1. Latvijas Republikā tiek atzīti šajos noteikumos noteikto valstu un starptautisko organizāciju sastādītie saraksti, kuros iekļautas personas sakarā ar aizdomām par terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā (turpmāk — teroristu saraksti).

2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (turpmāk — kontroles dienests) informē Latvijas kredītiestādes un finanšu iestādes par to valstu sastādītajiem teroristu sarakstiem, kuras atbilst vismaz diviem šādiem kritērijiem:

2.1. valsts ir vismaz vienas šādas starptautiskās organizācijas dalībvalsts:

2.1.1. Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalsts;

2.1.2. Eiropas Savienības dalībvalsts;

2.1.3. Eiropas Padomes dalībvalsts;

2.1.4. Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas dalībvalsts;

2.1.5. Interpola dalībvalsts;

2.1.6. Eiropola dalībvalsts;

2.2. valsts ir 1999.gada 9.decembra Starptautiskās konvencijas par cīņu pret terorisma finansēšanu dalībvalsts;

2.3. valsts ir Finanšu izlūkošanas vienības apvienojošās (Egmonta) grupas dalībvalsts.

2.¹ Kontroles dienests informē Latvijas kredītiestādes un finanšu iestādes par to starptautisko organizāciju sastādītajiem teroristu sarakstiem, kuras minētas šo noteikumu 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. un 2.1.6.apakšpunktā.

(MK 02.09.2003. noteikumu Nr. 499 redakcijā)

3. Kontroles dienestam ir tiesības atteikties (pēc atteikuma iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Ārlietu ministriju) pilnīgi vai daļēji informēt Latvijas kredītiestādes un finanšu iestādes par visām vai atsevišķām teroristu sarakstā iekļautajām personām šādos gadījumos:

3.1. informācijas sniegšana var kaitēt Latvijas suverenitātei, drošībai, sabiedriskajai kārtībai vai citām valsts interesēm;

3.2. ir pietiekams pamats uzskatīt, ka persona teroristu sarakstā iekļauta, lai to vajātu vai sodītu rases, reliģijas, pilsonības, etniskās izcelsmes vai politisko uzskatu dēļ;

3.3. persona, kura iekļauta teroristu sarakstā, noziedzīgo nodarījumu ir izdarījusi vienas valsts teritorijā, ir šīs valsts pilsonis, atrodas šajā valstī un nevienā citā valstī nav izdarījusi krimināli sodāmu nodarījumu.

4. Ārlietu ministrija izveido to valstu sarakstu, kuras atbilst šo noteikumu 2.punktā minētajiem kritērijiem, izdara tajā nepieciešamos grozījumus un reizi trijos mēnešos vai pēc pieprasījuma par to informē kontroles dienestu.