Ministru prezidenta rīkojums Nr.44

Rīgā 2012.gada 3.februārī

Par darba grupu pasākumu plāna izstrādei konstatēto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku samazināšanai

1. Lai izstrādātu pasākumu plānu konstatēto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku samazināšanai, izveidot darba grupu šādā sastāvā:

Darba grupas vadītājs

V.Burkāns - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieks

Darba grupas vadītāja vietnieki:

I.Gratkovska - Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore

J.Stinka - Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos

Darba grupas locekļi:

E.Beļskis - Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors

S.Birne - Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniece

J.Caune - Latvijas Bankas Grāmatvedības pārvaldes vadītājs

K.Čerņeckis - Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes direktors

V.Dzenis - Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes galvenais inspektors

G.Gudermanis - Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks

A.Kaupe - Latvijas Zvērinātu notāru padomes pārstāvis, zvērināts notārs

S.Kerno - Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Metodikas nodaļas prokurore

I.Latimira - Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdes priekšsēdētāja

V.Mačiņa - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītāja vietniece

I.Pakule - Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta Elektronisko sakaru un pasta nodaļas vecākā referente

I.Pētersone - Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldes direktore

A.Rozentāls - Latvijas Komercbanku asociācijas viceprezidents

A.Rukmanis - Latvijas Zvērinātu advokātu padomes loceklis, zvērināts advokāts

I.Rutkovska - Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdes locekle

D.Vasermane - Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Finanšu integritātes daļas vadītāja

D.Veidemane - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieka vietniece

T.Veidemanis - Latvijas Privātbanku asociācijas prezidents

2. Darba grupas vadītājs, ja nepieciešams, dalībai darba grupā var pieaicināt citus speciālistus un ekspertus.

3. Darba grupai izstrādāt un darba grupas vadītājam iesniegt Finanšu sektora attīstības padomē pasākumu plānu konstatēto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku samazināšanai.

4. Darba grupai sagatavot un darba grupas vadītājam līdz 2012.gada 31.augustam iesniegt Finanšu sektora attīstības padomē starpziņojumu (progresa ziņojumu).

5. Pēc starpziņojuma (progresa ziņojuma) izskatīšanas darba grupai darboties, ņemot vērā Finanšu sektora attīstības padomes noteiktos uzdevumus un termiņus.

Ministru prezidents V.Dombrovskis