Ministru prezidenta rīkojums Nr.114

Rīgā 2014.gada 4.aprīlī

Par darba grupu priekšlikumu izstrādei noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšanas institucionālajam modelim

1. Lai izstrādātu priekšlikumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšanas institucionālajam modelim (par Financial Action Task Force (FATF) 1. un 2. rekomendācijas izpildi), izveidot darba grupu šādā sastāvā:

Darba grupas vadītāja

D. Veidemane - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieka vietniece

Darba grupas locekļi:

A. Beļska - Iekšlietu ministrijas Drošības policijas amatpersona

E. Daugule - Ģenerālprokuratūras Īpaši pilnvarotu prokuroru nodaļas prokurore

I. Gratkovska - Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore

R. Līcis - Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes vecākais inspektors

M. Stepiņš - Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta Finanšu sektora pārvaldības nodaļas juriskonsults

D. Vasermane - Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Finanšu integritātes daļas vadītāja

2. Darba grupas vadītājs, ja nepieciešams, dalībai darba grupā var pieaicināt citus speciālistus un ekspertus.

3. Darba grupai ir šādi uzdevumi:

3.1. noteikt kompetento institūciju, kas veidos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas politiku, balstoties uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšanu, kā arī atbildēs par minēto risku vadīšanu;

3.2. izveidot mehānismu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšanai un vadīšanai, tajā iekļaujot:

3.2.1. statistisko datu nodrošināšanas mehānismu (datu saturs, datu uzskaites pienākums, par datu uzskaiti atbildīgās institūcijas, pienākums ziņot par riska novērtēšanu atbildīgajai iestādei);

3.2.2. risku novērtēšanas rezultātu ziņošanu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas politiku atbildīgajai institūcijai;

3.2.3. pasākumu plāna izstrādi risku ierobežošanai;

3.2.4. plāna izpildes kontroli;

3.2.5. rezultātu novērtēšanu;

3.3. noteikt par riska novērtēšanu atbildīgo institūciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pastāvīgai novērtēšanai (statistisko datu savākšana, analīze, riska novērtēšana, rezultātu ziņošana par politiku atbildīgajai institūcijai), iekļaujot to esošajā institucionālajā sistēmā;

3.4. izvēlēties metodi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšanai tiešā saistībā ar izvēlēto institucionālo modeli;

3.5. iesniegt priekšlikumus, kas saistīti ar minēto uzdevumu izpildi, tai skaitā par nepieciešamajiem grozījumiem likumos;

3.6. izstrādāt priekšlikumus, kas saistīti ar institucionālā modeļa izveidi (tai skaitā nepieciešamo finansējumu).

4. Darba grupai sagatavot ziņojumu par priekšlikumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšanas institucionālajam modelim, un finanšu ministram pēc saskaņošanas ar Finanšu sektora attīstības padomi līdz 2014. gada 1. jūlijam iesniegt tos noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma