Ministru prezidenta rīkojums Nr.108

 Rīgā 2006.gada 14.martā

Par darba grupu

1. Lai izstrādātu tiesību aktu projektus par grozījumiem tādos tiesību aktos, kuri attiecināmi uz likuma "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" 2.panta otrās daļas 4.punktā minētajām personām un nepieciešami, lai ievērotu Starptautiskās organizācijas cīņai pret naudas atmazgāšanu (FATF Financial Action Task Force on Money Laundering) 24.rekomendācijas "b" punkta prasības (minētās prasības nosaka valstu pienākumu garantēt, lai citu nefinanšu nozaru un profesiju kategorijas pakļautu efektīvām uzraudzības sistēmām, kas nodrošina to atbilstību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas prasībām (ievērojot riskus); to var veikt valdības institūcija vai atbilstoša profesionālā apvienība, ja minētā apvienība spēj nodrošināt, lai tās biedri pildītu pienākumus attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas prasībām), izveidot darba grupu šādā sastāvā:

Darba grupas vadītājs

V.Burkāns - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieks

Darba grupas locekļi:

A.Broks - Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja vietnieks

E.Diure - Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Finanšu integritātes daļas vadītājs

S.Jakušenoka - Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja vietniece

R.Kalniņš - Latvijas Nekustamā īpašuma mākleru un aģentu korporācijas (NĪMA) valdes loceklis

I.Kursīte-Priedīte - Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle

K.Mackeviča - Tieslietu ministrijas Administratīvo un krimināltiesību departamenta juriskonsulte

A.Malējs - Finanšu ministrijas Grāmatvedības metožu analīzes un koordinācijas departamenta direktors

K.Ozols-Ozoliņš - Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas (LANĪDA) pārstāvis

O.Ozols - Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs

I.Pētersone - Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās nodokļu pārvaldes direktora vietniece

V.Piziča - Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektore

I.Saksaganska - Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas revidente

V.Umanovs - Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Nodokļu metodoloģijas nodaļas referents

D.Vasermane - Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Finanšu integritātes daļas galvenā uzraudzības eksperte

M.Vītols - Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes Informācijas vadības daļas priekšnieks

A.Zariņš - Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas (LANĪDA) pārstāvis

2. Darba grupai izstrādāt šī rīkojuma 1.punktā minētos tiesību aktu projektus, un darba grupas vadītājam līdz 2006.gada 1.jūnijam iesniegt tos izskatīšanai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padomes sēdē.

3. Darba grupas vadītājam tiesību aktu projektus, kas atbalstīti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padomē un sagatavoti iesniegšanai Ministru kabinetā, iesniegt Ministru prezidentam.

4. Darba grupas vadītājs, ja nepieciešams, šī rīkojuma 1.punktā minētā uzdevuma izpildei var pieaicināt citus speciālistus, kā arī pieprasīt no citām valsts institūcijām darbam nepieciešamo informāciju.

Ministru prezidents A.Kalvītis