Ministru kabineta noteikumi Nr. 530
Rīgā 2019. gada 19. novembrī (prot. Nr. 54 18. §)
Noteikumi par veidlapas paraugu ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā
Noteikumi nosaka veidlapas paraugu ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā (pielikums) un veidlapā norādāmo informāciju.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministrs J. Reirs
Pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 19. novembra
noteikumiem Nr. 530
Ziņojums par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā
2. Ziņas par iesniedzēju |
Vārds, uzvārds
vai juridiskās personas nosaukums.
|
Kontaktinformācija (adrese, e-pasts, telefons, e-adrese vai cita
informācija, kura izmantojama saziņai, tostarp atbildes
nosūtīšanai).
|
|
3. Pārkāpuma apraksts |
Sniedziet Jūsu rīcībā esošo informāciju par
iespējamo pārkāpumu. Miniet konkrētus faktus vai apstākļus,
kas par to liecina (piemēram, datums, vieta, kur iespējamais
pārkāpums tika novērots), iesaistītās fiziskās vai
juridiskās personas, iesaistīto personu amati. Norādiet, vai
Jūsu rīcībā ir kādi papildu pierādījumi (piemēram,
dokumenti, fotogrāfijas, sarakste).
|
|
4. Informācijas gūšanas veids (atbilstošo atzīmēt ar
√) |
Saistība ar
Likuma 3. pantā minēto subjektu, kurā ir novērots
iespējamais pārkāpums (atzīmējiet atbilstošo):
strādāju Likuma subjektā, par kuru ziņoju (man ar to ir
līgumattiecības/ieņemu tur amatu/esmu ar to dienesta
attiecībās)
pildu
darba pienākumus Likuma subjektā, par kuru ziņoju, bet man ar to
nav līgumattiecību (piemēram, sniedzu pakalpojumu, bet līgums
ir ar citu organizāciju)
sniedzu
pakalpojumu Likuma subjektam, par kuru ziņoju
iespējamo pārkāpumu novēroju, dibinot tiesiskās
attiecības
cita
saistība (norādiet,
kāda____________________________________________ )
|
5. Norādiet, kādu apdraudējumu iespējamais Likuma
pārkāpums ir radījis vai var radīt sabiedrības vai valsts
interesēm un kuriem sabiedrības pārstāvjiem |
|
6. Vai par pārkāpumu esat ziņojis iepriekš (atbilstošo
atzīmēt ar √) |
Sniedziet nepieciešamos komentārus
nē,
šī ir pirmā ziņošanas reize
jā,
ziņoju savā darbavietā
jā,
ziņoju citai institūcijai (norādiet, kurai
____________________________________)
jā,
vērsos gan savā darbavietā, gan citā institūcijā
|
Cita informācija
|
7. Pielikumi |
Norādiet ziņojumam pievienotos dokumentus, kas,
Jūsuprāt, apstiprina iespējamo pārkāpumu. Ja norādījāt, ka
par šo pārkāpumu esat ziņojis iepriekš, pievienojiet sniegto
atbildi, ja tāda bijusi.
|
|
8.
Iesniegšanas datums
|
Iesniedzot ziņojumu par iespējamiem pārkāpumiem noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un
proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, es:
• piekrītu manu personas datu apstrādei (ziņojuma
reģistrācijai, norādīto ziņu pārbaudei un atkārtotai
saziņai ar mani);
• apliecinu, ka ziņojumā norādīto informāciju uzskatu par
patiesu;
• apzinos, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu mani
var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības;
• apzinos, ka mani aizliegts sodīt vai citādi tieši vai
netieši radīt nelabvēlīgas sekas par to, ka esmu ziņojis par
iespējamu pārkāpumu uzraudzības un kontroles institūcijai
Ja ziņojums netiek atzīts par ziņojumu par pārkāpumiem
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un
proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā:
•
piekrītu, ka manu ziņojumu turpmāk izskata kā privātpersonas
iesniegumu (tas nozīmē, vispārīgā kārtībā) un man nav
paredzētas aizsardzības garantijas
•
nepiekrītu, ka manu ziņojumu turpmāk izskata kā privātpersonas
iesniegumu
Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un
"datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots
atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
noformēšanu.
Aizpilda
uzraudzības un kontroles institūcija
Iesnieguma reģistrācijas datums ____________________________
Nr.___________
Informācija par turpmāko saziņu
Informāciju par Jūsu iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu
par ziņojumu par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas
novēršanas jomā uzraudzības un kontroles institūcija sniedz 14
dienu laikā. Informācija Jums tiks nosūtīta, izmantojot
ziņojumā norādīto kontaktinformāciju.
Ja tas nepieciešams ziņojuma izskatīšanai, ar Jums var
sazināties, lai iegūtu papildu informāciju.
Neskaidrību gadījumā Jūs varat sazināties ar uzraudzības
un kontroles institūciju, kurai adresēts šis ziņojums.
Ja ziņojuma saturs neprasa atbildi pēc būtības, uzraudzības
un kontroles institūcija to pieņem zināšanai un izmanto savā
darbā atbilstoši ziņojuma saturam.
|
Finanšu ministrs J. Reirs