Ministru prezidenta rīkojums Nr.318

Rīgā 2010.gada 23.augustā

Par darba grupu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku analīzei

1. Lai identificētu būtiskākos Latvijas Republikā pastāvošos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskus un minētajiem riskiem visvairāk pakļautās komercdarbības jomas, izveidot darba grupu šādā sastāvā:

Darba grupas vadītājs

D.Veidemane - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieka vietniece

Darba grupas locekļi:

A.Antonovs - Satversmes aizsardzības biroja darbinieks

J.Bogdanovs - Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Finanšu integritātes daļas vadītājs

J.Jurašs - Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Operatīvo izstrāžu nodaļas vadītājs

J.Kijoneks - Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes Izmeklēšanas nodaļas vadītāja vietnieks

M.Volkovskis - Drošības policijas darbinieks

Ē.Zaics - Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomikas policijas pārvaldes 1.nodaļas priekšnieks

2. Darba grupas vadītājs, ja nepieciešams, dalībai darba grupā var pieaicināt citus speciālistus un ekspertus.

3. Darba grupai sagatavot un darba grupas vadītājam līdz 2011.gada 1.septembrim iesniegt Finanšu sektora attīstības padomei ziņojumu par būtiskākajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskiem Latvijas Republikā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis