprināta uzmanība un resursi vietējās korupcijas apkarošanai un novēršanai. Papildu 19 amata vietu izveides mērķis ir KNAB izmeklēšanas, operatīvo un analītisko spēju stiprināšana, novēršot un apkarojot koruptīvus noziedzīgus nodarījumus (tajā skaitā ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietās) un ar to saistīto noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju, kurai raksturīgas sarežģītas un grūti izsekojamas finanšu plūsmas (shēmas), kas bieži saistītas ar kukuļu slēpšanu, izmantojot ārzonas un čaulas kompānijas. Katru gadu pieaug KNAB uzsākto kriminālprocesu skaits (19 - 2016. gadā, 30 - 2017.gadā, 38 - 2018. gadā, 47 - 2019. gadā), kā arī saņemtās informācijas par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem apjoms. Tāpat, salīdzinot ar 2018. gadu, 2019. gadā izskatīto iesniegumu skaits pieaudzis par 30,8 %, uzsākto resorisko pārbaužu skaits pieaudzis par 24,5 %, bet pabeigto resorisko pārbaužu skaits pieaudzis par 26 %. Vienlaikus 2019. gadā nodrošināta 70 ārvalstu tiesiskās palīdzības lūgumu izpilde, kas ir par 30 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Turklāt pēdējos gados strauji pieaudzis no Finanšu izlūkošanas dienesta saņemto ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem, kurās iesaistītas valsts amatpersonas, skaits (0 - 2017. gadā, 4 - 2018. gadā, 45 - 2019. gadā)2, un to izskatīšanai un padziļinātai analīzei, lai konstatētu iespējamu noziedzīgu nodarījumu, nepieciešams kvalificēts personāls. Kaut arī esošo cilvēkresursu ietvaros KNAB ir ieviesta paralēlās finanšu izmeklēšanas sistēma, kuras mērķis ir identificēt, arestēt un konfiscēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus, tomēr šobrīd paralēlo finanšu izmeklēšanu galvenokārt veic paši izmeklētāji, kas var kavēt predikatīva noziedzīga nodarījuma izmeklēšanu. Lai varētu vispusīgi un kvalitatīvi veikt paralēlo finanšu izmeklēšanu katrā KNAB izmeklētajā krimināllietā, nepieciešami tādi speciālisti kā finanšu analītiķi, kuri veicinātu efektīvu noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un izmeklēšanu ekonomikas un finanšu jomā. Mūsdienās noziedzīgu nodarījumu pierādījumi tiek slēpti, izmantojot dažādus informāciju tehnoloģiju risinājumus, tajā skaitā blokķēdes tehnoloģiju, tamdēļ būtiska ir pierādījumu nostiprināšana kriminālprocesā un pierādījumu savlaicīga izgūšana no decentralizētām, izkliedētām datu/informācijas bāzēm, mākoņpakalpojumu infrastruktūrām un datu nesējiem. Ņemot vērā minēto, nepieciešams piesaistīt informāciju tehnoloģiju (forensic - angļu val.) speciālistus. Piešķirtā papildu finansējuma ietvaros plānots pieņemt darbā izmeklētājus, operatīvos darbiniekus, operatīvo darbību tehniskā atbalsta speciālistus, analītiķus, tajā skaitā finanšu analītiķus, informāciju tehnoloģiju speciālistus, administratīvi procesuālo darbību ekspertus. Amata vietas tiks aizpildītas pakāpeniski, proti, sākot ar 2021. gada 1. martu un līdz 31. decembrim - 9 amata vietas; savukārt 2022. gadā - 10 amata vietas. Stiprinot KNAB kapacitāti, sagaidāms, ka pieaugs kriminālvajāšanai nodoto korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas lietu skaits, īpaši Latvijas riska profilam atbilstošās lietās.
EKK 1000	Atlīdzība	Galvenais inspektors - 18 amati (19.5 IVA saime; 26.1 V saime, 28.1. III saime, 28.2. IV saime, 36 III saime;12.mēnešalgu grupa) - 1647 EUR Nodaļas vadītājs - 1 amats (19.3. IIIA saime; 13.mēnešalgu grupa) - 1917 EUR ņemot vērā, ka amata vietas tiks aizpildītas pakāpeniski, t.i., sākot ar 2021. gada 1.martu - 9 amata vietas, savukārt 2022. gadā - 10 amata vietas, tad 2021. gadā atlīdzībai papildu nepieciešami 235 836 EUR, 2022. gadā - 591 867 EUR		235 836	591 867	591 867
EKK 1100	Atalgojums			188 662	473 445	473 445
EKK 1110	Mēnešalga			150 930	378 756	378 756
		2021.gadā (mēnešalga): Nodaļas vadītājs: 1 x 1 917 EUR x 10 (mēneši) = 19 170 EUR Galvenais inspektors: 8 x 1 647 EUR x 10 (mēneši) = 131 760 EUR 2021.gadā mēnešalgai papildu ir nepieciešami 150 930 EUR. 2022.gadā (mēnešalga): Nodaļas vadītājs: 1 x 1 917 EUR x 12 (mēneši) = 23 004 EUR Galvenais inspektors: 18 x 1 647 x 12 (mēneši) = 355 752 EUR 2022.gadā un turpmāk mēnešalgai papildu ir nepieciešami 378 756 EUR		150 930	378 756	378 756
EKK 1140	(Vispārējās) piemaksas, prēmijas un naudas balvas			37 732	94 689	94 689
		25% no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendārajā gadā		37 732	94 689	94 689
EKK 1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas			47 174	118 422	118 422
EKK 1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas			45 449	114 052	114 052
		24,09% no EKK 1110 un EKK 1140 summas
EKK 1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
		2021 .gadā: 9 amata vietas x 230 EUR 2022. gadā: 19 amata vietas x 230 EUR		1 725	4 370	4 370
EKK 2000	Preces un pakalpojumi			35 714	37 585	9 386
EKK 2310	Izdevumi par dažādām precēm un inventāru			18 477	19 699	0
		2021. gadā: Darba krēsls: 9 gab. x 250 EUR = 2 250,00 EUR Darba galds: 9 gab. x 280 EUR = 2 520,00 Skapis: 4 gab. x 150 EUR = 600 EUR Dokumentu plaukts: 9 gab. x 150 EUR = 1 350 EUR Galda tālruņi: 9 gab. x 68 EUR = 612 EUR Datoru skaļruņi: 9 gab. x 31 EUR = 279 EUR Austiņas: 9 gab. x 18,40 EUR = 165 EUR Tempest austiņas: 9 gab. x 430 EUR = 3 870 EUR Mobilais tālrunis: 9 gab. x 250 EUR = 2 250 EUR Diktofons: 5 gab. x 75 EUR = 375 EUR Pārnēsājamais printeris: 5 gab. x 130 EUR = 650 EUR SFP+ module 10G: 9 gab. x 55 EUR = 495 EUR SFP module 1.25G: 9 gab. x 20 EUR = 180 EUR Metāla skapis: 9 gab. x 320 EUR = 2 880 EUR 2022. gadā: Darba krēsls: 10 gab. x 250 EUR = 2 500,00 EUR Darba galds: 10 gab. x 280 EUR = 2 800,00 Skapis: 4 gab. x 150 EUR = 600 EUR Dokumentu plaukts: 10 gab. x 150 EUR = 1 500 EUR Galda tālruņi: 10 gab. x 68 EUR = 680 EUR Datoru skaļruņi: 10 gab. x 31 EUR = 310 EUR Austiņas: 10 gab. x 18,40 EUR = 184 EUR Tempest austiņas: 10 gab. x 430 EUR = 4 300 EUR Mobilais tālrunis: 10 gab. x 250 EUR = 2 500 EUR Diktofons: 5 gab. x 75 EUR = 375 EUR SFP+ module 10G: 10 gab. x 55 EUR = 550 EUR SFP module 1.25G: 10 gab. x 20 EUR = 200 EUR Metāla skapis: 10 gab. x 320 EUR = 3 200 EUR		18 477	19 699	0
EKK 2230	Dažādi pakalpojumi			7 650	8 500	0
		Pieslēguma vietas izveidošana: 2021. gadā: 9 gab. x 850 EUR = 7 650 EUR 2022. gadā: 10 gab. x 850 EUR = 8 500 EUR		7 650	8 500	0
EKK 2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi			4 446	9 386	9 386
		2021. gadā: CoreCAL: 18 gab. x 54 EUR = 972 EUR OfficeProPlus: 18 gab. x 140 EUR = 2 520 EUR WinEnt: 18 gab. x 53 EUR = 954 EUR 2022. gadā un turpmāk: CoreCAL: 38 gab. x 54 EUR = 2 052 EUR OfficeProPlus: 38 gab. x 140 EUR = 5 320 EUR WinEnt: 38 gab. x 53 EUR = 2 014 EUR		4 446	9 386	9 386
EKK 2380	Specifiskie materiāli un inventārs			5 141	0	0
		2021. gadā: Pistole: 5 gab. x 646 EUR = 3 230 EUR Ādas paduses maks: 5 gab. x 45 EUR - 225 EUR Ārējās jostas ādas maksts: 5 gab. x 26 EUR = 130 EUR Roku dzelži: 18 gab. x 17 EUR = 306 EUR Ieroču skapis: 10 gab. x 125 EUR = 1 250 EUR		5 141	0	0
EKK 5000	Pamatkapitāla veidošana			93 550	76 650	0
EKK 5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika			87 500	69 500	0
		2021. gadā: Darba stacijas komplekts: 9 gab. x 950 EUR = 8 550 EUR Tempest darbstacijas A klase: 9 gab. x 6 000 EUR = 54 000 EUR Dokumentu smalcinātājs: 3 gab. x 850 EUR = 2 550 EUR Switch 48-ports: 3 gab. x 3 400 EUR = 10 200 EUR Switch 12-ports: 3 gab. x 700 EUR = 2 100 EUR Switch 8-ports: 1 gab. x 2 900 EUR = 2 900 EUR Portatīvie datori: 9 gab. x 800 EUR = 7 200 EUR 2022. gadā: Darba stacijas komplekts: 10 gab. x 950 EUR = 9 500 EUR Tempest darbstacijas A klase: 10 gab. x 6 000 EUR = 60 000 EUR		87 500	69 500	0
EKK 5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi			6 050	7 150	0
		2021. gadā: Seifs (lielais): 2 gab. x 1 100 EUR = 2 200 EUR Seifs (mazais): 7 gab. x 550 EUR = 3 850 EUR 2022. gadā: Seifs (lielais): 3 gab. x 1 100 EUR = 3 300 EUR Seifs (mazais): 7 gab. x 550 EUR = 3 850 EUR		6 050	7 150	0

Papildu pamatojums:

Papildu amata vietu piešķiršana KNAB ne vien stiprinās iestādes kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā (MoneyVal 7.1. un 7.2. rekomendācija), bet arī veicinās īpaši sarežģītu, smagu un sevišķi smagu starpreģionāla un starptautiska rakstura noziegumu - ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietu, kas ir KNAB ekskluzīvajā kompetencē - izmeklēšanu. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk - OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas 3.fāzes ziņojumā³, kas publicēts 2019. gada 10. oktobrī, secināts ka Latvijā tiesībaizsardzības iestādēm, īpaši tām, kuru funkcijās ietilpst cīņa ar korupciju, budžetā izteikti pietrūkst valsts finansējuma gan personāla atbilstošam atalgojumam, gan tehniskajam nodrošinājumam. Tāpēc OECD eksperti savā vērtējumā Latvijai rekomendē veikt noteiktus pasākumus, lai sasniegtu labākus rezultātus cīņā ar ārvalstu amatpersonu kukuļošanu un ar to saistīto noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju, t.sk. nodrošinot pietiekošus resursus un ekspertīzi atbildīgajām iestādēm. OECD darba grupas 4 (a) rekomendācijā paredzēts, ka Latvijai jānodrošina KNAB atbilstoši piešķirti resursi kukuļošanas apkarošanai, un ka KNAB ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanai piešķir prioritāru raksturu. Tādējādi papildu amatu vietu izveide veicinās vairāku starptautisko organizāciju, kurām Latvija ir pievienojusies, rekomendāciju ieviešanu.

Piezīme: visām iestādēm aprēķinos norādītas indikatīvās izmaksas. Izdevumi pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un apakšpasākumiem var tikt precizēti atbilstoši faktiskajai situācijai un iepirkumam, kā arī atbilstoši izmaiņām pasākumu ieviešanas procesos.

