Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā

Izdarīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 16. nr.; 2009, 2. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196., 205. nr.; 2011, 60. nr.; 2012, 100. nr.; 2013, 187., 227. nr.; 2014, 172., 257. nr.; 2015, 124. nr.; 2016, 31., 115. nr.; 2017, 132., 222. nr.; 2018, 89., 220. nr.; 2019, 129. nr.; 2021, 121.B, 193. nr.; 2022, 207. nr.; 2023, 231. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

aizstāt pirmās daļas 2.³ punktā vārdu "persona" ar vārdiem "fiziskā vai juridiskā persona";

aizstāt pirmās daļas 4. punktā vārdus "juridiskā vai fiziskā" ar vārdiem "fiziskā vai juridiskā";

papildināt pirmās daļas 7. punktu ar "n" apakšpunktu šādā redakcijā:

"n) kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs;";

aizstāt pirmās daļas 10. punktā vārdus "juridiskā vai fiziskā" ar vārdiem "fiziskā vai juridiskā";

izslēgt pirmās daļas 18.¹ punkta "c" apakšpunktā vārdus "vecvecāks vai mazbērns";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Likumā lietotie termini "kriptoaktīvu pārvedums" un "pašuzturēta adrese" atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 31. maija regulas (ES) 2023/1113 par līdzekļu un konkrētu kriptoaktīvu pārvedumiem pievienoto informāciju un ar ko groza direktīvu (ES) 2015/849 (turpmāk - Regula Nr.  2023/1113) 3. panta 1. punkta 10. un 20. apakšpunktā lietotajiem terminiem."

2. 3. pantā:

aizstāt pirmās daļas 9. punktā vārdus "juridiskās vai fiziskās" ar vārdiem "fiziskās vai juridiskās";

izslēgt pirmās daļas 11. punktu;

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Likuma subjekti, kas ir kādas grupas sastāvā, īsteno grupas mēroga politiku un procedūras vismaz attiecībā uz šā likuma 7. panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 8.¹, 10., 11. punktā un 9. un 10. pantā noteikto prasību izpildi, fizisko personu datu apstrādes politiku, kā arī grupā noteikto informācijas apmaiņas politiku noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas nolūkā.";

aizstāt piektajā daļā vārdus un skaitļus "Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija regulas (ES) Nr. 2015/847 par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju un ar ko atceļ regulu (EK) Nr. 1781/2006 (turpmāk - Regula Nr. 2015/847)" ar vārdiem un skaitli "Regulas Nr.  2023/1113" un skaitli "2015/847" - ar skaitli " 2023/1113";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Par šā likuma subjektiem netiek uzskatītas personas, kad tās sniedz finanšu pakalpojumus - kreditēšanu, finanšu līzingu, galvojumu un citu tādu saistību aktu izsniegšanu, ar kuriem uzņemts pienākums atbildēt kreditoram par trešās personas parādu (izņemot kooperatīvās sabiedrības, kad tās sniedz noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistīšanas pakalpojumus) - tikai grupas ietvaros vai kooperatīvās sabiedrības biedriem to pamatdarbības nodrošināšanai vai par grupas vai kooperatīvās sabiedrības biedru saistībām.";

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Par šā likuma subjektiem netiek uzskatīti ārpakalpojumu grāmatveži, kad viņi veic savas profesionālās darbības, darbojoties vienas grupas ietvaros.

(8) Par šā likuma subjektiem netiek uzskatīts grupā ietilpstošs komersants, kas veic nekustamā īpašuma darījuma starpniecības darbības attiecībā uz citam grupas komersantam piederoša nekustamā īpašuma pārvaldīšanu, to atsavinot, iznomājot vai izīrējot, tostarp trešām personām."

3. 4. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Līdzekļi ir atzīstami par noziedzīgi iegūtiem saskaņā ar Krimināllikumā noteikto.";

izslēgt trešās daļas 3. punktu;

papildināt pantu ar 3.¹ daļu šādā redakcijā:

"(3¹) Papildus Krimināllikumā noteiktajam par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem uzskatāmi līdzekļi, kuri izmantoti vai kurus paredzēts izmantot ar terorismu saistītu noziegumu izdarīšanai."

4. 7. panta pirmajā daļā:

papildināt daļu ar 8.¹ punktu šādā redakcijā:

"8¹) kārtību, kādā, ievērojot likuma subjekta riska profilu, tiek pārbaudīta to darbinieku piemērotība (atbilstība) veicamajiem darba pienākumiem vai amatam, kuri ir tieši iesaistīti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku pārvaldībā;";

papildināt 10. punktu pēc vārdiem "naudas iestādes" ar vārdiem "ieguldījumu brokeru sabiedrības un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji, izņemot gadījumus, kad ir pieņemts uzraudzības un kontroles institūcijas lēmums par audita funkcijas nepiemērošanu".

5. Papildināt 10.¹ panta 1.¹ daļu, 18. panta septīto daļu, 18.¹ panta otro daļu, 18.² panta otro daļu, 18.⁵ panta piekto daļu un 21.¹ pantu pēc skaitļa un vārda "1. panta" ar vārdiem "pirmās daļas".

6. 11. panta pirmās daļas 2. punktā:

aizstāt "b" apakšpunktā vārdus un skaitli "un pārsniedz 1000 euro" ar vārdiem un skaitli "ir 1000 euro vai pārsniedz šo summu";

papildināt punktu ar "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) tiek veikts darījums ar kriptoaktīviem, kura apmērs vai vairāku šķietami saistītu darījumu kopējā summa ir 1000 euro vai pārsniedz šo summu;".

7. 11.¹ pantā:

aizstāt pirmās daļas 3. punktā vārdus "informāciju par" ar vārdiem "nepieciešamo informāciju, lai izprastu";

papildināt pirmās daļas 5. punktu pēc vārda "riskiem" ar vārdiem "un ņemot vērā pēdējās veiktās klienta izpētes laikā iegūtās informācijas kvalitāti";

papildināt trešo daļu ar 12. punktu šādā redakcijā:

"12) klients ir trešās valsts pilsonis, kas pieprasa vai ir saņēmis termiņuzturēšanās atļauju saistībā ar ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, nekustamā īpašuma iegādi, bezprocentu valsts vērtspapīru iegādi vai pakārtotajām saistībām ar Latvijas Republikas kredītiestādi."

8. Papildināt 11.² pantu ar desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Kriptoaktīvu pārveduma saņēmējs veic kriptoaktīvu pārvedumu uzraudzību tā izpildes laikā vai pēc tā izpildes, lai pārliecinātos, ka šā panta pirmajā un otrajā daļā minētā informācija par kriptoaktīvu pārveduma iniciatoru un saņēmēju ir iekļauta kriptoaktīvu pārvedumā vai kriptoaktīvu sērijveida pārvedumā vai tiek nosūtīta kriptoaktīvu pārveduma saņēmējam pēc tam.

(11) Ja kriptoaktīvu pārveduma saņēmējs konstatē, ka šā panta pirmajā, otrajā un ceturtajā daļā minētā informācija nav iesniegta vai ir iesniegta nepilnā apjomā, tas, pamatojoties uz riska novērtējumu, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) noraida kriptoaktīvu pārvedumu vai pārvestos kriptoaktīvus nosūta atpakaļ uz kriptoaktīvu pārveduma iniciatora kontu;

2) aptur kriptoaktīvu pārvedumu līdz brīdim, kad ir iesniegta trūkstošā informācija par kriptoaktīvu pārveduma iniciatoru un saņēmēju. Pēc trūkumu novēršanas kriptoaktīvu pakalpojuma sniedzējs izpilda kriptoaktīvu pārvedumu."

9. 18. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Likuma subjekts gadījumos, kad saskaņā ar šā likuma prasībām veicama klienta izpēte, noskaidro klienta patieso labuma guvēju šā panta trešajā daļā norādītajos veidos un, pamatojoties uz risku novērtējumu, veic nepieciešamos pasākumus, lai pārliecinātos, ka noskaidrotais patiesais labuma guvējs ir klienta patiesais labuma guvējs. Likuma subjekts izmanto uzticamu un neatkarīgu informācijas avotu klienta patiesā labuma guvēja pārbaudei.";

izteikt otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) par nerezidentu - vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mēnesis un gads, valstspiederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts, kā arī personai piederošo tiešā vai netiešā veidā kontrolēto klienta kapitāla daļu vai akciju, tai skaitā tiešās vai netiešās līdzdalības, īpatsvars kopējā skaitā, kā arī tieši vai netieši īstenojamās klienta kontroles veids. Ja pastāv augsts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma un proliferācijas finansēšanas risks, likuma subjekts, ievērojot uz risku novērtējumu balstītu pieeju, ir tiesīgs pieprasīt informāciju par personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi;".

10. 22. pantā:

aizstāt otrās daļas 2. punktā vārdu "uzsākot" ar vārdiem "pamatojoties uz risku novērtējumu, uzsākot";

izslēgt otrās daļas 3. punktu;

papildināt otro daļu ar 4.¹ punktu šādā redakcijā:

"4¹) uzsākot un uzturot darījuma attiecības vai veicot gadījuma rakstura darījumu ar klientu, kas veic kriptoaktīvu pārvedumu uz pašuzturētu adresi vai no tās;";

papildināt pantu ar 2.¹ daļu šādā redakcijā:

"(2¹) Likuma subjekts, pamatojoties uz risku novērtējumu, piemēro vienu vai vairākus šā panta pirmajā daļā minētos klienta padziļinātās izpētes pasākumus, uzsākot un uzturot darījuma attiecības vai veicot gadījuma rakstura darījumu ar klientu, kura patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona."

11. Papildināt 23. pantu ar 1.¹ daļu šādā redakcijā:

"(1¹) Ja likuma subjekts ir veicis klienta identifikāciju, klientam personīgi nepiedaloties identifikācijas procedūrā klātienē, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, likuma subjekts var nepiemērot šā likuma 14. panta prasības."

12. Izteikt 24. panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"24. pants. Kredītiestāžu un finanšu iestāžu korespondentattiecības

(1) Kredītiestāde un finanšu iestāde, uzsākot korespondentattiecības ar kredītiestādi vai finanšu iestādi (respondentu), tai skaitā uzsākot korespondentattiecības, kas ietver darījumu izpildi ar augsta riska trešās valsts respondentu, papildus klienta izpētes pasākumiem veic šādus pasākumus:

1) iegūst informāciju par respondentu, lai pilnībā saprastu respondenta darījumu būtību, tai skaitā iegūst informāciju par to, vai respondentam ir derīga atļauja (licence) finanšu pakalpojumu sniegšanai un vai tā darbība tiek uzraudzīta, kā arī noskaidro, vai dalībvalstī vai trešā valstī, kurā tiek veikta respondenta uzraudzība, pieņemto normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldības jomā ir līdzvērtīgas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

2) no publiski pieejamiem avotiem iegūst informāciju par respondenta reputāciju, tai skaitā par respondenta iespējamo iesaisti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas vai starptautisko vai nacionālo sankciju prasību pārkāpšanā, un par respondentam piemērotajām sankcijām par minētajiem pārkāpumiem;

3) novērtē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas pasākumus, ko veic respondents;

4) saņem valdes vai valdes īpaši pilnvarota valdes locekļa piekrišanu;

5) dokumentē savu un respondenta atbildību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un starptautisko un nacionālo sankciju risku jomās;

6) pārliecinās, vai respondents, kas izmanto ar tiešu pieeju korespondentkontiem saistītus pakalpojumus, ir pārbaudījis to klientu identitāti, kuriem ir atļauta tieša pieeja korespondentiestādes kontiem, attiecībā uz šiem klientiem ir veicis padziļinātu izpēti un pēc pieprasījuma ir spējīgs iesniegt klienta izpētes datus."

13. Aizstāt 25. panta sestās daļas pirmajā teikumā vārdus "vai māsām" ar vārdiem "māsām vai partneri, ar kuru reģistrēta partnerība".

14. Papildināt likumu ar 25.² pantu šādā redakcijā:

"25.² pants. Kriptoaktīvu pārvedumi uz pašuzturētu adresi vai no tās

Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, nodrošinot kriptoaktīvu pārvedumus uz pašuzturētu adresi vai no tās, novērtē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskus, kas saistīti ar šādiem pārvedumiem, un veic vienu vai vairākus šādus riskus mazinošus pasākumus:

1) veic uz risku novērtējumu balstītus pasākumus, lai identificētu un pārliecinātos par kriptoaktīvu pārveduma iniciatoru vai saņēmēju, vai patieso labuma guvēju, tai skaitā ja tie identificēti, paļaujoties uz trešo personu starpniecību;

2) iegūst papildu informāciju par kriptoaktīvu pārvedumā iekļauto kriptoaktīvu izcelsmi un galamērķi;

3) pamatojoties uz risku novērtējumu, veic pastiprinātu uzraudzību kriptoaktīvu pārvedumiem, kas veikti uz pašuzturētu adresi vai no tās;

4) veic citus pasākumus, lai mazinātu un pārvaldītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskus, kā arī starptautisko vai nacionālo sankciju prasību pārkāpšanas vai apiešanas risku."

15. Izteikt 27.¹ pantu šādā redakcijā:

"27.¹ pants. Klientu izpētes izņēmumi

(1) Likuma subjekts ir tiesīgs nepiemērot šā likuma 11.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minētos klienta izpētes pasākumus attiecībā uz darījumiem ar elektronisko naudu, ja pastāv zems noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risks, likuma subjekts ir veicis risku novērtējumu un atbilstošus risku mazinošus pasākumus, tai skaitā izpildot visus šādus nosacījumus:

1) maksājuma instrumentā elektroniski uzglabāto naudas summu nevar papildināt un elektroniskās naudas turētāja elektroniski uzglabātā summa nepārsniedz 150 euro;

2) maksājuma instrumentu var izmantot tikai preču vai pakalpojumu iegādei, ko nodrošina elektroniskās naudas emitents vai kas tiek nodrošināti pakalpojumu sniedzēju tīklā;

3) maksājuma instruments nav saistīts ar maksājumu kontu, un tas neļauj uzglabāto summu apmainīt pret skaidru naudu vai kriptoaktīviem;

4) elektroniskās naudas emitents veic darījuma vai darījuma attiecību pietiekamu uzraudzību, lai varētu atklāt aizdomīgus darījumus.

(2) Kredītiestādes un finanšu iestādes, kas pieņem maksājumu kartes, nepieņem ar trešās valstīs izsniegtām anonīmām priekšapmaksas kartēm veiktus maksājumus, izņemot gadījumus, kas noteikti Eiropas Savienības tieši piemērojamos normatīvajos aktos, un kad, pamatojoties uz risku novērtējumu, trešās valstīs izsniegtajām anonīmajām priekšapmaksas kartēm ir konstatēts zems noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risks."

16. 41. pantā:

izteikt otrās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

"7) Fizisko personu reģistra:

a) klienta, tā patieso labuma guvēju, kā arī personas, kura izteikusi vēlmi uzsākt darījuma attiecības ar kredītiestādi vai apdrošināšanas komersantu, ciktāl tas veic dzīvības apdrošināšanas vai citas ar līdzekļu uzkrāšanu saistītas apdrošināšanas darbības, tās patieso labuma guvēju personas datus - vārdu, uzvārdu, personas kodu, ziņas par statusu Fizisko personu reģistrā un valstisko piederību, dzīvesvietas valsti, personu apliecinoša dokumenta veidu, numuru, derīguma termiņu, personas dzimšanas un miršanas datumu, ziņas par personas rīcībspējas ierobežošanu vai rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu, ziņas (vārds, uzvārds, personas kods) par laulāto, partneri, ar kuru reģistrēta partnerība, bērniem, vecākiem, ziņas par personas aizbildņiem, aizgādņiem vai audžuģimenes locekli, ziņas par ārpusģimenes aprūpes vai aizgādnības nodibināšanu, izbeigšanu vai aizgādības tiesību pārtraukšanu, atņemšanu vai atjaunošanu, bērnu aprūpes iestādi -, lai pārbaudītu minēto personu identitāti, pārstāvības tiesības un to apjomu un noteiktu savstarpēji saistītus klientus, un veiktu šādu klientu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska novērtējumu,

b) klienta un personas, kura izteikusi vēlmi uzsākt darījuma attiecības ar kredītiestādi vai apdrošināšanas komersantu, ciktāl tas veic dzīvības apdrošināšanas vai citas ar līdzekļu uzkrāšanu saistītas apdrošināšanas darbības, pārstāvja, kas ir vecāks, aizgādnis, aizbildnis vai audžuģimenes loceklis, personas datus - vārdu, uzvārdu, personas kodu, ziņas par statusu Fizisko personu reģistrā un valstisko piederību, dzīvesvietas valsti, personu apliecinoša dokumenta veidu, numuru, derīguma termiņu, personas dzimšanas un miršanas datumu, ziņas par personas rīcībspējas ierobežošanu vai rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu, ziņas (vārds, uzvārds, personas kods) par laulāto, partneri, ar kuru reģistrēta partnerība, bērniem, vecākiem -, lai pārbaudītu minēto personu identitāti, kā arī noteiktu savstarpēji saistītus klientus un veiktu šādu klientu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska novērtējumu,

c) klienta un personas, kura izteikusi vēlmi uzsākt darījuma attiecības ar kredītiestādi vai apdrošināšanas komersantu, ciktāl tas veic dzīvības apdrošināšanas vai citas ar līdzekļu uzkrāšanu saistītas apdrošināšanas darbības, pārstāvja, kas nav vecāks, aizgādnis, aizbildnis vai audžuģimenes loceklis, personas datus - vārdu, uzvārdu, personas kodu, ziņas par statusu Fizisko personu reģistrā un valstisko piederību, personu apliecinoša dokumenta veidu, numuru, derīguma termiņu, dzimšanas un miršanas datumu, ziņas par personas rīcībspējas ierobežošanu vai rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu -, lai pārbaudītu minēto personu identitāti, kā arī noteiktu savstarpēji saistītus klientus un veiktu šādu klientu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska novērtējumu.";

papildināt pantu ar 2.¹ daļu šādā redakcijā:

"(2¹) Kredītiestādēm papildus šā panta otrajā daļā minētajai informācijai ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt, kā arī glabāt un citādi apstrādāt šā likuma 18.² panta pirmajā daļā un 18.⁵ panta pirmajā daļā minētos dokumentus, kas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram iesniegti pēc tā pieprasījuma, lai tas varētu pārliecināties par iesniegtās informācijas par patiesajiem labuma guvējiem ticamību.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "un otrajai" ar vārdiem un skaitli "otrajai un 2.¹".

17. 45. pantā:

papildināt pirmās daļas 1. punktu pēc vārdiem "maksājumu iestādes" ar vārdiem "kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējus";

aizstāt otrās daļas 5. punktā vārdus "juridiskās vai fiziskās" ar vārdiem "fiziskās vai juridiskās";

aizstāt otrās daļas 6. punktā vārdu "iestādes" ar vārdiem "fiziskās vai juridiskās personas".

18. 47. panta otrajā daļā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

"Latvijas Bankai ir tiesības šā likuma 45. panta pirmās daļas 1. punktā minētajiem likuma subjektiem noteikt:";

aizstāt 16. punktā skaitli "2015/847" ar skaitli " 2023/1113".

19. Papildināt 51. panta pirmās daļas 14. punktu pēc vārda "pilnveidošanai" ar vārdu "regulāri".

20. Aizstāt 56. panta trešajā daļā vārdus "Latvijas Bankas" ar vārdiem "uzraudzības un kontroles institūcijas".

21. 62. panta pirmajā daļā:

papildināt ievaddaļu pēc vārda "jautājumos" ar vārdiem "un Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)";

izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2) tiek garantēta informācijas apstrāde, analīze un izmantošana par noziedzīgiem nodarījumiem, tostarp saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma vai proliferācijas finansēšanu, kā arī noziedzīgos nodarījumos iesaistītajām personām neatkarīgi no noziedzīgā nodarījuma veida un fakta, vai ir identificēts noziedzīgs nodarījums, kura rezultātā līdzekļi ir iegūti."

22. Aizstāt 78. panta pirmajā un trešajā daļā skaitli "2015/847" ar skaitli " 2023/1113".

23. Pārejas noteikumos:

izslēgt 53. punktu;

izteikt 68. punktu šādā redakcijā:

"68. Šā likuma 1. panta 2.², 2.³ un 2.⁴ punkts, 11. panta pirmās daļas 7. punkts un 11.² pants zaudē spēku 2024. gada 29. decembrī. Šā likuma 45. panta otrās daļas 6. punkta "e" apakšpunkts zaudē spēku 2025. gada 30. jūnijā.";

izslēgt 69. punktā vārdus "attiecībā uz terminiem "kriptoaktīvs", "kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs" un "kriptoaktīvu pārvedums"";

papildināt pārejas noteikumus ar 70., 71., 72., 73. un 74. punktu šādā redakcijā:

"70. Šā likuma 1. panta pirmās daļas 7. punkta "n" apakšpunkts, grozījums par 3. panta pirmās daļas 11. punkta izslēgšanu un grozījums minētā panta piektajā daļā, grozījums par 10.¹ panta 1.¹ daļas, 18. panta septītās daļas, 18.¹ panta otrās daļas, 18.² panta otrās daļas, 18.⁵ panta piektās daļas un 21.¹ panta papildināšanu pēc skaitļa un vārda "1. panta" ar vārdiem "pirmās daļas", 11. panta pirmās daļas 2. punkta "d" apakšpunkts, 22. panta otrās daļas 4.¹ punkts, 25.² pants, kā arī grozījums par 45. panta pirmās daļas 1. punkta papildināšanu pēc vārdiem "maksājumu iestādes" ar vārdiem "kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējus", grozījums 47. panta otrās daļas 16. punktā un grozījumi 78. pantā stājas spēkā 2024. gada 30. decembrī.

71. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kurš uzsācis sniegt kriptoaktīvu pakalpojumus saskaņā ar šā likuma prasībām pirms 2024. gada 30. decembra un kuru atbilstoši šā likuma 45. panta otrās daļas 6. punkta "e" apakšpunktam uzrauga Valsts ieņēmumu dienests, un kurš vēlas turpināt sniegt kriptoaktīvu pakalpojumus pēc šajā punktā minētā datuma, iesniedz Latvijas Bankai pieteikumu par atļaujas izsniegšanu kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanai, sākot ar 2024. gada 30. decembri, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 31. maija regulas (ES) 2023/1114 par kriptoaktīvu tirgiem un ar ko groza regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 un direktīvas 2013/36/ES un (ES) 2019/1937 (turpmāk - Regula Nr. 2023/1114) prasībām.

72. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kurš uzsācis sniegt kriptoaktīvu pakalpojumus saskaņā ar šā likuma prasībām pirms 2024. gada 30. decembra un kuru atbilstoši šā likuma 45. panta otrās daļas 6. punkta "e" apakšpunktam uzrauga Valsts ieņēmumu dienests, var turpināt sniegt kriptoaktīvu pakalpojumus līdz 2025. gada 30. jūnijam vai līdz dienai, kad Latvijas Banka tam ir izsniegusi vai atteikusi izsniegt atļauju kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar Regulas Nr. 2023/1114 prasībām. Uz šādu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju nav attiecināmas šajā likumā noteiktās finanšu iestādes tiesības un pienākumi.

73. Valsts ieņēmumu dienests turpina uzraudzīt kriptoaktīvu pakalpojuma sniedzēju, kurš uzsācis sniegt kriptoaktīvu pakalpojumus saskaņā ar šā likuma prasībām pirms 2024. gada 30. decembra, atbilstoši šim likumam līdz dienai, kad Latvijas Banka tam ir izsniegusi vai atteikusi izsniegt atļauju kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar Regulas Nr. 2023/1114 prasībām, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 30. jūnijam. Valsts ieņēmumu dienests no 2024. gada 30. decembra nereģistrē jaunus kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējus.

74. Šā likuma 41. panta 2.¹ daļa un grozījumi minētā panta trešajā daļā stājas spēkā 2025. gada 1. februārī."

Likums Saeimā pieņemts 2024. gada 19. septembrī.

Valsts prezidents E. Rinkēvičs

Rīgā 2024. gada 8. oktobrī