KOPSAVILKUMS 2020. gadam

Institūcija	2020. gadā
	Saskaņā ar MK 17.12.2019. sēdē nolemto (prot. Nr. 59, 77.paragr., 5. punkts)	Saskaņā ar MK 27.03.2020. rīkojumu Nr. 133*	Izmaiņas: papildus (+), samazinājums (-)	Precizētais plāns
Pavisam: tajā skaitā	3 589 896	-14 099	-383 080	3 192 717
Iekšlietu ministrija, tajā skaitā	2 491 428	-11 400	-117 337	2 362 691
Finanšu izlūkošanas dienests	2 491 428	-11 400	-117 337	2 362 691
Valsts policija				0
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs				0
Valsts drošības dienests				0
Ārlietu ministrija	26 986	-2 699	0	24 287
Kultūras ministrija	73 807		0	73 807
Tieslietu ministrija (ar korekciju 2020 gadā: 1 296 692 mīnuss 1 200 002 = 96 690 )	96 690		0	96 690
Finanšu ministrija, tajā skaitā	900 985	0	-318 275	582 710
Valsts ieņēmumu dienests	900 985		-345 275	555 710
Finanšu ministrija (CA)	0		27 000	27 000
Valsts kanceleja	0		29 040	29 040
Prokuratūra	0		23 492	23 492
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs	0			0

*Saskaņā ar MK 27.03.2020. rīkojumu Nr. 133 "Par apropriācijas pārdali" saistībā ar plānu

Finanšu izlūkošanas dienestam samazinājums 11 400 euro un Ārlietu ministrijai samazinājums 2 699 euro.

KOPSAVILKUMS 2021. gadam un turpmākajiem gadiem

Institūcija	2021. gadā			2022.gadā			2023.gadā			turpmāk katru gadu
	Saskaņā ar MK 17.12.2019. sēdē nolemto (prot. Nr. 59, 77.paragr., 7. punkts)	Izmaiņas: papildus (+), samazinājums (-)	Precizētais plāns	Saskaņā ar MK 17.12.2019. sēdē nolemto (prot. Nr. 59, 77. paragr., 7. punkts)	Izmaiņas: papildus (+), samazinājums (-)	Precizētais plāns	Saskaņā ar MK 17.12.2019. sēdē nolemto (prot. Nr. 59, 77. paragr., 7. punkts)	Izmaiņas: papildus (+), samazi-nājums (-)	Precizētais plāns	Saskaņā ar MK 17.12.2019. sēdē nolemto (prot. Nr. 59, 77. paragr., 7. punkts)	Izmaiņas: papildus (+), samazinājums (-)	Preci-zētais plāns
Pavisam: tajā skaitā	4 950 772	2 906 420	7 857 192	4 871 450	3 356 503	8 227 953	3 950 556	2 157 395	6 107 951	3 950 556	2 130 395	6 080 951
Iekšlietu ministrija, tajā skaitā	1 926 421	1 343 346	3 269 767	1 981 885	2 276 593	4 258 478	1 601 330	1 182 334	2 783 664	1 601 330	1 182 334	2 783 664
Finanšu izlūkošanas dienests	1 926 421	242 798	2 169 219	1 981 885	1 184 216	3 166 101	1 601 330	89 957	1 691 287	1 601 330	89 957	1 691 287
Valsts policija		961 192	961 192	0	934 696	934 696	0	934 696	934 696	0	934 696	934 696
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs		28 520	28 520			0			0			0
Valsts drošības dienests		110 836	110 836		157 681	157 681		157 681	157 681		157 681	157 681
Ārlietu ministrija	26 986	111 950	138 936	26 986	0	26 986	26 986	0	26 986	26 986	0	26 986
Kultūras ministrija	171 607	0	171 607	62 407	0	62 407	62 407	0	62 407	62 407	0	62 407
Tieslietu ministrija (ar korekciju 2020 gadā: 1 296 692 mīnuss 1 200 002 = 96 690 )	1 973 279	152 578	2 125 857	2 028 031	189 535	2 217 566	1 487 692	189 535	1 677 227	1 487 692	189 535	1 677 227
Finanšu ministrija, tajā skaitā	852 479	766 869	1 619 348	772 141	71 512	843 653	772 141	71 512	843 653	772 141	44 512	816 653
Valsts ieņēmumu dienests	852 479	739 869	1 592 348	772 141	44 512	816 653	772 141	44 512	816 653	772 141	44 512	816 653
Finanšu ministrija (CA)		27 000	27 000		27 000	27 000		27 000	27 000			0
Valsts kanceleja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prokuratūra		166 577	166 577		112 761	112 761		112 761	112 761		112 761	112 761
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs		365 100	365 100		706 102	706 102		601 253	601 253		601 253	601 253

---

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens